TCL 中环新能源科技股份有限公司

董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份的方式向无锡产业发展集团有限公司、TCL科技集团股份有限公司、国投集新（北京）股权投资基金（有限合伙）等50 名交易对方购买中环领先半导体科技股份有限公司65.80%股份并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）。

公司在筹划及执行本次交易事宜过程中，严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的要求，采取了必要且充分的保密措施，制定并执行了行之有效的保密制度，现就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明：

1、公司严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务，严格控制参与本次交易人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。

2、公司告知、提示相关内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票或建议他人买卖公司股票。

3、公司已根据《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，建立内幕信息知情人档案并制作重大事项进程备忘录。

综上，公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。

特此说明。

TCL中环新能源科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日