宏达电子：前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告

株洲宏达电子股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7号》及相关规定，株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“宏达电子”或“公司”），将截至2026年8月31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲宏达电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3678 号）核准，公司于2021 年11 月25 日由主承销商中国国际金融股份有限公司采用向特定对象发行方式，向特定对象发行人民币普通股(A股)股票11,739,845 股，每股面值人民币1.00 元，发行价为每股人民币85.18 元，募集资金合计金额为人民币100,000.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）633.75 万元，募集资金净额为 99,366.25 万元。该项募集资金已于 2021 年12 月 16 日全部到位，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《株洲宏达电子股份有限公司验资报告》（众会验字（2021）第 08854号）。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2026年8月31日止，公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：

币种：人民币 单位：万元

注：上表格中的初始存放金额系募集资金净额。

二、前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

币种：人民币 单位：万元

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

2022 年 1 月 6 日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目金额 19,868.33 万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《株洲宏达电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明的鉴证报告》（众会字（2022）第00017 号）；独立董事出具了《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；中国国际金融股份有限公司出具了《关于株洲宏达电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见》。2021 年度以自筹资金预先投入募集资金项目金额 19,868.33 万元于 2022 年1 月12 日全部完成置换。

五、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

币种：人民币 单位：万元

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。

对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

八、闲置募集资金的使用

公司于 2022 年 1月 6日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，其中闲置募集资金的使用额度不超过人民币60,000 万元，自有资金的使用额度不超过 20,000 万元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过12 个月。

公司于 2023 年 1月 4日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，其中闲置募集资金的使用额度不超过人民币48,000 万元，自有资金的使用额度不超过 50,000 万元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过12 个月。

公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，其中闲置募集资金的使用额度不超过人民币42,000 万元，自有资金的使用额度不超过 60,000 万元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过12 个月。

公司于2024 年11 月18 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，其中闲置募集资金的使用额度不超过人民币 40,000 万元，自有资金的使用额度不超过 150,000 万元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过12 个月。

公司于2025 年12 月30 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，闲置募集资金的使用额度不超过人民币10,000 万元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过12 个月。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

2023 年 12 月 26 日，公司“研发中心建设项目”募集资金投资完毕，结余募集资金 2.53 万元。由于项目结余募集资金低于 500 万元且低于项目募集资金净额的5%，根据相关规定无需提交董事会审议，将结余资金永久补充公司流动资金。结余募集资金划转完成后，同时注销对应的募集资金专户。

公司用于补充流动资金的募集资金专户资金已全部使用完毕，该募集资金专户已办理销户手续。

截至 2026年8月31 日，公司前次募集资金结余7,865.48 万元，由于“微波电子元器件生产基地建设项目”实际建设过程中，受多重内外部因素影响，行业需求复苏不及预期，市场竞争与成本压力加剧，达到预定可使用状态日期为2026年 12 月 31 日。

十、前次募集资金使用的其他情况

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附表：

1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

株洲宏达电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日

附表 1：

前次募集资金使用情况对照表

币种：人民币 单位：万元

注 1：该项目募集资金差额部分主要是由于微波电子元器件生产基地建设项目实际建设过程中，受多重内外部因素影响，行业需求复苏不及预期，市场竞争与成本压力加剧，达到预定可使用状态日期为 2026 年 12 月 31 日。

注 2：该项目的差额为利息收入。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

币种：人民币 单位：万元

注 1：该项目未达到可使用状态，已披露效益仅为项目已投产部分对应的效益，主要系行业新增产能集中投放，产品市场竞争加剧，同时下游头部客户产品认证导入周期长于可研阶段预判，订单放量节奏滞后，产能利用率暂未达到可研测算水平。针对上述情形，公司将持续推进客户项目验证导入工作，加快民品市场开拓；持续优化产品结构，提升高附加值型号占比，推动良率提升；同时动态跟踪下游客户项目进度，定期复盘募投产能及效益达成情况。本项目效益数据与公司 2023 年至 2026 年上半年各期《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》存在差异，差异原因为披露口径不同。注 2：该项目作为非生产性项目，不直接产生经济效益，但有助于夯实公司技术基础、增强核心竞争力，对公司长期经营业绩具备积极促进作用。