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资讯 天津长荣科技集团股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 11 日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 11 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 11 日的 9:15至15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有限公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长李莉女士
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议的出席情况
（1）股东出席情况
| 参会方式 | 股东及股东授权委托代表人数 | 代表股份数量 | 占公司有表决权股份总数的比例 | |
| 出席现场会议 | 股东 | 5 | 82,200,900 | 19.4903% |
| 中小股东 | 3 | 113,100 | 0.0268% | |
| 网络投票 | 股东 | 125 | 8,064,649 | 1.9122% |
| 中小股东 | 125 | 8,064,649 | 1.9122% | |
| 合计 | 股东 | 130 | 90,265,549 | 21.4025% |
| 中小股东 | 128 | 8,177,749 | 1.9390% | |
注：截至股权登记日，公司股本总额为 423,707,756股，其中公司员工持股计划股份数量为 1,954,900 股，该部分股票全体持有人放弃表决权，故本次股东会有表决权股份总数为 421,752,856 股。
（2）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、董事会秘书(董事长代行董事会秘书职责)及其他高级管理人员和见证律师等。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | |||
| 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | ||||
| 1.00 | 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 | 总表决情况 | 6,276,649 | 76.7528% | 1,868,200 | 22.8449% | 32,900 | 0.4023% | 82,087,800 | 表决通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 6,276,649 | 76.7528% | 1,868,200 | 22.8449% | 32,900 | 0.4023% | 0 | |||
就本议案的审议，李莉女士及董浩先生作为关联股东，进行了回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：杜若英、刘璐
3、结论：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《天津长荣科技集团股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司
董事会
2026 年 11 月 11 日
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