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资讯 证券代码：002709
证券简称：天赐材料
公告编号：2026-103
广州天赐高新材料股份有限公司关于公司组织架构调整的公告
| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
一、公司组织架构调整情况
2026 年11 月12 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》，为适应公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升工作效率和效益，提高公司运营效率和管理水平，结合公司未来发展规划，同意对公司现行的组织架构进行调整。
二、主要职能部门的工作职责
组织架构经调整后，公司的一级职能部门及其主要工作职责如下表所示：
| 部门名称 | 主要职责 |
| 事业部/群 | ➢ 充分利用公司技术、资本、人才资源,完成公司制定的 531 战略目标;➢ 根据行业需求,完善所负责产品管理系统,通过 IPD 体系、IATF16949等质量管理体系,进行全方位提升,完善客户服务方案、老产品完善、新产品开发。 |
| 证券事务部 | ➢ 协助董事会办公室筹备股东会、董事会、各董事会下属委员会会议;➢ 根据法律法规、公司信息披露及投资者关系管理的相关规定,及时进行信息披露;➢ 负责公司投资者关系的管理、资本市场融资业务。 |
| 审计监察部 | ➢负责监督及完善公司内控体系、优化公司权限管控、流程管控;➢负责制定并执行公司内部审计监察工作制度、流程、工作计划及具体的审计监察方案;➢负责建立反舞弊机制,在审计监察工作中关注和检查可能存在的舞弊问题;➢针对重要业务环节或项目,组织实施内部审计工作并出具审计报告,提出审计建议,督促跟踪审计整改方案的落实;➢针对违规违纪、舞弊等线索开展调查、取证、处置等工作,关注管理漏洞、制度缺陷并跟进优化。 |
| 法务部 | ➢负责公司法律事务的管控工作;➢负责建立法律风险防范及管控机制;➢处理公司各类法律专项事务,指导下属子公司法律事务工作。 |
| 市场营销部 | ➢负责原材料市场及其竞争对手调研、国内客户和海外市场调研、新兴市场调研、高级客户情报收集分析;➢负责新业务开发、KA管理、欧洲/北美等海外市场开拓;➢负责集团营销体系搭建与统一、销售和定价政策制定与监控、营销人员绩效管理、营销工具开发与培训、营销管理与分析。 |
| 研究院 | ➢根据公司提出的战略目标,制定公司研发战略;➢负责实施先进科技成果孵化、工程化转化工作和引进项目及创新创业人才,与国内外专家学者开展合作研究,促进先进科技成果的产业化;➢提供先进产品的设计、新产品开发和新工艺、新技术的推广应用服务,推动公司长远发展目标的实现。 |
| 知识产权与信息安全部 | ➢负责集团知识产权全链条管理,包括创新技术的专利布局与风险管控、国内外专利申请与维护,以及集团商标申报;➢负责公司商业秘密保护体系建设,健全定密管理、涉密人员管控及泄密追责等制度机制,防范技术外泄与数据流失;➢负责公司信息安全管理,统筹信息防护平台搭建、权限管控、安全审计与应急响应,保障信息系统和数据资产安全。 |
| 设计院 | ➢负责公司新建、改扩建等工程项目的设计业务,包括但不限于可研规划、总图规划、初步设计、详细设计等,对项目设计进度、质量负责;➢输出及落地公司工程设计标准及持续优化,并对设计类人才发展负责。 |
| 总工办 | ➢负责公司产品项目规划及管理(总图、路线、方案),针对研发项目进行产业化放大研究,衔接研发与设计院接口工作;➢构建过程开发能力及计算模拟平台,对基础物性、过程单元进行研究、计算模拟、应用,持续引进新型技术;➢负责公司的中试系统的规划、搭建和技术管理工作;➢推进产品开发、技术开发项目评审流程管理工作,各过程专业的归口管理工作,支持公司标准委员会、技术专家委员会管理工作。 |
| 工程建设部 | ➢负责公司工程项目实施的管理,主导重大项目的实施,包括各项目工艺开发及设计的过程管控和评审;➢建设过程的设备及物资管控;➢施工进度、质量、安全、费用管控;➢预算编制、造价初审、项目施工、项目资金的统筹安排和全过程的绩效管理;➢进行施工检查、指导,对各基地的项目给予专业的支持,保证项目进度。 |
| 投资发展部 | ➢负责公司各类投资项目的募、投、管、退工作;➢负责公司战略规划系统管理,组织制定中长期发展规划以及规划发展项目前期报批管理。 |
| 计划物流部 | ➢负责集团计划、物流、海关相关流程的搭建、梳理和优化,统筹整体标准建设和要求推广;➢建立重大供需问题沟通协调机制,推动各事业部销售与运营规划的实施,牵头公司计划中心信息系统及供应链信息化体系建设;➢构建物流成本模型并对物流管理费用进行分析、改善,出具内部项目物流设计标准并进行评审;➢负责海外物流管理、出口海关相关法律法规、成本研究及AEO海关认证体系维护与管理,提出内部建设性方案。 |
| 质量保证部 | ➢结合外部政策、客户要求持续完善质量体系导入认证;➢搭建集团质量管理体系,对外完善供应商管理体系,关闭历史供应商管理问题,提升供应商质量管理水平;对内建立质量管理知识体系,建立内部标杆实践经验分享,横向拉通、提升各基地质量管理能力。 |
| 生产工艺部 | ➢生产的日常工艺平台搭建、标准化搭建、监督审核;➢以机电仪专业为抓手,以工艺为推动,拉通公司层级机电仪的标准,打造统一的平台;➢负责夯实内部精益生产基础,建立精益生产体系,研究和推广生产系统数据化、自动化系统,搭建集团调度中心及系统以及推动各基地生产系统的监督、审核、标杆复制及人才培养。 |
| EHS | ➢负责实现EHS体系、制度、流程的统一语言与标准;➢制定、监督、指导基地 EHS 目标落实;➢掌握EHS法律法规,并转化为外部行为要求标准;➢负责与指导涉外应急处理;➢定期开展 EHS 审计工作,保证EHS体系、制度、流程在各基地实施的合规性。 |
| 财务部 | ➢通过财务部规范化的管理和控制、资金的合理筹措和利用、财务分析、预算管理、核算、结算、规划、 控制等财务管理手段,保证公司正常的运作、资产的增值,为公司的决策提供信息依据,促进业务发展。 |
| 流程与信息系统部 | ➢负责根据公司管理要求和业务需求进行流程优化,通过推动管理信息系统的实施,固化流程优化成果,支持管理目标的达成;➢负责IT基础设施和管理信息系统的规划设计、实施和维护,统一管理总部及各分子公司的IT需求,提供解决方案,达成服务承诺。 |
| 人力资源部 | ➢ 负责制定、监督、落实集团人力资源规划及各项规章制度,统筹行政管理制度;➢ 负责组织开展招聘、培训、文化、组织发展、绩效、薪酬福利、员工关系各模块工作,以及会务接待、档案资产、后勤保障等行政事务管理。 |
| 采购部 | ➢ 承担公司生产原辅料、外协件、设备以及消耗品的采购工作,开发合格供方,提供优质、价廉的生产物资,保障生产运转,降低生产成本。 |
| 总经办 | ➢ 负责政府及公共事务对接、高企申报等资质与项目申报、外部联络及企业形象维护。 |
调整后的组织架构图详见附件。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2026 年 11 月 13 日
附件：天赐材料组织架构图
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