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内部控制审计报告
二〇二五年度
信会师报字[2026]第ZI10100号
内部控制审计报告
信会师报字[2026]第ZI10100号
珠海博杰电子股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“博杰股份公司”）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是博杰股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，博杰股份公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文，此页为珠海博杰电子股份有限公司二〇二五年度内部控制审计报告签章签字页）
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：
(项目合伙人)
中国注册会计师：
中国·上海
2026年3月30日证书编号： No. of Certificate 110101480450 批准注册协会： Authorized Institute of CPAs 发证日期： 年 月 日 Date of Issuance /y /m /d 2018 06 25
注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出 Agree the holder to be transferred from
| 姓名 | 李哲 |
| Full name | _ |
| 性别 | 男 |
| Sex | _ |
| 出生日期 | _ |
| Date of birth | 1982-10-31 |
| 工作单位 | 天健会计师事务所(特殊普 |
| Working unit | 通合伙)深圳分所 |
| 身份证号码 | _ |
| Identity card No. | 120602198210310534 |
李哲 330000010499
此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用
年度检验登记 Annual Renewal Registration 注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出 Agree the holder to be transferred from 深圳市注册会计师协会代管事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2023年10月8日
/y/m/d
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所 事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2023年10月8日
/y/m/d
2026年03月11日市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
登记机关
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼
成立日期 2011年01月24日
出资额 人民币15650.0000万元整
营业执照
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn
(副本)
仅供报告后附使用，他用无效
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立；清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营范围
证照编号：01000000202603110018
统一社会信用代码
91310101568093764U二〇一八年六月一日
发证机关：
政部门交回《会计师事务所执业证书》。
4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财
3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，
部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
说明
批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）
批准执业文号：沪财会[2000]26号（转制批文 沪财会[2010]82号）
仅供报告后附使用，他用无效执业证书编号：31000006
组织形式：特殊普通合伙制
经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼
首席合伙人：朱建弟
会计师事务所
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