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第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于 2026 年11 月 13 日（星期五）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2026 年 11 月12 日以电话及互联网通讯等方式发出。经全体董事同意，豁免本次会议的通知时间要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长杨成显先生主持，会议以举手表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。
一、审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
公司根据实际经营情况及业务发展需要，拟变更公司经营范围，并同步修订《公司章程》相关条款。具体修订内容如下：
| 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 |
| 第十五条 经依法登记,公司的经营范围:许可项目:建设工程施工;检验检测服务;测绘服务;建设工程勘察;室内环境检测;城市生活垃圾经营性服务;危险废物经营;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:市政设施管理;工程管理服务;污水处理及其再生利用;水污染治理;水环境污染防治服务;大气污染治理;大气环境污染防治服务;固体废物治理;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;生态恢复及生态保护服务;智能水务系 | 第十五条 经依法登记,公司的经营范围:许可项目:建设工程施工;检验检测服务;测绘服务;建设工程勘察;室内环境检测;城市生活垃圾经营性服务;危险废物经营;危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:市政设施管理;工程管理服务;污水处理及其再生利用;水污染治理;水环境污染防治服务;大气污染治理;大气环境污染防治服务;固体废物治理;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服 |
| 统开发;企业管理;信息系统集成服务;环境应急治理服务;环境保护监测;生态资源监测;环保咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;再生资源回收(除生产性废旧金属);环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 务;生态恢复及生态保护服务;智能水务系统开发;企业管理;信息系统集成服务;环境应急治理服务;环境保护监测;生态资源监测;环保咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;再生资源回收(除生产性废旧金属);环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;货物进出口;技术进出口。化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料销售;工程塑料及合成树脂销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);塑料制品销售;销售代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
变更后的经营范围和《公司章程》相关条款的修订，将以行政审批机关核准登记的内容为准。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的 公 告 》 。 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于签订<关联交易框架协议>暨日常关联交易预计的议案》
公司根据改性塑料业务发展及日常经营的需要，公司拟与关联方福州天浩贸易集团有限公司、关联方福建时代包装材料有限公司签署《关联交易框架协议》。根据《框架协议》，公司及下属子公司拟与福州天浩采购聚丙烯、丙烯、丙烷、薄膜等，拟向福建时代销售改性塑料产品。本次预计日常关联交易有效期自协议生效之日起至 2026 年 12 月 31 日，预计关联交易累计发生总额不超过人民币7,200 万元。
预计日常关联交易类别和金额如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2026年度预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
| 向关联人采购原材料 | 福州天浩 | 聚丙烯、丙烯、丙烷、薄膜等 | 以市场价格为基础 | 6,000 | 0.00 | 0.00 |
| 向关联人销售产品、商品 | 福建时代 | 改性塑料产品 | 1,200 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 7,200 | 0.00 | 0.00 | |||
本议案业经独立董事专门会议 2026 年第二次会议、第十届董事会审计委员会2026 年第六次会议审议通过。公司关联董事翁冠枢先生、翁瑶焜女士、郑朝晖先生、李忠先生对该事项进行回避表决。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订<关联交易框架协议>暨日常关联交易预计的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0 票弃权，4票回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
鉴于原审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）与公司的聘任期限已满，根据公司实际情况、业务发展及整体审计工作的需要，公司根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，经综合评估及审慎研究，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度审计机构，聘任期为一年。
本议案业经第十届董事会审计委员会2026 年第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过了《关于召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》
公司将于 2026 年11 月30 日 10:00 在江苏省苏州市吴中区石湖西路 168 号科技服务中心大楼21 楼会议室召开公司2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
备查文件
1、公司第十届董事会第五次会议决议；
2、公司第十届董事会审计委员会2026 年第四次会议决议；
3、公司第十届董事会审计委员会2026 年第六次会议决议；
4、独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。
特此公告。
江苏中晟高科环境股份有限公司董事会
2026 年 11 月 13 日
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