小熊电器股份有限公司2026年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 11 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 11 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年11月11日9:15至15:00 的任意时间。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号公司总部会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长李一峰先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、股东在本次会议的出席情况：

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东100人，代表股份26,581,164股，占公司有表决权股份总数的17.3826%。（截至股权登记日公司总股本为155,833,544 股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为2,915,018 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为152,918,526 股）。

其中：通过现场投票的股东2 人，代表股份232,878 股，占公司有表决权股份总数的0.1523%。通过网络投票的股东98人，代表股份26,348,286股，占公司有表决权股份总数的17.2303%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东97 人，代表股份6,570,353 股，占公司有表决权股份总数的4.2966%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份202,878 股，占公司有表决权股份总数的0.1327%。通过网络投票的中小股东96 人，代表股份6,367,475股，占公司有表决权股份总数的4.1640%。

9、公司部分董事、高级管理人员以及董事会秘书出席或列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师出席了本次会议并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、审议并通过《关于2027 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：通过

表决情况：同意 26,515,523 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7531%；反对41,441 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1559%；弃权 24,200 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0910%。

中小股东总表决情况：同意 6,504,712 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0010%；反对41,441 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6307%；弃权24,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3683%。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所桑健、曲艺律师到会见证本次股东会并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、小熊电器股份有限公司2026 年第五次临时股东会决议；

2、北京国枫律师事务所关于小熊电器股份有限公司2026年第五次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 12 日