湖北华强科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月13 日

（二） 股东会召开的地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路 499号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长孙光幸先生现场主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书孙岩先生列席本次会议；

3、公司高管及见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案为普通决议议案，已经获得出席本次股东会的股东及股

东代理人所持有的表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、本次会议的议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖北三峡律师事务所

律师：张雄兵、付聪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议议案及表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日