江苏中晟高科环境股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 30 日 10:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 11 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 11 月30 日9:15 至15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年11 月23 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东，本次会议的股权登记日为：2026 年11 月23 日（星期一），以该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省苏州市吴中区石湖西路168 号科技服务中心大楼21 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

2、上述提案业经公司第十届董事会第五次会议审议通过，具体详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第五次会议决议公告》等相关公告内容；

3、提案 1.00 为特别表决事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：自股权登记日至2026 年11 月26 日（星期四）17:00止；

2、登记地点：江苏省苏州市吴中区石湖西路168 号科技服务中心大楼21 楼证券部；

3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东登记：异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。传真请在 2026 年 11 月 26 日（星期四）17:00 前送达公司证券部，来信请寄：江苏省苏州市吴中区石湖西路 168 号科技服务中心大楼 21 楼证券部，邮编：215168（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

4、会议联系方式

电话：0512-66176265

传真：0512-66176265

联系地址：江苏省苏州市吴中区石湖西路168 号科技服务中心大楼21 楼证券部

邮编：215168

联系人：黄欣怡

邮箱：jsgk@jsgaoke.com

本次股东会现场会议预计用时半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

请出席会议的股东于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，办理签到入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏中晟高科环境股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362778”，投票简称为“高科投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026 年11 月30 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

江苏中晟高科环境股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏中晟高科环境股份有限公司于2026 年11 月30 日召开的2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3

江苏中晟高科环境股份有限公司

2026 年第一次临时股东会参会股东登记表