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资讯 股票代码：600469
股票简称：风神股份
公告编号：临 2026-049
风神轮胎股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议通知于2026年11 月5 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于2026 年11 月11 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长王建军先生主持。
本次会议审议通过了《关于变更海南子公司设立方案暨签署合资协议的议案》。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成7 票；反对0票；弃权0 票。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2026 年 11 月 12 日
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