上海新动力汽车科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

bullet 本次会议是否有否决议案：无

会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 11 月13 日(二) 股东会召开的地点：上海新动力汽车科技股份有限公司办公大楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场会议召开的日期时间：2026年11月13日下午3：00。召开地点：上海新动力汽车科技股份有限公司（上海市杨浦区军工路 2636 号）办公大楼会议室。

（2）网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。

网络投票起止时间：自2026 年11 月13 日至2026 年11 月13 日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日

的 9:15-15:00。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集，董事长杨怀景先生因临时重要公务安排未能出席会议，经过半数董事推举董事李瑾女士主持本次会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席3人，6名董事（含3名独立董事）因临时公务安排未能出席本次会议并向公司请假；

2、公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1 议案名称：关于公司将节余募集资金用于新增募投项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

1、公司在任董事9人，列席3人，6 名董事（含3 名独立董事）因临时公务安排未能出席本 次会议并向公司请假；

2、关于以集中竞价方式回购公司B 股股份的议案

2.01 议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

2.02 议案名称：拟回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

2.03 议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

2.04 议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

2.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

2.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

2.07 议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

2.08 议案名称：回购股份后依法注销的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

2.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

2.10 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项， 5% 以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的第 2.01 项、第 2.02 项、第 2.03 项、第 2.04 项、第 2.05 项、第2.06 项、第 2.07 项、第 2.08 项、第 2.09 项、第 2.10 项议案属特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所律师：沈粤律师、任梦圆律师

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序，召集人资格，出席会议人员的资格，股东会的提案，以及本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》《自律监管指引1号》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。