告股东书——关于和佳医疗第二次临时股东大会的情况说明

全体股东：

珠海和佳医疗设备股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议于2024年12月11日15时开始，于12月12日0时被接警到场的公安机关人员要求各股东与股东代表离开会议现场，会议无法正常召开，会议流程未正常进行完毕。

因临时股东大会议案之一是监事会认为刘映等5名董事违背公司忠诚勤勉义务，从而提出对他等五名股东的罢免议案。刘映利用其临时股东大会召集人、主持人的身份，无视《公司章程》、《股东大会议事规则》，在会议过程中安排与会议议程无关的内容，个人散布不实信息，企图干扰、误导与会股东的投票判断。在现场肆意妄为，滥用职权，对股东及股东代表诋毁、辱骂，限制股东的行使知情权、发言权、质询权等股东权利（有会议现场全程录像为证）。

统计表决结果时，会议监票人郭俊杰发现以股东郝镇熙、蔡孟珂名义委托的表决票，现场公开提出：根据股东郝镇熙、蔡孟珂的声明，郝镇熙、蔡孟珂明确没有委托任何人参加本次股东大会表决，会议应对以郝镇熙、蔡孟珂名义委托的表决票不予认可，不得计入有效表决票。与会的监事会成员、独立董事、部分股东代表要求为本次会议提供见证服务的北京国枫（深圳）律师事务所的见证律师核验、出示郝镇熙、蔡孟珂两人的《授权委托书》及表决票，遭到刘映及见证律师的无视及断然拒绝。会议主持人刘映甚至在有股东代表对以郝镇熙、蔡孟珂名义参会的股东身份提出异议后，公然抢夺该股东代表的手机，拒不归还，并伙同他雇佣的四十多名保安将会场唯一出入口封闭，限制股东和股东代表正常出入，从而引发与会人员的肢体冲突，在股东报警公安机关赶到现场后才有所缓和，刘映抢夺手机的行为也造成了会议被中断，见证律师离席，公安机关介入，导致会议议程无法继续，出席会议的董事、监事未签署会议记录，本次股东大会无法正常召开。

针对本次股东大会出现的违法违规事项，公司将第一时间向证券监管部门、股转公司、司法局、律师协会投诉，诉诸司法机关，并支持股东的合法维权行为。

     敬请各位股东知悉，并注意投资风险。