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资讯 浙江万马股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．现场会议召开时间：2026 年 11 月 9 日 14:30
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 9 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月9日的9:15至15:00的任意时间。
3．会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号，万马创新园办公楼6楼会议室。
4．会议方式：现场投票与网络投票相结合
5．会议召集人：董事会
6．会议主持人：董事长赵健先生
7．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席的总体情况
| 类别 | 出席股东人数 | 代表股份数量(股) | 占公司有表决权股份总数的比例 |
| 总体情况 | 687 | 274,369,118 | 27.1364% |
| 其中:现场投票 | 3 | 202,500 | 0.0200% |
| 网络投票 | 684 | 274,166,618 | 27.1163% |
注：上表比例存在尾数差异，系四舍五入所致。
2．中小股东出席的总体情况
| 类别 | 出席股东人数 | 代表股份数量(股) | 占公司有表决权股份总数的比例 |
| 中小股东总体情况 | 683 | 15,190,795 | 1.5024% |
| 其中:现场投票 | 0 | 0 | 0.0000% |
| 网络投票 | 683 | 15,190,795 | 1.5024% |
3．公司全体董事出席了会议，董事兼董事会秘书逄轩先生出席会议，高级管理人员和见证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1.审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
| 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | |||
| 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | ||
| 总表决情况 | 266,547,392 | 97.1492 | 7,640,626 | 2.7848 | 181,100 | 0.0660 | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 7,369,069 | 48.5101 | 7,640,626 | 50.2977 | 181,100 | 1.1922 | 0 | |
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京大成（杭州）律师事务所
2．律师姓名：王挺、何开天
3．结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会所通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1．2026年第三次临时股东会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
2026 年 11 月 10 日
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