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资讯 山东新华制药股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司2026年第一次临时股东会（“临时股东会”）没有否决议案的情形。
2、临时股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年11月10日下午二时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年11月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：本公司董事长贺同庆先生
6、临时股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》和《山东新华制药股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
| 现场会议统计 | 出席现场会议的股东及股东授权代表人数 | 2 |
| 其中:A股股东人数 | 1 | |
| H股股东人数 | 1 | |
| 所持有表决权的股份总数(股) | 242,993,603 | |
| 其中:A股股东所持有表决权的股份总数 | 204,864,092 | |
| H股股东所持有表决权的股份总数 | 38,129,511 | |
| 占本公司有表决权股份总数的比例 | 34.88% | |
| 其中:A股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表决权股份总数的比例 | 29.41% | |
| H股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表决权股份总数的比例 | 5.47% | |
| 网络投票统计 | 通过网络投票出席会议的A股股东人数 | 471 |
| 所持有表决权的股份总数(股) | 5,035,474 | |
| 占本公司有表决权股份总数的比例 | 0.72% | |
| 现场+网络合并统计 | 通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数 | 473 |
| 所持有表决权的股份总数(股) | 248,029,077 | |
| 占本公司有表决权股份总数的比例 | 35.60% | |
| 中小股东参会统计 | 通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东代理人数 | 469 |
| 所持有表决权的股份总数(股) | 4,249,074 | |
| 占本公司有表决权股份总数的比例 | 0.61% |
本公司董事、部分非董事的副总经理、董事会秘书及北京市竞天公诚律师事务所代表、致同会计师事务所代表出席及列席了临时股东会。
三、提案审议和表决情况
临时股东会议案的审议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，相关议案的表决结果如下：
审议通过了普通决议案《关于选举刘伟民先生为执行董事的议案》，具体表决结果如下：
| 有效表决股数 | 同意股数 | 同意比例% | 反对股数 | 反对比例% | 弃权股数 | 弃权比例% | |
| 与会全体股东 | 248,029,077 | 247,559,099 | 99.81 | 395,178 | 0.16 | 74,800 | 0.03 |
| 其中:与会A股股东 | 209,899,566 | 209,429,588 | 99.78 | 395,178 | 0.19 | 74,800 | 0.04 |
| 与会H股股东 | 38,129,511 | 38,129,511 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 中小股东 | 4,249,074 | 3,779,096 | 88.94 | 395,178 | 9.30 | 74,800 | 1.76 |
附注：以上所示百分比凑整至最接近的2个小数位。因凑整致数字之总和可能不等于100%。
上述议案通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所白维和杜林红律师见证临时股东会，结论性意见如下：
公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《山东新华制药股份有限公司公司章程》的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、2026年第一次临时股东会会议记录；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
山东新华制药股份有限公司董事会
2026年11月10日
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