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资讯 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 13 日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 13 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 13 日的 9:15至15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议地点：北京市朝阳区国贸写字楼1座4 层408 会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：康金生先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 76 人，代表股份 46,550,044 股，占公司有表决权股份总数的14.8395％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 25,799,377 股，占公司有表决权股份总数的8.2245％。
通过网络投票的股东 74 人，代表股份 20,750,667 股，占公司有表决权股份总数的 6.6150％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 72 人，代表股份 10,200,410 股，占公司有表决权股份总数的3.2517％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 72 人，代表股份 10,200,410 股，占公司有表决权股份总数的3.2517％。
（3）其他参加会议人员
公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | |||
| 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | ||||
| 1.00 | 关于拟续聘会计师事务所的议案 | 总表决情况 | 40,624,176 | 87.2699% | 5,925,868 | 12.7301% | 0 | 0.0000% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 4,274,542 | 41.9056% | 5,925,868 | 58.0944% | 0 | 0.0000% | 0 | |||
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达（沈阳）律师事务所
2、律师姓名：黄鹏、苏靖雯
3、结论性意见：
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2026 年第二次临时股东会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司
董事会
2026 年 11 月 13 日
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