浙江富特科技股份有限公司关于就公司发行 H 股股票并上市制定与修订〈公司章程（草案）〉、相关议事规则（草案）及内部治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年11 月 11日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于就公司发行 H 股股票并上市修订〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》《关于就公司发行 H股股票并上市制定、修订公司内部治理制度的议案》《关于制定〈浙江富特科技股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度〉的议案》。现将相关事项公告如下：

一、修订〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的情况

基于公司拟发行境外上市股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”）的需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港上市规则》等境内外有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，拟对现行公司章程及其附件议事规则进行修订，形成本次发行上市后适用的《浙江富特科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）、《浙江富特科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》（以下简称“《股东会议事规则（草案）》”）及《浙江富特科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下简称“《董事会议事规则（草案）》”）。同时，提请股东会授权董事会及/或其授权人士，为本次发行上市之目的，对经公司股东会审议通过的《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》进行调整和修改（包括但不限于对其文字、章节、条款、生效条件、注册资本、股权结构等进行调整和修改），并向市场监督管理机构及其他相关政府部门办理变更、备案等事宜。

《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》经公司股东会审议通过之日起至本次发行上市完成之日期间，公司召开股东会修订公司现行有效的《公司章程》及其附件议事规则的，拟提请股东会授权董事会及/或其授权人士根据本次发行上市的实际情况等将该等修订纳入到本次审议通过的上述《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）中。

《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》经公司股东会审议通过后，将于公司本次发行的H股股票在香港联交所主板挂牌上市之日起生效，现行《公司章程》及其附件相应议事规则即同时废止。在此之前，除另有修订外，现行《公司章程》及相应议事规则继续有效。

《公司章程（草案）》与现行《公司章程》的修订对照详见附件。修订后的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的制度全文。

本次修订事项尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

二、制定、修订公司内部治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，并与经修订的拟于公司本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》相衔接，结合公司的实际情况，公司拟修订及制定以下制度：

上述制度经董事会或股东会审议通过后将于公司本次发行的 H 股股票自香港联交所主板挂牌上市之日起生效，在此之前，除另有修订外，现行的上述内部治理制度将继续适用。

修 订 及 制 定 后 的 相 关 制 度 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的制度全文。

三、制定公司《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》

为保守公司秘密和规范公司档案管理，维护公司权益，完善公司内部保密管理制度和档案管理制度，依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，拟制定《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》。

制定后的相关制度详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的制度全文。

四、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江富特科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 13 日

附件：《公司章程（草案）》与现行《公司章程》的修订对照