南京熊猫电子股份有限公司

关于选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年11 月13 日召开工会委员会委员、职代会团组长联席会议，选举薛玉恒先生担任公司第十一届董事会职工代表董事，任期与公司第十一届董事会任期一致。

薛玉恒先生符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。薛玉恒先生当选公司职工代表董事后，公司第十一届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日

附：薛玉恒先生简历

薛玉恒先生：1975 年生，合肥工业大学机械设计及制造专业本科，南京大学工商管理专业硕士研究生，经济师。历任南京中电熊猫信息产业集团有限公司人力资源部主管、副总监、总监、主任。2019 年4月至2021 年9 月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司人力资源部主任、离退休人员管理办公室主任，202年9月至 2023 年2 月任南京科瑞达电子装备有限责任公司党委副书记、纪委书记，2023 年 2 月至今任南京熊猫电子股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，2024 年 6 月至 2025 年 12 月期间任南京熊猫电子股份有限公司职工监事。