深圳市瑞丰光电子股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议；

3、本次股东会审议通过分红方案；

4、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

一、会议召开和出席情况

1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次临时股东会以现场结合网络方式召开。现场会议于 2026 年 11 月 13 日 15:00 在深圳市光明区玉塘街道田寮社区融汇路与同观路交汇瑞丰光电大厦1栋16F会议室召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 11 月13 日上午9:15 至下午15:00 的任意时间。本次会议由公司董事会召集，本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 167 人，代表股份156,879,610 股，占公司有表决权股份总数的 21.8653%。

其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 153,070,307 股，占公司有表决权股份总数的21.3344%。通过网络投票的股东 163 人，代表股份3,809,303 股，占公司有表决权股份总数的0.5309%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东164 人，代表股份 4,334,303 股，占公司有表决权股份总数的 0.6041%。

其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份525,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0732%。通过网络投票的中小股东 163 人，代表股份 3,809,303股，占公司有表决权股份总数的0.5309%。

3、公司部分董事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式

本次股东会采用现场表决及网络投票相结合的方式进行表决。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 11 月13 日上午9:15 至下午15:00 的任意时间。

（二）议案表决结果

1、审议并通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 155,668,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2280%；反对 1,102,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7028%；弃权108,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0692%。

中小股东总表决情况：

同意 3,123,203 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.0578%；反对1,102,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.4366%；弃权108,600 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5056%。

2、审议并通过《关于2026 年前三季度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 155,681,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2365%；反对 1,109,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7070%；弃权88,600 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0565%。

中小股东总表决情况：

同意 3,136,603 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.3670%；反对1,109,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.5889%；弃权 88,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0442%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、律师姓名：翁春娴、车范莲

3、结论性意见：本所律师认为，贵公司2026 年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 13 日