深圳市大族数控科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2026年 11月 9日以通讯表决方式召开。因审议事项紧急，本次会议通知已于 2026年 11月 8日向全体董事发出，并经全体与会董事同意豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议由董事长杨朝辉先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于回购公司 A股股份方案的议案》。

基于对公司的价值判断和未来持续发展的信心，为增强投资者对公司的投资信心，综合考虑公司业务发展前景、经营情况、财务状况，根据相关法律法规，同意公司拟使用不低于人民币 2亿元（含）且不超过人民币 3亿元（含）的自有资金及/或自筹资金，通过集中竞价交易方式回购公司已经发行的部分人民币普通股（A股）股票。

同时，董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理回购股份相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司 A股股份方案的公告》（公告编号：2026-072）。

表决结果：同意票 9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

2026 年 11 月 9 日

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会