股票简称：创世纪

股票代码：300083

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

2025 年年度报告

2026 年 4 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人夏军、主管会计工作负责人余永华及会计机构负责人(会计主管人员)刁海风声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。

本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中“未来发展面临的主要风险及应对措施”部分详细描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施。公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的其他重大风险因素。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损。公司母公司资产负债表中未分配利润为-2,388,931,851.15 元，合并资产负债表中未分配利润为-1,701,632,064.26元。根据《公司章程》规定，公司2025年度未满足现金分红条件，故公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义....1

第二节 公司简介和主要财务指标....6

第三节 管理层讨论与分析....10

第四节 公司治理、环境和社会....52

第五节 重要事项....79

第六节 股份变动及股东情况....100

第七节 债券相关情况....107

第八节 财务报告....108

备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、其他有关资料。

释义

其他说明：本报告中，部分合计数与各分项数值之和尾差不符的情况，均为四舍五入原因导致。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是 否

公司报告期内经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

□是 否

扣除股份支付影响后的净利润

其他说明：无。

六、分季度主要财务指标

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用□不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 号 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是国内领先的高端智能装备整体解决方案服务商，主要从事高端智能装备的研发、制造、销售与服务，旗下拥有台群精机、赫勒精机等知名品牌，产品涵盖各类加工中心及数控车床、走心机等精密加工设备，广泛应用于 3C 电子、新能源汽车、人工智能、机器人、航空航天、精密模具、5G 通讯、医疗器械等高端制造领域。公司深耕 CNC 数控机床领域二十余年，总部位于深圳，拥有完善的研发体系、生产基地与供应链能力，产品线齐全，技术积累深厚，先后获评广东省制造业 强、深圳市 强企业。

报告期内，公司主营业务未发生较大变化，未新增其他重要非主营业务。公司继续贯彻“聚焦核心主业”的战略方针，资源高度集中于高端智能装备业务的研发与制造，为主营业务长期高质量发展构筑坚实基础。

（一）高端智能装备业务概述

1.公司高端智能装备业务主要产品

公司产品门类齐全，涵盖金属切削机床和非金属切削机床领域，是国内同类型企业中技术宽度最广、产品种类最全的企业之一，产品种类包括钻铣加工中心、立式加工中心、卧式加工中心、龙门加工中心、五轴联动加工中心、数控车床、型材加工中心等产品。公司主要产品及用途介绍如下：

（1）钻铣加工中心系列

钻铣加工中心是公司的拳头产品，集铣、钻、镗和攻丝等多种加工功能为一体，主要应用于 3C 消费电子、AI 液冷、具身机器人、低空经济、5G 通讯、小型精密零件/壳体类零件等相关结构件的精密加工，基本已实现下游 3C 领域核心用户的全面覆盖，品牌口碑良好，市场占有率位居行业前列， 年该产品成功入选国家工信部制造业单项冠军产品。

（2）立式加工中心系列

立式加工中心产品是公司通用领域的奠基之作。该系列机床具备高刚性、高精度、高生产效率等特点，可以实现高速高刚性切削，在 AI 液冷、具身机器人、汽车零部件、精密零件、精密模具、医疗器械、5G 通讯行业得到广泛应用。目前，该系列产品已成为公司明星产品。

（3）卧式加工中心系列

公司卧式加工中心系列产品可广泛应用于小零件和中大型零件的加工，特别适合于各种异型零件、高精度箱体类零件的加工。其中，为适应新能源汽车领域的零部件量产加工需求，公司推出了高性能参数的J、Q、K系列高速产线型卧式加工中心，灵活应对包括前箱体（电机壳）、中间壳体、下油路板、减震塔、电控箱体、控制臂、铝制转向节等在内的汽车零部件加工。

（4）龙门加工中心系列

公司龙门加工中心系列产品主要应用于大型精密零件和精密模具的钻、铣、攻、镗、3D弧面加工，可广泛应用于新能源汽车、航空航天、轨道交通、模具、工程机械等行业中大型复杂零件（如精密模具、轴承、螺旋桨等）加工。其中，公司着力打造的高速五轴龙门加工中心 G-VU系列机型具备 A/C双摆头，五轴联动，可以对复杂的空间曲面、腔体进行高精度、高效率加工，具备大行程、强结构、高效率的特点，适用更大工件的精密加工。

五轴高端机床是公司重点培育的种子产品。五轴联动，一次装夹可实现对空间复杂曲面零部件的多面高效、高速、高精度加工，具有节约空间成本、经济实用的特点，相较于普通数控机床其优势在于加工精度更高，适用于更复杂的加工场景，满足更高效更动态的加工需求。其中，五轴联动立式加工中心，主要应用于具身机器人、航空航天、船舶、精密模具、汽车等领域的精密模具、精密部件加工；卧式五轴加工中心可广泛应用于新能源汽车等行业中大型压铸件加工，如一体压铸类，中大型车架，后底板类零件、异形复杂型零件；高效型五轴联动钻铣加工中心，主要是针对 3C领域复杂异型结构件的加工，同时该设备在具身机器人、汽车、仪器仪表、机械制造、医疗器械等行业的中小型精密部件加工中广泛应用。

（6）数控车床系列

公司数控车床分为卧式车床、立式车床两个系列，广泛应用于新能源汽车、AI 液冷、具身机器人、工程机械、电子通讯、船舶等行业的零部件加工，尤其在阀体、轴承、汽车零部件（刹车盘、飞轮、制动毂、减速器等）及机器人传动部件（齿轮、丝杠等）领域深受客户青睐。

（7）型材加工中心系列

公司型材加工中心产品包括动柱式型材加工中心、动梁式龙门型材加工中心等产品，应用于汽车零部件、 液冷、工程机械、轨道交通等领域，主要针对新能源汽车电池托盘、盖板等大尺寸铝型材、钢件等加工，以及 液冷领域的大型分水器等散热结构件加工，可实现高速加工、高效加工、重切削加工。

2．整体解决方案

公司除了为客户提供多样化、优质的数控机床产品，还持续加强“一体化的高端智能装备整体解决方案”能力建设，致力于将产品核心竞争力升级为整体解决方案核心竞争力，提

升产品附加值，全方位地满足客户需求。

（1）创世纪AI云平台

智能制造浪潮下，装备的数字化、智能化应用成为行业的必然发展趋势。为此，公司整合装备制造、装备应用及工业互联网建设能力，历经数年打造了“机床云”管理平台和数字工厂建设方案，旨在帮助客户进行数字化升级改造，满足和实现个性化定制、智能化生产、协同化设计、服务化延伸需求等。“机床云”管理平台，通过机床设备联网、数据传输、数据计算分析，帮助下游客户实现以“云平台”为依托的数字化生产过程管控，通过电脑、手机等终端设备，实现设备快速联网、机床状态监控、设备维修保全、加工程序在线管理、刀具寿命管理、生产自动报工、成本绩效管理等功能，助力客户打造“数字车间”，较大程度提高生产管理水平。创世纪“机床云”已在钻铣加工中心、立式加工中心等产品中应用推广，并受到客户的认可和青睐。

（2）高端机床数字化解决方案

公司针对高端机床推出了以数字化为基础的虚拟机床，与实物机床各项参数配置完全一致。工件的打样工艺流程可以先在虚拟机床上进行仿真加工，效果和实际机床操作近乎 100%相同。虚拟机床可实现验证客户加工需求、检查程序的合理性、规避加工撞机风险、提前预知加工效率等功能，提高设备利用率，大幅降低工件打样成本。

（3）行业解决方案

公司始终以客户需求为导向，以加工场景为牵引，面向 3C 消费电子、AI 液冷、具身机器人、低空经济、新能源汽车、模具行业不同零部件加工需求，灵活推出定制化机床产品，以及由立式加工中心、龙门加工中心、数控车床、卧式加工中心等产品组成的组合方案，以满足特定的加工需求。例如，面向新能源汽车产业链企业推出了三电系统（电池、电机、电控）、制动系统、转向系统、轮毂、底盘悬架等所需的高效加工解决方案；针对具身机器人躯干、大腿、灵巧手、仿生关节等不同部位的差异化类型结构件加工难点，推出了一套高效、精准、柔性的整体加工解决方案，通过高端五轴（五轴钻攻机、五轴立加等）等高效复合的产品组合方案，为机器人制造商提供覆盖粗加工、半精加工、精加工、多角度加工及复杂曲面成型等加工方案。

（4）自动化柔性线解决方案

公司面向单件散件、小批量多品种以及批量产品的企业推出了自动化柔性生产线，实现无人化生产。自动化柔性线解决方案通过机外装夹，零件刀具自动上下机台，刀具数据库及寿命管理，工件自动纠偏及取数，程序自动传输及执行，生产任务智能化分配执行（线内自动排产）过程监控及生产数据统计，实现产品的快速换产，缩短生产周期，提高生产效率，提升品质稳定性。

（二）公司的经营模式

公司数控机床业务拥有完整的研、产、供、销、服体系，在各价值链环节中采取资源配置与附加值大小相匹配的原则，使内部资源配置达到安全、高效、集约、弹性目标，确保公司业务各关键环节可控，提高价值链整体附加值。在附加值较高的研发设计和产品销售与服务环节，以及对技术及经验积累要求较高的精密制造和检测环节，公司积极投入资源、重点布局；对于生产所需核心部件按照供应保障安全、可控的原则，主要通过“自主设计+委托加工”以及多种形式的采购方式获取，未在零部件环节大规模投入重资产及相关人员，减少重资产依赖，降低业务淡旺季和周期性波动带来的经营风险。

1．研发模式

公司基于“客户第一、科技创新”的核心理念，形成了用户需求导向特质的技术研发体系，公司始终坚持创新驱动发展，应用性研发与前瞻性研发并重，致力于产品综合性能及高性价比产品的技术提升。

公司研发活动围绕“整机+”展开，即以整机研发为基础，积极布局关键部件研发、数控系统开发等。在整机研发方面，公司基于加工场景和用户需求，持续推动整机机型创新及加工精度、加工速度、加工效率、稳定性的代际提升。在关键部件研发方面，公司围绕主轴、刀库、B/C 轴转台、直角铣头等核心部件进行技术研发，不断推进自主化。同时根据客户需求，进行数控系统的合作开发和二次开发。公司在确保现有产品技术性能的基础上投入资源，加大五轴等高档数控机床的储备与研发。

2．生产模式

公司生产采取“长期规划与短期计划”结合的滚动管理模式，管控销售及生产交付；并且在生产过程中将特定步骤、工件模块化、标准化，进一步提升生产效率。

在精密制造环节，公司依托标准化的制造工艺流程，模块化精益生产，流程化控制，确保制造的效率和质量。在检测环节，公司拥有专门的工程检测实验室、计量中心和精密测量室，配备先进的进口检测仪器，依托完善的品质管控体系和成熟的检测流程，经过十余道严格的检测工序，最终确保产品高标准出库。公司较高的精密制造及检测水平，保障产品的精密性、稳定性、可靠性。

3．采购模式

公司通过战略采购、规模化集采、定制化采购、委托加工等多种方式，确保核心部件的稳定供给，实现成本控制、质量保证、交付保障等关键目标。目前，在数控系统、丝杆、线轨、精密轴承等方面，公司主要通过向核心供应商进行战略采购或规模化集采。在主轴、刀库、转台等功能零部件方面，公司已基本实现技术自主化，通过自主设计、委托加工或直接外购，提高生产效率。在铸件、钣金等方面，公司通过规模化集采、标准距离配送等方式实现配套供应保障。

4．销售模式

公司销售模式以直销为主，经销为辅，主要是在客户分散度较高的区域及加快拓展的海外市场，根据需要采用经销模式，结合公司产品定位、区域市场特点、客户群体特点发展经销渠道。

（三）公司产品的行业地位

公司聚焦于高端数控机床业务，具有完整的研、产、供、销、服体系，已成为国内数控机床行业领先的上市公司。

3C行业是公司产品应用的优势领域，主要面向手机、平板、PC、智能穿戴等3C产品相关金属及非金属结构件的精密加工，市场占有率领跑行业。公司通过持续技术研发突破、营销牵引、规模化制造，不断推动进口替代，并在产品综合性能、技术水平、性价比和本地化服务等方面积累了多重优势，具有较强的品牌影响力和市场竞争力。

通用领域是公司业务增长的关键驱动力，下游广泛覆盖制造业各领域，如机器人零部件、AI算力/液冷部件、汽车零部件、自动化设备、机械加工、模具加工、轨道交通、医疗器械等领域。近年来公司持续加大在技术、研发、产能、营销等方面投入，集中资源重点打造立式加工中心系列产品，开拓龙门加工中心、卧式加工中心、数控车床、型材加工中心等通用系列产品市场，公司通用领域业务呈现多点开花态势，抗周期能力增强，为公司做大做强奠定了坚实基础。

其中，新能源汽车领域是公司大力开拓的市场，尤其当下“碳达峰、碳中和”目标全面引领中国经济社会发展绿色转型，在新能源替代传统能源的进程中，新能源汽车产业将迎来加速发展新阶段。公司面向新能源汽车行业布局了立式加工中心、龙门加工中心、卧式加工中心、型材加工中心、数控车床等多款产品。目前公司机床产品在新能源汽车领域得到客户普遍认可。

具身机器人、低空经济、人工智能等新兴经济领域近年来技术飞速发展，产业利好政策频出，产业化进程加快。公司密切关注新兴经济领域的发展新动向，积极开拓市场，目前已与具身机器人领域部分客户及其零部件加工厂商、部分液冷硬件领域厂商及其代工厂建立合作关系，针对客户个性化需求推出定制化加工产品，通过精准匹配应用场景、优化工艺方案，有效帮助客户提升加工效率与产品良率。

以五轴产品为代表的高精尖应用市场是公司积极培育的领域。为顺应市场发展趋势，加速进口替代实现自主可控，公司持续投入五轴高端数控机床的研发，目前已向市场推出多款五轴高端数控机床，并已实现批量交付。

（四）主要的业绩驱动因素

1. 3C 消费电子业务稳步增长。公司高端智能装备业务的下游涉及消费电子、新能源汽车、 液冷、精密模具、航空航天、机器人等众多行业。公司业绩表现与上述细分领域的行业需求及景气度呈现出显著的相关性与一致的发展趋势。 年，在 技术的深度赋能、产品形态的创新迭代以及政策与市场的协同驱动下，下游消费电子产业需求稳步扩张，公司核心优势产品3C 型钻铣加工中心销量稳步增长。

新兴经济产业带来增量需求。 年，人工智能、具身机器人、低空经济等新兴产业蓬勃发展，推动机床需求向高精度、高复杂度方向升级。公司作为研发生产制造“工业母机”的数控机床领先企业，紧抓产业升级机遇，优化产品结构，提升技术能力，成功切入多个高成长性赛道，有效拓展了市场份额。

2. 新兴经济产业带来增量需求。2025 年，人工智能、具身机器人、低空经济等新兴产 业蓬勃发展，推动机床需求向高精度、高复杂度方向升级。公司作为研发生产制造“工业母 机”的数控机床领先企业，紧抓产业升级机遇，优化产品结构，提升技术能力，成功切入多 个高成长性赛道，有效拓展了市场份额。

3. 存量设备更新周期与政策双轮驱动。当前大量存量机床已进入更新替换阶段，被动更新需求刚性凸显，叠加人工智能、新能源汽车、航空航天等下游产业升级带来高端数控机床替换需求；同时，机床作为工业母机，被纳入大规模设备更新重点支持领域，超长期特别国债、贷款贴息、税收优惠等政策组合落地，形成“存量刚需托底、政策提速放量”的格局。

4. 海外业务持续增长。受益于国产机床产业链完善及技术创新，产品整体性能提升，国产机床在全球综合竞争力也进一步彰显。公司深刻洞察海外市场需求，深化全球化布局，加强海外营销渠道体系与产能建设，在重点海外市场加强本地化运营，提升品牌影响力与客户黏性，海外业务布局加速推进，海外业务持续增长。

5. 持续加大创新驱动力度。公司高度重视技术创新，围绕产品迭代、核心部件自主可控、基础技术攻关持续加码研发，高强度研发投入有力支撑公司实现整机性能优化、核心部件自研突破，进一步夯实技术壁垒。

二、报告期内公司所处行业情况

（一）行业定义与分类

机床是制造机器的机器，亦称“工业母机”，是装备制造业的核心基础，现代化工业发展的重要基石，广泛应用于消费电子、5G 通信、半导体、新能源汽车、光伏风电、自动化、人工智能、机器人、低空经济、航空航天等领域，其技术水平直接关系国家战略安全和制造业竞争力。

根据加工方式不同，机床可分为金属切削机床、金属成形机床、特种加工机床等。其中，金属切削机床通过刀具与工件的相对运动，切除多余材料以获得所需几何形状、尺寸精度和表面质量的零件，是应用最广泛、技术含量最高的机床类别。

根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所属行业为“C34 通用设备制造业”。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司细分行业为“C3421 金属切削机床制造”。

2021 年 12 月工信部、国家发改委等八部门联合发布的《“十四五”智能制造发展规划》文件明确提出国家要重点发展“通用智能制造装备”产业。智能制造装备产业是我国由“制造大国”迈向“制造强国”的重要基础性产业，是促进制造业转型升级迈向高质量发展的关键支柱产业，是国家大力推动发展的战略产业。

（二）行业基本情况

1.产业链概况

数控机床行业产业链可划分为上游核心零部件及功能部件、中游整机制造、下游终端应用三个环节，各环节技术壁垒、价值分布与竞争格局差异显著。

（1）上游：核心零部件与关键功能部件

上游为数控机床提供核心软硬件及基础结构件，是决定机床精度、稳定性、效率与成本的关键环节，主要包括：1）数控系统及伺服驱动：含数控装置、伺服驱动、伺服电机、反馈系统等，为机床的 “大脑” 与 “神经”；2）基础结构件：床身、立柱、横梁、滑座等铸件及钣金结构件，决定机床刚性与精度保持性；3）核心功能部件：主轴单元、滚珠丝杠、线性导轨、精密轴承、回转工作台、刀库及刀塔、液压气动单元等；4）电气控制及辅助元器件：传感器、PLC、冷却、过滤、排屑、润滑等配套系统。上游具备技术壁垒高、价值占比高、国产化替代加速的行业特征。

（2）中游：数控机床整机研发、制造与集成

中游为数控机床整机研发、设计、生产、装配及销售，是产业链系统集成与价值实现的核心环节。主要产品包括：数控金属切削机床（立式 / 卧式 / 龙门加工中心、数控车床、镗铣床、磨床等）、数控金属成形机床（折弯、冲压、激光切割等成形设备）、数控特种加工机床（电火花机、线切割机、激光及其他特种加工设备）。中游企业核心竞争力体现在技术集成能力、精度控制能力、规模化交付能力、成本管控能力及客户服务能力。

（3）下游：高端制造多领域应用

下游为数控机床终端应用领域，覆盖高端装备制造全场景，需求具备总量大、结构升级、行业联动性等特点，主要包括汽车及新能源汽车零部件制造、3C 消费电子结构件与精密组件加工、模具制造、航空航天、船舶、发电设备、轨道交通装备、新能源、通信设备、通用机械及其他高端制造领域。下游产业升级、设备更新、自动化渗透率提升是驱动机床行业持续增长的核心动力。

2.行业周期性特征

机床行业自身的周期性主要与下游行业发展周期及机床设备更新周期相关，下游行业的发展趋势与机床更新周期相结合，共同影响了机床行业的周期性。其中下游行业需求起着更为重要的作用，而下游行业需求取决于制造业的发展。在制造业快速发展时期，机床行业也随之扩张，机床更新需求波动带来的周期性影响得到削弱；制造业发展放缓时期，受机床寿命等影响，机床呈现出一定的周期性。机床产品的寿命一般约为 年，但长时间工作的重型切削机床寿命为 7-8 年。整体而言，从经济周期和机床寿命周期来看，全球和中国机床行业过去发展呈现以10 年为周期的特征。

3.行业竞争格局

从全球金属加工机床竞争格局来看，机床产业主要集中在中国、德国、日本、意大利和美国等国家。近年来，中国一直保持着世界第一机床生产和消费大国的地位。虽然我国机床行业已经形成较完备的产业体系，但由于起步较晚，与世界先进水平相比仍“大而不强”，高端产品及核心零部件较多依赖进口，使得我国在高端数控机床领域仍然面临“卡脖子”的难题，而贸易摩擦更是加剧了这一局面。

从国内机床产业发展历程来看，新中国成立后确定了 18 家国有骨干机床企业，代表了中国机床行业技术和规模的最高水平，后因市场需求结构发生显著变化以及老牌机床企业经营管理问题，境外先进机床企业利用产品优势快速抢占国内高端市场份额，叠加市场经济冲击，产业格局发生了较大变化，国内涌现了一批民营企业抓住了转型升级的机遇，得到市场广泛认可，逐步成为我国机床行业的中坚企业。

目前国内高端机床市场以境外先进机床企业为主。近年来，随着制造业产业转型升级的加速，市场对具有高速度、高精度、高复杂性加工特征的高端数控机床需求也越来越高，倒逼国内机床行业整体技术水平逐步提升，国内高端数控机床已呈现进口替代趋势。

（三）行业发展现状与趋势

2025年，在政策驱动、技术迭代与市场需求升级的多重作用下，机床行业呈现显著的高质量发展特征。具体来看，整体呈现政策赋能、需求升级、技术突破、出海提速、智能融合的多元特征，行业步入转型升级攻坚期与景气上行周期。

1.行业总体情况：市场需求转暖

年，中国工业母机行业正处于转型升级的攻坚期。作为全球第一大工业母机生产与消费国，产业规模已连续 13 年位居全球第一。机械工业景气指数全年始终在景气区间，整体表现优于上年。根据中国机械工业联合会数据，2025年机械工业规模以上企业增加值同比增长 ，其中通用设备制造业保持 的较高增长水平；金属切削机床产量 万台，同比增长9.7%，延续上行趋势。设备工器具购置投资同比增长17.3%，强有力地拉动了机床主机的市场需求。

根据中国机床工具工业协会测算，2025 年机床工具行业实现营业收入 10,571 亿元，同比增长 ，其中金属切削机床分行业实现营业收入 亿元，同比增长 。中国金属切削机床行业在政策支持与市场需求的双重赋能下，呈现出“总量企稳、结构优化、高端突破”的发展特征。

2.政策环境：顶层设计持续加码

工业母机在国家发展规划中的战略地位持续提升， 年政策扶持助力再上新台阶。2025年1月，国家发展改革委、财政部出台专项政策，加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策。2025年7月，工信部印发《工业母机高质量标准体系建设方案》，提出到2026年基本建立工业母机高质量标准体系。2025年9月，工信部等六部门联合印发《机械行业稳增长工作方案（2025—2026 年）》，明确推动工业母机产业数字化转型智能化升级。2025 年 10 月，“十五五”规划建议提出完善新型举国体制，采取超常规措施全链条推动工业母机等重点领域关键核心技术攻关。2026年3月，“十五五”规划纲要正式出炉，工业母机被纳入战略必争领域。

地方层面，山东、浙江、江苏、四川、广东、辽宁等全国多个工业大省及重点城市相继出台工业母机产业专项规划、设备更新实施方案及配套细则，形成了“国家战略引领、地方落地配套”的全层级政策体系，央地政策协同效应加速显现。

3.市场需求：设备更新与高端需求共振

机床产品寿命一般约为10年，我国机床行业上一轮产销高峰集中在2011-2015年，按照7-10年的设备使用寿命，2020年起行业已全面进入存量设备集中更新换代窗口。根据中国机床工具工业协会测算，本轮设备更新行动到 2027 年末，将为机床行业累计新增至少千亿级的市场需求。

国内高端数控机床需求在国家战略刚性牵引、下游产业回暖与升级倒逼以及国产供给能力突破的驱动下提升。据 睿工业数据，五轴数控机床市场规模由 年的 亿元增长至 2024 年的 108 亿元，年均复合增长率达 11.45%，显著高于数控机床行业整体。制造业回暖与产业升级是高端机床需求旺盛的核心内生驱动力，据国家统计局数据，2025年汽车制造业投资同比增长 11.7%，通用设备制造业投资同比增长 6.2%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业投资同比增长 17.5%。

核心技术的多点突破、供给能力大幅提升是国内高端机床需求持续旺盛的重要催化因素，五轴数控机床逐步迈入深度替代阶段，打破了海外品牌的技术垄断。

4.应用领域：新兴高端产业需求旺盛

新能源汽车、人工智能算力基建、具身机器人、低空经济、商业航天等新兴高端产业快速崛起，正逐步成为拉动数控机床需求增长的新引擎。新能源汽车领域，根据中国汽车工业协会数据，2025 年我国新能源汽车产销规模分别达 1,662.6 万辆和 1,649 万辆，再创历史新高。一体化压铸技术的加速应用、800V 高压平台升级、半固态电池规模化量产，催生了大量精密加工需求。AI 液冷领域，随着算力基建投入增加，液冷技术渗透率提升，液冷系统的冷板、微通道换热器等核心部件，需要高精度设备提供支撑。具身机器人领域，据《证券日报》报道的公开信息，2025年国产人形机器人进入商业化加速期，国内多家头部企业跨过千台交付门槛。传感器、关节部件、减速器等结构件的加工对机床的加工精度、动态响应能力提出了严苛要求。商业航天和低空经济领域，近年来，星网集团低轨卫星星座建设进入规模化组网阶段，民营商业火箭发射频次显著提升，卫星批量制造产能持续扩张。运载火箭的箭体结构件、发动机涡轮泵等核心部件，需完成复杂曲面、深腔、薄壁结构的高精度加工。载人电动垂直起降飞行器（eVTOL）的机身结构件、旋翼系统等核心部件需高精度加工。根据前瞻产业研究院测算，2025年中国低空经济领域相关机床需求预计突破 1,200亿元。

5.贸易结构：出海打开新成长空间

近年来，随着国产数控机床性能提升以及产业链逐渐完善，数控机床国产化速度不断加快，越来越多的国内机床企业开始将目光投向海外市场。从中国海关及中国机床工具工业协会公布的数据来看， 年我国机床出口量达 万台，出口额 亿元，出口额较上年增长15.2%，其中，金属切削机床进口额47.7亿美元，同比降低1%，出口额62.5亿美元，同比增长 11.5%，出口增速远超进口增速，形成 14.7 亿美元贸易顺差，同比扩大约 90.9%。德国机床制造商协会报告显示，2025年中国机床出口规模首次超越德国，以 21.6%的全球市场份额跃居全球首位。

6.技术趋势：AI+机床深度融合

随着人工智能技术的快速迭代，机床行业正从传统的“程序控制自动化”向“感知-决策-执行-自学习”的具身智能时代跨越。AI 技术的全流程渗透，正在彻底重构机床的核心能力边界。

在核心软硬件方面，国产高端数控系统普遍采用全开放式架构，原生支持 算法、工业软件、定制化功能的深度集成与二次开发。国产数控系统厂商发布的集成 芯片与 大模型的智能数控系统，实现了从“刚性控制”到“感知-学习-决策-控制”闭环的跨越。国产核心功能部件与自主数控系统的适配，为 AI 自适应加工、实时防碰撞、动态精度补偿等

智能化功能的稳定落地提供了坚实硬件支撑。

在技术应用方面，AI 技术正在全面渗透机床加工的全生命周期。AI 自适应加工优化可基于实时采集的多维度数据对各项参数进行动态调整；AI 算法可实现核心部件故障的提前预警与寿命预测； 智能编程系统可识别零件三维图纸，自主生成最优加工程序与工艺方案，大幅缩短传统人工编程周期。

在行业协同方面，中国机床工具工业协会主导发布的我国数控机床领域首个互联互通协议标准 NC-Link，其最新版本搭载 DeepSeek，通过 AI 开展计算和推荐，形成最优生产方案。在中国国际机床（CIMT2025）展会上，新一代智能机床深度融合 AI、数字孪生、边缘计算、自主决策等智能技术，其动态感知、实时优化、全链协同等核心特征迈上新台阶。

三、核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力无重大不利变化，主要内容如下：

（一）具备持续竞争力的技术研发创新能力

公司坚持“技术是根本”的战略定位，重视研发体系建设和研发人才培育，推动研发技术创新，增强公司可持续竞争力。公司具备行业领先且可持续、高质量的研发技术创新能力，依托“一站一室两中心”（深圳市院士<专家>工作站、智能精密加工关键技术工程实验室、广东省工程技术研究中心、深圳市企业技术中心）四个高端研发创新平台，并在深圳、苏州、西安设有研发中心，吸纳优质人才，围绕基础技术与应用技术等方向开展研究，旨在全方位提升产品核心竞争力；同时在重点技术领域与高校建立联合研发实验室，助力公司高端技术的快速发展。截至2025年12月31日，公司共拥有与主营业务相关的有效专利792件，其中发明专利 件、实用新型 件、外观设计 件；累计获得商标 件，软件著作权件。未来，公司将积极响应新质生产力的创新发展要求，持续提升技术创新能力，为工业制造带来高效、绿色、创新的加工应用和服务体验，推动公司可持续发展。

（二）完善的产业布局和领先的规模优势

公司总部位于深圳，在华南、华东、西南及海外地区分别布局了东莞、苏州、湖州、宜宾及越南制造基地，全面覆盖了国内及东南亚核心的制造业产业聚集群，并兼顾了供应链、生产（产能）、市场、客户、人才等公司发展核心的资源需求。公司贯彻“小批量、多品种、快速交付、合理成本”生产经营理念，通过产能重构将湖州基地升级为公司制造总部，打造全国一盘棋，为应对市场增量需求提供强力支撑。2025年，公司越南生产基地正式投产，大大增强了公司全球制造能力，为公司海外业务拓展提供可靠的供应链支持。

（三）完善的销售布局及快速的市场响应

公司始终贯彻“以客户为中心”的营销策略，打造了一支具备 敏捷服务、团结协作与目标导向 的高效能营销团队。公司构建以直销为主、经销为辅的销售模式，在直销领域，公司细化直销渠道颗粒度，直销团队密集覆盖国内制造业最集中的华东和华南地区，提供快速响应的本地化服务；在经销领域，通过与多家优质经销商展开良好合作，覆盖国内外主要客户。同时，公司正在搭建面向海外的销售渠道和服务体系，目前销售和服务已覆盖东南亚、欧洲、拉美等区域 40 多个国家和地区。在售后服务方面，公司始终秉承“全心全意、及时高效”的宗旨，为客户提供极致的本地化售后服务，及时响应客户售后服务需求。

（四）较高的品牌美誉度和客户认可度

公司始终追求卓越匠心精神，深刻牢记“品质就是尊严”的产品使命，经过不懈的努力，公司的中高端数控机床产品与服务获得了诸多一线客户的高度认可，并先后荣获“国际信誉品牌荣誉证书”“深圳市市长质量奖”“深圳质量百强企业”“深圳市科学技术进步奖”等多项质量与品质殊荣。公司核心商标“台群 Taikan”“宇德 Yuken”被评为广东省著名品牌，在行业内具有较高的品牌美誉度。公司钻铣加工中心入选工信部“制造业单项冠军产品”，市场份额及客户认可度居行业领先地位。目前公司数控机床产品已与比亚迪电子、富士康、立讯精密、领益智造、长盈精密、宇树科技等诸多知名品牌客户展开良好合作。

（五）安全、高效的供应链管控系统

公司通过多年积淀已建立供应链四大管控系统，实现了对生产过程全生命周期的高效管理。在计划管控方面，依托强大的客户、市场体系，精准把握市场需求，快速调整生产计划，建立了极具效率的计划管控流程；在成本管控方面，制定了严格的成本管理流程，依托规模优势对零部件进行集中大量采购，降低采购成本，同时推进核心零部件模块化，提升不同机型的量产效率，降低单位制造成本；在质量管控方面，对上游供应链实行准入机制，打造公司与供应商命运共同体，形成共赢、健康、可持续、可信赖的购销伙伴关系，保证公司产品的安全和质量；在交付管控方面，缩短原材料采购周期，实施标准化生产，缩短交付周期，提升资产周转率。

四、主营业务分析

（一）概述

2025年，公司在复杂多变的宏观环境与激烈的市场竞争中，坚定战略锚定力，聚焦主业不动摇，在核心业务市场持续深耕、新产品研发成果显著、海外布局取得突破性进展。报告期内公司实现营业总收入532,029.66万元，同比增长15.53%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,325.26 万元，同比下降 39.63%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润43,363.46万元，同比增长114.27%。尽管受非经常性损益影响净利润短期承压，但公司主营业务展现出强劲韧性与高质量增长态势，人才建设和组织架构持续优化，经营管理效率持续提升，为长期可持续发展奠定坚实基础。2025年主要经营工作总结如下：

1．优势业务稳步增长，海外业务快速扩张

作为公司的传统优势领域，3C 消费电子业务在 2025 年继续保持高景气度。得益于下游消费电子产业需求的稳步扩张，报告期内公司拳头产品——3C 钻铣加工中心实现营业收入21.85亿元，同比增长13.45%。该系列产品已基本实现对国内头部3C领域核心客户的全面覆盖，市场占有率稳居行业前列。

2025年是公司全球化布局的关键一年。公司在越南的生产基地正式投产，标志着从“产品出海”迈向“产能出海”的新阶段。报告期内，海外业务收入达 3.91 亿元，同比增长88.26%。

2．布局新兴产业赛道，培育未来增长点

公司敏锐把握新兴产业崛起带来的结构性机遇，通过“场景牵引”，定制化开发特定加工场景的数控机床，深度嵌入新能源汽车、 液冷、具身机器人、低空经济等前沿产业链。在新能源汽车领域，针对一体化压铸、三电系统（电池、电机、电控）等核心部件的精密加工需求，公司推出了专用的高速产线型卧式加工中心（J/Q/K 系列）及龙门加工中心等产品，产品经量产严苛考验，质量实现跨越式提升；在 液冷领域，针对 服务器散热场景常见的散热器、冷板、热管、鳍片、冷头、大型分水器等不同工件加工需求，公司在已有机型上进行定制化升级，推出钻铣加工中心、立式加工中心、型材加工中心等组合产品解决方案，助力行业客户破解散热困局；在具身机器人领域，公司的立式加工中心、五轴联动加工中心等产品被广泛应用于机器人关节模组、复杂结构件等高精度零部件的加工，成为该新兴赛道的重要装备供应商；在航空航天领域，高端卧式加工中心、五轴联动产品在航空发动机转子、精密模具等领域的应用不断深化，技术壁垒持续提升。

3．持续加大创新驱动力度，夯实技术护城河

2025年度，公司高度重视技术创新，围绕产品创新、核心部件自主可控、基础研究攻关持续加大研发投入力度，全年研发投入 15,776.72 万元，同比增长 27.57%。持续的研发投入支撑了公司在整机性能优化、核心部件自研等方面取得突破。目前公司已累计拥有近 800 项机床核心专利，报告期新增专利 60 余项，其中新增机床相关发明专利 16 项，技术自主化能力不断增强。报告期内各项研发工作具体总结如下：

（1）深耕细分场景，强化产品创新

2025 年公司持续加大整机类产品研发，聚焦储能、新能源汽车、AI 液冷、模具、精密制造等下游需求，持续推进产品创新与矩阵升级，在高端五轴联动立式加工中心、五轴复合铣车加工中心、五轴龙门加工中心、高速 高效卧式加工中心、型材加工中心、数控车削中心等加工中心整机种类上不断拓宽产品序列。具体来看，针对储能行业高效量产需求，公司推出新款高速产线型卧式加工中心，精准适配电池包箱体等核心部件加工；针对 AI 液冷市场，推出新款型材加工中心，解决液冷领域大型分水器加工难题；针对模具、能源、轨道交通等行业重型工件加工需求推出 T‑1370G立式加工中心，强化机床刚性与重切削能力；针对具身机器人、航空航天等行业复杂曲面零件加工的需求，推出新款五轴联动立式加工中心、卧式加工中心。新产品进一步丰富了公司产品矩阵，提升公司产品竞争力，为业务增长提供有力支撑。

（2）数控机床智能化升级

2025年，公司设立数控系统研究院，在智能数控系统软件关键领域开展了深度研究与项目攻关。公司加大了软件研发投入，围绕机床数字化升级，以“打造自主可控的机床‘智慧大脑’与‘神经中枢’”为总目标，旨在通过 AI 技术与先进制造技术的深度融合，实现数控机床从“数控一代”到“智能一代”的跨越。报告期内，公司积极拥抱行业智能化与数字化变革趋势，将 AI与工业互联网技术深度融入产品研发，发布了全新一代搭载 AI智能控制系统机床，可实现加工参数自优化、故障自诊断，将加工精度提升至微米级。

（ ）基础科研项目攻坚克难，关键核心部件持续深耕

2025 年，公司围绕行业“卡脖子”技术与前沿方向，在热误差补偿技术、主动抑制震动技术研究方面集中立项了一批基础科研项目，并已顺利完成阶段性目标，部分研究成果在产品上应用效果良好，有效提升了机床加工精度、零件加工后的表面效果。在核心功能部件方面，聚焦智能电主轴、高精度转台、五轴头等部件持续研发。2025年8月，由公司深度参与完成的“高刚度超精密多孔质气浮主轴关键技术及应用”项目荣获2024年四川省科学技术进步二等奖，相关成果已应用于多款高端装备。

4. 强化资本运作，健全长效激励

报告期内，公司实施向特定对象发行股票项目，拟向实际控制人夏军先生募资不超过5.5 亿元，用于补充流动资金及偿还银行贷款。实控人夏军先生将进一步提升持股比例，为公司的持续发展奠定基础；同时本次发行将有利于优化公司资本结构，提升公司资本实力，保持公司市场竞争优势。

另一方面，公司实施限制性股票股权激励计划，分批授予部分董事、高管、核心骨干员工共计 1,450 万股。股权激励计划紧扣高端智能装备主业，设定了兼具挑战性与科学性的营收及净利润考核目标，将股东利益、公司发展与核心团队个人收益深度绑定。这一举措极大地激发了人才活力，增强了团队凝聚力，为公司战略目标的达成提供了坚实的人才保障。

5．运营管理提质增效，激活发展新动能

报告期内，公司聚焦运营管理全面提质增效，以流程优化和产能提升为抓手，联动组织演进，各项工作取得显著成效。在流程与系统优化方面，公司 AGV 生产线成功完成验证并转入批量推广，大幅跃升了生产自动化水平与效率；同时，通过深化 PLM 等核心系统的应用，进一步规范了运营流程，实现了资源整合与成本降低，为运营提质增效提供坚实支撑。在产能规模建设方面，湖州制造总部的成品与光机产能实现突破性增长，不仅推动产能规模迈上新台阶，更为市场供应提供了强有力的保障。

（二）收入与成本

1.营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

（ ）为强化关键财务信息披露的针对性和有效性，本报告期，公司行业划分及产品分类数据的统计口径为：“分行业”之“通用设备制造业”归集核心主业高端智能装备业务的销售收入，包含租赁方式交付产生的收入。公司除通用设备制造业营业收入外，其他营业收入来源为其他业务的收入、自建厂房经营性租赁的收入。

（ ） 分产品或服务 之 数控机床（销售） 归集通过一般销售模式销售的数控机床产品，不包含租赁方式交付产生的收入。

（3）“分地区”境外含保税区。

2.占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用□不适用

单位：元

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用不适用

3.公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 □否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用□不适用

库存量增加主要系库存商品和发出商品增加所致。报告期末，公司库存商品期末比期初增加 台，主要是对客户出租的 台机床到期，转库存，以及子公司浙江创世纪根据在手订单年底备货增加库存1,000 台左右设备；发出商品期末比期初增加 4,205 台，主要是第四季度发货给大客户机床设备客户未验收，未确认收入及结转存货。

其他说明：2025年销售量含外购、经营租赁模式出租、出租转销售；生产量含外购 511台，销售量中含出租数量1,342台。

4.公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用不适用

5.营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

单位：元

说明：报告期内，公司产销规模提升，营业成本增加，对应原材料、人工成本增加。

报告期内合并范围是否发生变动

是 □否

6. 报告期内合并范围是否发生变动 是 □否 公司名称 报告期内取得和处 置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 拓维投资有限公司 设立 暂未实际开展业务，未对公司经营业绩或主营业务结构形成重大 影响。 锐拓国际有限公司 设立 暂未实际开展业务，未对公司经营业绩或主营业务结构形成重大 影响。 苏州市华领卓域智能装备有限公司 设立 处于初创阶段，暂未对公司经营业绩或主营业务结构形成重大影 响。 东莞市鑫昌智能装备中心（有限合 伙） 设立 暂未实际开展业务，未对公司经营业绩或主营业务结构形成重大 影响。 东莞市世纪鑫昌智能装备有限公司 设立 处于初创阶段，暂未对公司经营业绩或主营业务结构形成重大影 响。

7.公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用不适用

主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况 公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明

□适用不适用

公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明

□适用不适用

报告期内公司贸易业务收入占营业收入比例超过10%

□适用不适用

（三）费用

单位：元

（四）研发投入

适用□不适用

公司研发人员情况

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用不适用

（五）现金流

单位：元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用□不适用

（ ）经营活动产生的现金流量净额报告期为 万元，比上年同期增加 万元，主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

（2）投资活动产生的现金流量净额报告期为-2,354.21万元，比上年同期增加 15,952.21 万元，主要系期末赎回理财产品增加所致；

（3）筹资活动产生的现金流量净额报告期为10,344.14万元，比上年同期减少12,791.27万元，主要系本期偿还借款所支付的现金增加所致；

（4）现金及现金等价物净增加额报告期为21,000.28万元，比上年同期增加 13,299.34 万元，主要是上述因素共同影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用不适用

五、非主营业务情况

适用□不适用

单位：元

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

境外资产占比较高

□适用不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用□不适用

单位：元

其他变动的内容

交易性金融资产其他说明：主要系报告期内购买理财产品产生的投资收益；

投资性房地产其他说明：主要系报告期内部分房产用途变更，增加投资性房地产 2,835.54万元；

应收款项融资其他说明：主要系报告期内部分客户以票据结算，收到银行出具的承兑汇票。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

注1：根据《关于宝安区2013年度800套重点企业人才住房配售有关事项的通知》，公司全资子公司深圳创世纪于 年 月向深圳市宝安区住宅局购买了 套人才住房，用于安排公司的引进人才住宿问题。根据政策规定，公司购买的 10套人才住房不得转让、对外出租或抵押。

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 □不适用

注：“报告期投资额”包括：报告期内获取的重大股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况。上年同期投资额按此口径做调整。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用□不适用

单位：元

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□适用不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□适用不适用

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用不适用

九、主要控股参股公司分析

适用□不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

报告期内取得和处置子公司的情况

适用□不适用

主要控股参股公司情况说明：无。

十、公司控制的结构化主体情况

□适用不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

公司将继续聚焦深耕数控机床行业，不断推动技术创新、产品迭代、服务升级，致力于将公司打造成为核心部件自主可控、行业领先的高端智能装备整体解决方案服务商。

公司将持续强化长期主义布局，坚持以“1-3-8”战略为指引，以由大到强、由强到久为路径，以中高端为突破口，以扩大高端市占率为目标，采用合纵连横的经营策略。横向整合方面，立足于产业，投资整合优质机床标的及核心部件资源；纵向提升方面，深挖客户需求发展大单品，做大核心产品规模，打造高端产品品牌。

公司将持续推进全球营销网络的规划和建设，坚持国内、国外并举，并以国内市场为核心，扩大东南亚、欧洲和拉美等地区营销网点；巩固中高端行业和市场，大力开拓高端行业和市场，积极提升品牌影响力和知名度。

公司将不忘初心，扎根产业，始终弘扬“我们一直用心，努力做到更好”企业文化精神，长期坚守 一个中心、两个基本点 （即以 人才 为中心，以 市场 和 技术 为两个基本点）企业发展理念，不断夯实发展基础，在进口替代大背景下，推动公司持续、平稳、健康发展。

（二）2026年度经营管理工作计划

面对全球制造业智能化、高端化、绿色化加速演进的新格局，以及国内 双碳 目标与进口替代战略深入推进的政策机遇，2026年公司将在董事会的坚强领导下，继续锚定高质量发展目标，围绕 以人才为中心，以市场和技术为两个基本点 的企业发展理念，从技术创新、市场拓展、组织建设、人才培育、产业协同五个维度，扎实推进“1-3-8”战略规划落地，全面推动技术突破、市场拓展与管理精进，奋力开启高质量发展新篇章。

1. 持续深化技术创新驱动发展战略

2026 年，公司将围绕技术与产品战略加大研发投入，持续提升整机及功能部件的效率、性能、精度等关键指标，聚焦数控系统核心算法、关键基础与共性技术攻关，加快技术转化应用，并布局前瞻性技术研究。产品线建设方面，公司将提升五轴整机可靠性与智能化水平，打造高端产品矩阵；面向新能源汽车、具身机器人、AI 液冷、低空经济等新兴领域，依托核心技术满足精密加工需求；紧抓航空航天国产化替代机遇，加大机型应用测试与推广；借助数字化仿真与工业互联网平台，推进产品智能化、联网化升级；针对客户定制化需求，提供柔性自动化、信息化产线等整体解决方案。核心技术研发上，公司持续重点攻关智能电主轴、高精度转台等关键功能部件，通过建设省级重点实验室、深化校企合作，强化基础研究与成果转化。同时搭建公司创新中心，构建研发快速迭代体系，全面提升技术实力与市场响应能力。

2.持续巩固核心市场领先地位，聚焦关键领域业务发展

2026 年，公司将以技术创新与市场深耕双轮驱动，持续巩固核心市场，开拓新兴增长极。核心业务市场方面，加快 领域技术迭代，持续提升产品可靠性与稳定性，巩固领先优势；通过技术升级、成本优化与质量提升，推动通用产品量质齐升，增强市场竞争力。新兴增量市场方面，加快新能源汽车研发成果产业化落地，建立标准化工艺体系，依托技术与成本优势深化头部客户合作，实现规模化放量；围绕人工智能、AI 液冷、具身机器人、低空经济等前沿领域，聚焦新应用场景，组建专项团队，研发专用高端装备与解决方案，抢占未来市场。全球化布局方面，紧跟全球产业转移趋势，为出海客户提供“装备+服务”一体化支持；重点布局东南亚、欧洲、拉美等区域，分步建设营销与技术服务中心，推进越南生产基地建设，完善本地化服务体系，以定制化产品与差异化服务提升海外营收与国际影响力。

3.深化三大管控体系与智造升级，筑牢高质量发展根基

2026 年，公司将以高质量发展为目标，同步推进“成本、效率、质量”三大管控体系建设与智能工厂升级，筑牢运营根基。在管控方面，建立覆盖研发、采购、生产、物流的全生命周期成本管控机制，推动全员降本；加快数字化转型，依托智能制造、物联网与大数据实现生产实时监控与智能调度，提升运营效率；构建“预防—控制—改进”的质量管理闭环，通过数据分析破解质量痛点，降低质量成本。在智造升级方面，以湖州工厂为标杆，加快各基地数字化、自动化改造，深度融合工业互联网、 算法与生产执行系统，打造具备自感知、自决策、自执行能力的智能工厂，通过预测性维护、智能排产提升设备利用率、交付效率与产品一致性。三大管控体系与智能制造协同发力，持续完善现代化运营管理体系，为公司稳健增长提供坚实支撑。

4.推进资本运作项目落地

2026年，公司将持续推进资本运作相关工作，将向特定对象发行股票项目落地作为重点工作，严格遵照相关规定，有序推进各项工作，积极与各相关方保持高效协同，全力推动项目尽快落地实施。

5.推动产业协同与外延整合，补强产业链关键环节

围绕高端数控系统、精密功能部件等薄弱环节，2026年将持续推进产业投资与并购，优先布局具备核心技术能力的优质企业。通过资本与市场双轮驱动，快速整合优质资源，降低进口依赖，提升产业链韧性与自主可控水平。

6.深化激励与人才建设机制，全面激活组织创新活力

公司将把人才战略置于核心地位，通过深化长效激励机制与系统推进人才建设双管齐下，全面激活组织活力。在激励机制方面，建立长效利益共享机制，公司将在总结 年成效的基础上，系统性完善中长期激励体系，加大核心技术与业务骨干激励力度，以稳固核心团队并吸引顶尖人才。在人才建设方面，公司将通过多种举措加速人才成长，针对关键战略方向设立专项人才储备池与“创新中心”，系统性培育技术创新领军者。

（三）未来发展面临的主要风险及应对措施

1.宏观经济和下游行业景气度波动风险

受到全球经济环境变化及国际贸易环境日趋复杂等因素影响，宏观经济不确定性增强，下游行业固定资产投资对机床行业发展具有重要影响，而固定资产投资很大程度上取决于国家宏观经济运行态势和国民经济的增长幅度。2025年以来，部分国家多次宣布对进口商品加征关税，国际经济整体形势较为严峻，若未来宏观经济增长放缓甚至出现显著下滑，将导致下游行业固定资产投资需求下降，进而影响公司的经营业绩。另一方面，公司数控机床产品的下游涉及消费电子、新能源汽车、精密模具、航空航天等行业。公司业绩与上述细分领域的行业需求与景气度呈现出鲜明特征与发展态势。如果公司下游行业受到宏观经济周期波动影响，设备投资乏力，或下游行业增速不及预期，导致设备采购需求大幅下降，公司将面临行业景气度波动风险。

公司下游制造业呈现结构性分化特征。在业务布局上，公司将持续巩固 3C 领域优势，重点拓展新能源装备等高增长领域，同时加速培育人工智能、具身机器人以及低空经济等新兴经济领域市场，分散下游行业景气度对公司产品需求的影响。在市场端，密切关注当前下游各行业动态，并及时响应客户需求；在产品端，深化核心技术攻关，推进产品的多元化发展和高端化升级，以满足不同行业市场需求；在生产端，完善产业布局和基地建设，科学规划产能，审慎开展海外生产基地选址，灵活根据需要调整海外营销方式，灵活应对国际多变局势。

2.市场竞争加剧风险

随着国内制造业产业智能化升级以及机床行业关键领域技术突破，国产机床技术和产品质量逐步提升。尽管中低端机床市场占有率逐年提高，且逐步挑战国际高端机床市场份额，但机床行业海内外品牌较多，市场竞争日渐加剧。一方面，海外知名品牌跨国公司技术实力雄厚、规模大，在国内高端机床市场中占据较高的份额，如果境外先进企业加大在中国市场的开拓力度，将对国产品牌构成较大的竞争压力；另一方面，部分国内具有较强竞争力的数控机床企业持续增加研发投入，提高产品及服务竞争力，若公司不能在激烈的市场竞争中继续巩固自身优势，或未能进一步提升先进产品研发实力，或新产品的市场推广不及预期，或未能持续提升制造服务能力和经营管理水平，将影响公司市场占有率和利润水平。

公司作为国内数控机床龙头企业，定位于 行业领先的高端智能装备整体解决方案服务商”。公司将持续迭代升级产品，丰富产品序列，不断巩固核心竞争优势，凭借在规模、技术、销售及服务等方面的综合能力，对标外资企业逐步实现进口替代；利用公司产能规模、产品性价比、品牌美誉度等优势，夯实 、通用市场护城河，提高五轴等高端机床市场占有率。

3.核心部件供应风险

公司产品的部分核心部件如数控系统、丝杆、线轨主要来自日本、德国等国际厂商品牌。一方面，国际品牌的核心部件技术成熟，在国内机床行业的市场占有率较高，国产机床企业中高档产品可选择的核心部件品牌较少，议价能力不强，由此可能导致公司采购成本增加；另一方面，因国际贸易形势变化影响，上述核心部件的供应可能受到交货期延长、关税提升等潜在风险影响，核心部件的国外供应链企业可能受到当地政府要求限制向中国出口或要求其关闭在中国投资设立的企业，导致其无法向公司持续供货，若公司不能及时找到可替代的国产核心部件，或者国产核心部件在公司主要产品的性能适配上存在显著障碍，将增加公司经营难度和经营成本，进而影响公司的经营业绩。

针对上述风险，公司将加强与国产数控系统企业合作，联合开发适配公司产品的数控系统，突破核心部件进口依赖；同时筛选优质国产丝杆、线轨供应商建立合作储备，优化采购体系，提升议价能力。公司将密切关注国际贸易形势，制定供应链应急预案，降低供应中断风险。

4.原材料价格波动的风险

公司产品生产所需部分原材料包括铸件、钣金件及其他金属结构件等，其采购价格受钢材等大宗商品价格波动影响。2025年下半年以来，部分大宗金属价格有所上涨。若未来相关原材料价格持续上涨或出现较大波动，而公司未能通过加强供应链管理、优化产品结构、改进工艺设计、适时调整销售价格等方式有效传导或消化成本压力，则公司可能面临产品成本上升、毛利率下降的风险，进而对经营业绩产生不利影响。

公司将充分发挥规模优势及集采优势，与合格、优秀的供应商保持长期业务合作关系，并提前一段时间洽谈采购需求，最大程度对冲采购成本上升的影响，同时根据成本波动程度适时调整产品销售价格，强化对采购、计划、生产、库存、交付进行全流程管控，加强精益生产和标准量化管理，做好制造成本控制，采用组合手段积极应对原材料价格波动风险。

5.技术创新的风险

数控机床行业属于典型的技术密集型行业，技术创新是公司发展壮大的核心要素之一，数控机床产品的技术主要体现在高精度、高稳定性、高效率、智能化等方面。目前，国内机床市场逐步往高端化、复合化方向发展，如果公司不能准确把握高端机床的技术发展趋势，不能对技术研发路线作出合理的安排，不能持续实现技术突破，将影响公司未来持续发展能力。

为有效应对技术创新风险，公司已制定系统化的技术发展战略：一是持续加大研发投入，重点围绕高端整机研发、核心部件自主研发、基础功能部件研发、智能控制系统开发等高端数控机床核心技术投入；二是深化与高校、科研院所及产业链上下游的产学研协同创新，加速技术成果转化；三是完善研发人才引进与长效激励机制，打造高水平、稳定的技术团队；四是建立市场导向的技术预研体系，紧密跟踪全球高端机床在复合化、智能化、绿色化等方面的发展趋势，动态优化技术研发路线图。通过上述举措构建公司可持续的领先优势，夯实长期高质量发展基础。

6.重大诉讼执行风险

2025 年 12 月，公司收到与北京精雕科技集团有限公司（以下简称“北京精雕”）知识产权纠纷案的二审判决书，二审判令田某、深圳创世纪连带赔偿北京精雕经济损失及合理开支合计38,163万元，同时承担一、二审案件受理费；判令田某与深圳创世纪立即停止披露、使用或允许他人使用北京精雕涉案技术秘密等其他内容。目前案件进入执行阶段，法院已冻结深圳创世纪部分银行账户及其持有的子公司宜宾创世纪、浙江创世纪 100%股权。鉴于案件正在执行中，子公司深圳创世纪正推进判决履行工作，考虑到案件本身情况较为复杂、执行金额较大，且执行程序涉及多个环节及多方沟通，实际推进过程中仍存在一定的不确定性风险。

针对上述执行风险，公司高度重视，正积极与案件相关方沟通与协商，争取妥善解决本次诉讼事项，最大限度维护公司正常经营秩序及全体投资者的合法权益。

7.知识产权的风险

长期以来，公司通过申请专利等方式对自主知识产权以及核心技术进行保护，但不排除公司部分知识产权被通过模仿或窃取等方式侵害的风险。同时，公司一贯重视自主知识产权的研发，避免侵犯他人知识产权，由于知识产权权利认定、保护范围等存在一定复杂性，公司作为拥有较多知识产权的上市公司，仍可能面临与第三方就知识产权相关事宜产生纠纷、争议或引发诉讼的风险。若上述情形实际发生，可能对公司的日常经营、业务发展和竞争优势等造成不利影响。

公司将持续完善知识产权全流程管理体系，加大核心技术专利布局与保护力度，建立常态化风险排查机制。严格开展知识产权尽职调查，强化合规管控，积极运用法律手段维护自身合法权益，妥善应对各类侵权及纠纷风险，保障公司核心技术与经营活动稳定运行。

8.应收账款回收的风险

随着公司业务规模的不断扩大，公司应收账款规模也呈现增长趋势。未来若市场环境变化或者客户自身发生重大经营困难，公司应收账款可能面临回款周期延长甚至无法回收的风险。

公司将持续不断地强化应收账款管理，加强应收账款催收力度，根据账龄时间、客户性质和项目情况，制定有针对性的催款方案，将应收账款纳入营销人员的业务考核指标，同时持续优化和健全相关制度，逐步建立应收账款有序回收的长效机制，做好客户管理工作，选择信用好的优质客户进行长期合作。

9.商誉减值风险

公司 2015年通过发行股份及支付现金购买资产方式取得了深圳创世纪 100%股权，合并财务报表由此形成商誉 16.54 亿元。如宏观经济低迷或相关行业固定资产更新速度不达预期，亦或不可预知的其他风险因素对深圳创世纪及其下属子公司的经营情况造成重大不利影响，公司可能面临商誉减值的风险。

深圳创世纪及其下属子公司主要经营高端智能装备业务，经商誉减值测试，目前未出现商誉减值迹象。后续公司将在识别、防范各项经营风险的同时，全面落实各项经营计划，促进高端智能装备业务的稳健发展。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用□不适用

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

是 □否

公司是否披露了估值提升计划。

□是 否

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，2025 年 4 月，公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 号 市值管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 号 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，制定了《市值管理制度》。

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是 否

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司治理的基本状况

（一）公司治理概况

公司始终严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件规定，不断健全内部控制体系、完善法人治理结构、提高治理水平，持续完善由股东会、董事会和经营管理层组成的治理结构，在董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会严格执行专门委员会工作细则。公司股东会、董事会、管理层经营会议等各级会议按照规定召开，经营相关重大事项经过科学决策、履行了必要审议程序。报告期内，公司治理状况符合证监会、深交所相关规则的要求。报告期内，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，取消了监事会设置，《公司法》规定的监事会相关职权由审计委员会行使。

1．关于股东及股东会

公司严格按照《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》《股东会议事规则》的规定，规范地召集、召开股东会，平等对待所有股东，为所有股东参加股东会、行使股东权利提供网络投票、参会登记便利。报告期内，公司共召开7次股东会，均由公司董事会召集，由公司董事长主持，同时聘请律师现场见证并出具法律意见。股东会的召集、出席、表决、记录及决议等事宜均根据相关法律法规、规范性文件的要求规范运行。

2．关于董事及董事会

报告期内，公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。公司严格按照《公司法》《公司章程》的规定，严格执行董事的选举程序，确保公司董事选举公开、公平、公正、独立，顺利完成第七届董事会换届选举。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》等制度的要求开展工作，出席董事会和股东会，积极参加相关知识的培训，熟悉并掌握有关法律法规，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。

3．激励约束机制

公司建立了较完善的绩效考核和激励约束机制，董事会薪酬与考核委员会负责确定董事、高级管理人员薪酬待遇水平，人力资源中心负责对核心管理人员、技术人员进行绩效考核，公司现有的考核标准和激励约束机制符合公司发展的实际要求。报告期内，公司实施了 2025 年限制性股票激励计划、

2025 年员工持股计划，通过实施股权激励计划、员工持股计划进一步完善公司对部分董事、核心管理人员、技术人员、关键岗位人员的约束和激励。

4．关于投资者关系管理工作

公司集团资本运营部负责投资者关系管理的日常事务。为进一步加强和完善投资者关系管理工作，公司制定了《投资者关系管理制度》《投资者投诉处理工作制度》，严格按照相关制度开展投资者关系活动。公司安排专人负责接听投资者咨询电话、回复邮件和答复投资者在“互动易”平台上的提问，与投资者保持畅通良好的沟通，确保了全体股东特别是中小股东权利的有效保障，投资者反响较好。

公司集团资本运营部负责投资者来访接待工作，并做好相关资料的存档工作。公司认真安排专人做好投资者来访接待工作，对来公司进行实地调研的个人投资者、分析师、基金经理，公司能妥善安排其到公司所在地进行现场参观、座谈，并与其签署《承诺书》，做好相关信息的保密工作，并认真做好每次接待的记录，及时向深圳证券交易所提交《投资者关系活动记录表》，在不违反中国证监会、深圳证券交易所和公司《信息披露管理制度》的前提下，客观、真实、准确、完整地介绍公司情况。公司在日常工作中注重投资者关系管理，积极与投资者主动沟通，了解相关情况，听取相关建议，确保投资者沟通渠道的畅通、便捷、公平、有效，培育健康长期的投资者关系。

5．信息披露事务

公司设立集团证券部并配备了专业人员，严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露管理制度》等制度的要求，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

6．关于相关利益者

公司充分尊重和维护利益相关方的合法权益，加强与各方的沟通和交流，积极履行社会责任，与利益相关方保持良好的合作关系，实现了股东、员工、社会等各方利益的均衡，为公司长远、持续、稳定、健康发展提供了保障。

（二）报告期内公司建立及修订的各项公司治理制度

报告期内，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新要求，并结合公司实际情况，全面梳理了公司对外披露的治理制度，修订了《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《利润分配管理制度》等 30 余项制度，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《市值管理制度》《舆情管理制度》《对外提供财务资助管理制度》，持续推进公司内部控制管理体系的完善。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司相对于控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（一）业务独立情况

公司业务结构完整，具有直接面向市场的独立经营能力，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在业务依赖、同业竞争或者显失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

（二）人员独立情况

公司在劳动、人事及工资管理方面已形成完整的体系，公司设有独立的人力资源系统，独立于控股股东进行劳动、人事及薪酬管理。公司拥有独立的员工队伍，公司董事和高级管理人员均按照《公司法》《公司章程》等有关法律法规程序选举产生。

（三）资产独立情况

公司与控股股东产权关系明晰，公司合法拥有与生产经营有关的资产所有权和使用权。公司不存在为控股股东、实际控制人提供任何形式的担保，或被控股股东、实际控制人占用资金的情况。

（四）机构独立情况

公司设有健全的管理体系，股东会、董事会以及各职能部门、业务部门均按照公司内部规定行使各自职权。公司生产经营和办公机构完全独立，不存在与控股股东混合经营的情形，公司的机构设置不存在受控股股东及其他个人或单位干预的情形。

（五）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备有专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，制定了完善的财务会计制度和财务管理制度。公司拥有独立银行账号，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，并独立进行财务决策。

三、同业竞争情况

□适用不适用

四、公司具有表决权差异安排

□适用不适用

五、红筹架构公司治理情况

□适用不适用

六、董事和高级管理人员情况

1、基本情况

报告期是否存在任期内董事和高级管理人员离任的情况

是 □否

姜波先生因个人原因于2025年4月1日辞去董事会秘书职务、于2025年4月14日辞去副总经理职务、于2025年4月17日辞去董事职务。

公司董事、高级管理人员变动情况

适用□不适用

2、任职情况

公司现任董事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

夏军先生 1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学高级工商管理硕士结业。历任珠海倍速特企业集团及其分公司的业务员、经理等职务；2005年 12月至 2015年 11月在深圳市创世纪机械有限公司担任执行董事、总经理；2015 年 12 月至今先后担任深圳市创世纪机械有限公司董事长、执行董事、总经理；2016年4月起担任公司董事；2018年5月起至今，担任公司董事长；2025年12月起至今，担任公司总经理。

肖文先生 1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任三一重工股份有限公司事业部法务部部长、营销管理部部长、分公司总经理、营销总经理， 年 月加入公司，历任董事长助理、营销总经理，现任公司董事、副总经理、第一事业群总经理兼营销总经理。

凌文锋先生 1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2008年7月至 2016年 3月任武汉华中数控股份有限公司研发部长；2016 年 4 月至今任武汉协尔自动化科技有限公司执行董事兼总经理；2025年4月至今任公司华南研究院院长；2025年 12月至今，担任公司董事。

周台先生 1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、中国注册会计师。1993年 6月至 2004年 12月先后任珠海巨人集团华南区审计总监、深圳中庆会计师事务所项目经理、深圳业信会计师事务所部门经理；2005年 1月至今任深圳德正会计师事务所有限公司合伙人；2013年 6月至 2019年5月，任广东世运电路科技股份有限公司独立董事；2014年5月至2020年4月、2021年12月至今，任深圳市迪威迅股份有限公司独立董事；2025 年 1 月至今，任深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事；2024年1月至今，任公司独立董事。

叶卫平先生 1971 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，北京大学经济法学博士。1995年 月至 年 月曾任职于安徽省农业厅； 年 月至今，先后担任深圳大学法学教授、博士生导师、规制与公共政策研究中心主任、创新发展法治研究院院长、校学术委员会副主任委员；2020 年 10 月至2024年6月，担任深圳市广和通无线股份有限公司独立董事；2020年10月至今，担任深圳市拓普泰克技术股份有限公司独立董事；2025年4月至今，担任安徽桐城农村商业银行股份有限公司独立董事；2025年12月至今，担任公司独立董事。

伍永兵先生 1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学金融学专业本科学历，中国注册会计师，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。伍永兵先生曾任深圳市鼎芯无限科技有限公司财务总监、深圳市广益鹏科技有限公司财务总监职务。2019年 8月至 2023年 3月任公司财务总监；2023年3月至今任公司投资总监；2025年4月至今任公司副总经理、董事会秘书。

余永华先生 1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学工商管理专业，硕士研究生学历。2011年 6月至 2021年 6月历任美的集团股份有限公司洗涤电器事业部财务总监、电机事业部执行董事、CFO、宁波美美家园电器服务有限公司财务负责人；2021年 7月至 2023年 3月任公司子公司深圳创世纪财务总经理；2023年3月起至今任公司财务总监；2025年 4月起至今任公司副总经理。

控股股东、实际控制人同时担任上市公司董事长和总经理的情况

适用□不适用

控股股东、实际控制人夏军先生同时担任公司董事长与总经理，有利于统一战略与执行、缩短决策链条、压实忠实勤勉责任。公司已通过《公司章程》与议事规则明确董事会与总经理职责权限、特定事项需由独立董事或各专门委员会事前审核，确保决策科学、监督有效、运作透明。

控股股东、实际控制人保证上市公司人员、资产、财务、机构、业务独立，控股股东及其关联方不得侵占公司资金、资产，不得越权干预公司的经营决策及财务管理活动。重大关联交易严格履行审议程序和披露义务，关联董事、股东回避表决，对同业竞争严格限制并充分披露，董事会及内部机构独立运作，通过独立董事专门会议与履职保障机制，强化监督制衡。

在股东单位任职情况

□适用不适用

在其他单位任职情况

适用□不适用

公司现任及报告期内离任董事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □适用不适用

3、董事、高级管理人员薪酬情况

董事、高级管理人员薪酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

薪酬与考核委员会提出的公司董事薪酬方案，须报经董事会同意并提交股东会审议通过后方可实施，公司独立董事津贴标准的制定和调整方案经公司董事会薪酬与考核委员会制定并提交董事会同意后，提交股东会审议通过后实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。

公司在股东会、董事会审议批准的范围内，根据公司经营规模、盈利水平及其工作绩效、工作职责、工作能力等因素评估和发放董事、高级管理人员的薪酬。

公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况

单位：万元

注：上表中董事、高级管理人员薪酬不包含资金来源于员工业绩奖金的员工持股计划份额。

其他情况说明

适用□不适用

2025年度公司净利润下降主要系子公司涉诉案件计提赔偿款原因导致，公司营业收入和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比实现增长，营业利润并未出现下滑，因此董事、高级管理人员平均绩效薪酬未发生较大变化。

七、报告期内董事履行职责的情况

1、董事出席董事会及股东会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明：不适用。

2、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

3、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 □否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

八、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

九、审计委员会工作情况

审计委员会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是 否

审计委员会对报告期内的监督事项无异议。

十、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

2、薪酬政策

公司坚持以“人才建设”为中心的人才发展理念，制定并执行以《薪酬管理制度》《经营绩效管理制度》为基础的薪酬绩效体系，建立了多元化的激励机制，包括个人激励、团队激励、组织激励等维度，同时在中长期激励措施方面积极开展实践，通过合理的绩效考核和激励机制，持续提升人才价值贡献。在薪酬体系方面，公司的薪酬理念是“能力付薪制”，根据不同的职能序列及个人能力定薪，并且调薪对象向核心贡献者、关键人才、高绩效人才及高潜力人才倾斜。公司根据岗位职能不同而设定多元化的薪酬结构，通过绩效考核管理对员工在一定阶段的行为和阶段成果进行评估，根据考核结果对员工进行激励；重点关注勇于创新、艰苦奋斗的员工，让有目标、有能力、高绩效的员工获得更高的价值回报。公司重视对技术类等核心岗位的激励，配套制定了《专利绩效考核管理办法》《研发绩效管理办法》等具体的薪酬制度，充分运用薪酬激励机制，促进技术革新和产品创新，保障在行业内的技术领先地位。在中长期激励政策方面，公司适时推出股权激励计划，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

3、培训计划

公司重视员工培育与发展，为员工提供包含职前教育、岗位技能培训、在线课程学习、在职学历提升等多方面、广覆盖的培训机会和管理、技术、营销、职能、技工五大序列的职业发展通道和晋升机会，为员工提供广阔的发展空间。

2025 年度，公司坚持“内训为主、外训为辅，完善机制、效果导向，紧密围绕业务发展战略”的培训理念，系统推进人才发展与业务支撑工作。全年累计完成培训 11,267 人次，开展课程 329 项，总课时

899.5小时，培训计划达成率达 95.53%，整体执行有序、成效显著。本年度重点优化了新员工入职培训体系，在原有基础上，丰富了流程知识、廉洁文化及公司产品知识等核心模块，帮助新员工快速融入、筑牢基础。同时，公司针对应届毕业生量身打造了“雏鹰班”专项培养计划，系统提升其职业素养与岗位技能，形成有效人才储备。通过持续完善岗位培养方案与培训管理机制，公司进一步强化了内训力量，增强了培训的针对性与实效性，全面支持员工能力提升与业务发展需求。

年度，公司将持续加大培训投入力度，计划开展培训项目合计 项。培训体系将进一步细化分类，重点围绕四大模块有序推进：一是新员工岗前培训，强化企业文化融入与基础规范；二是通用类培训，提升员工综合素质与职业素养；三是必修类培训，确保制度宣贯与合规要求落地；四是岗位技能培训，聚焦业务实战能力与专业深度。公司将通过构建更加系统化、精准化的培养路径，致力于打造一支具备专业能力、创新思维与文化认同的高素质团队，为可持续发展提供坚实人才支撑。

4、劳务外包情况

□适用不适用

十一、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用□不适用

根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规规定，公司于2025年修订了《公司章程》相关利润分配政策内容及《利润分配管理制度》，并同步制定了《未来三年股东回报规划（2026年—2028年）》文件，上述内容经公司第六届董事会第二十五次会议及 2025年度第四次临时股东会审议通过。

2025年5月16日，公司召开 2024年度股东会，审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》。因公司 2024年度财务状况未达现金分红条件，为保证公司正常经营和稳健发展的资金需求，为公司和全体股东谋求长远利益，在符合利润分配原则的前提下，公司股东会确定2024年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是□否□不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用□不适用

1、股权激励

2025年 2月 27日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案；2025 年 3 月 17 日，公司 2025 年度第一次临时股东会审议通过了《关于〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，同意公司实施限制性股票激励计划的相关事项。

2025年4月1日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划首次激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司首次授予以 2025年 4月 1日为授予日，以 4.41元/股的价格向 50名激励对象授予1,300万股限制性股票。

具体内容详见公司分别于 2025 年 2月 27日、2025年 4 月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》《关于向 2025 年限制性股票激励计划首次激励对象授予限制性股票的公告》。

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用□不适用

单位：股

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司已建立健全绩效评价激励体系，本着经营者的收入与企业经营业绩挂钩的原则，遵循公开、公平、公正的流程聘任高级管理人员，并持续和及时完善考核机制，建立起了符合公司发展需求和行业实际情况的薪酬体系，保障高级管理人员积极能动地发挥职业经理人作用。

报告期内，公司实施了 2025 年限制性股票激励计划，对部分董事、高级管理人员及其他核心骨干人员进行长期激励，并相应制定了配套的考核办法，对参与限制性股票激励计划的董事、高级管理人员、核心骨干人员进行科学化、规范化、制度化的考核管理。公司通过合理健全、机动有效的薪酬福利体系，以及股权激励计划为主的长期利益机制，达到保障核心团队、骨干员工稳定性和调动其积极性的作用。

年限制性股票激励计划激励对象获授的权益能否归属将根据公司、激励对象两个层面的考核结果共同确定。

（一）公司层面的业绩考核要求：

1.本激励计划首次授予的限制性股票归属对应的考核年度为 2025 年-2027 年，在三个会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，各年度业绩考核目标如下表所示：

本激励计划预留授予的限制性股票归属对应的考核年度为 年 年，在两个会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，各年度业绩考核目标如下表所示：

注：（ ）上述限制性股票归属条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺

（ ）公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效

（3）上述“归属于上市公司股东的净利润”不考虑本期及其他股权激励计划及员工持股计划(如有)产生的股份支付费用的影响

（二）激励对象个人层面的绩效考核要求：

根据公司制定的绩效管理办法，在本计划有效期内的各年度，对所有激励对象进行考核。个人层面归属比例（N）按下表考核结果确定：

若公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的股票数量×个人层面归属比例（N）。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。

2、员工持股计划的实施情况

适用□不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

报告期内董事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

报告期内资产管理机构的变更情况

□适用不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

□适用不适用

报告期内股东权利行使的情况：无。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

□适用不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

□适用不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用□不适用

公司2025年员工持股计划资金来源为计提的员工业绩奖金 3,000万元，公司按照《企业会计准则第号 职工薪酬》的相关规定，将实际发生的短期薪酬 万元确认为负债，并计入当期损益。

报告期内员工持股计划终止的情况

□适用不适用

其他说明：

公司分别于2025年 11月28日召开第六届董事会第二十七次会议、2025年 12月 15日召开2025年第六次临时股东会，审议并通过了《关于〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意公司实施 2025 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）并授权董事会办理相关事宜。2025 年员工持股计划资金来源为员工业绩奖金和法律、行政法规允许的其他方式。股票来源为通过二级市场购买创世纪 A 股股票（包括但不限于竞价交易、大宗交易、协议转让）等法律法规许可的方式。具体内容详见公司于2025年11月29日、2025年12月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

截至 2025年 12月 30日，公司 2025年员工持股计划已通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计买入公司股票 3,126,798 股，占公司总股本的 0.19%，成交金额 29,994,442.82 元（不含交易费用），成交均价为9.59元/股。至此，公司2025年员工持股计划已完成公司股票购买，实际认购份额未超过股东会审议通过的拟认购份额上限。本次员工持股计划的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起算，即自 2025年 12月 31日起至 2026年 12月 30日止。具体内容详见公司于 2025年 12月31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、其他员工激励措施

□适用不适用

十三、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司内部控制指引》《企业内部控制基本规范》等法律、法规，建立健全和有效实施内部控制，合理保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果。报告期内，公司及时修订、补充和完善日常经营管理规定，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益，为公司健康、快速的发展奠定了良好的制度基础。报告期内，公司持续加强对子公司管理、关联交易、对外担保、委托理财、信息披露等重要领域监督管理，确保内控制度运行有效。

（1）加强对子公司的管理控制。公司根据《子公司管理制度》，对子公司人事、经营决策、财务、信息管理、检查与考核等方面作了具体规定。同时公司要求子公司统一执行《重大信息内部报告制度》《重大投资管理制度》《委托理财管理制度》《对外信息报送及使用管理制度》等，以加强对子公司及其风险事件、重大事项的管理控制；通过定期取得子公司经营情况的数据，有效地对子公司进行管理。

（2）加强关联交易、对外担保、委托理财等内部控制。公司严格按照中国证监会《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定制定了《关联交易制度》《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》《对外担保管理制度》《委托理财管理制度》等内部制度。规定了关联交易的审议程序及回避表决要求，明确规定了防范控股股东及其他关联方占用资金等的管理规范；明确了对外担保的原则、担保对象的审查、担保事项的审批权限、担保过程的管理及信息披露要求的规定；规范了公司重大投资、委托理财和证券投资等审批权限和审议程序、投资决策的执行、检查和监督。

（3）加强信息披露的内部控制。为提高公司信息披露工作水平，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，公司建立并严格执行《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《重大信息内部报告制度》《对外信息报送及使用管理制度》等一系列与信息管理相关的制度。明确公司及相关信息披露义务人的义务、重大信息的范围和内容以及未公开重大信息的传递、审核、披露流程，并指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人，并明确各相关部门、控股子公司的重大信息报告责任。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 否

十四、公司报告期内对子公司的管理控制情况

不适用。

十五、内部控制评价报告及内部控制审计报告

1、内控评价报告

2、内部控制审计报告

适用□不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 □否

报告期或上年度是否被出具内部控制非标准审计意见

□是 否

十六、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

十七、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

□是 否

十八、社会责任情况

公司积极承担和履行社会责任，充分尊重和维护利益相关者的合法权益，协调公司、股东、投资者、员工、客户和供应商等各方利益，确保股东和投资者充分行使其权利、员工合法权益得到保障并获得充分关怀、诚信对待供应商和客户。报告期内，公司履行社会责任的具体情况如下：

（一）股东和投资者权益保护

公司严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，提高公司的诚信度和透明度；公司通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式加强与投资者的沟通交流，与投资者建立良好的关系；公司严格按照《上市公司股东会规则》《公司章程》《股东会议事规则》等规定召集、召开股东会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位、平等权利，并承担相应义务，同时尽可能为广大股东参加股东会提供便利，使其充分行使股东权利；公司近三年的利润分配方案符合《公司章程》的相关规定。

（二）员工权益保护

公司重视劳动者权益保护，严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《妇女权益保护法》等各项劳动和社会保障法律法规，依法与员工签订劳动合同，建立完善的薪酬福利制度；按时足额发放员工工资，为员工缴纳法定社会保险及住房公积金，建立了健全的休假制度，切实保障劳动者合法权益。

公司注重安全生产，贯彻落实《安全生产法》，制定了《生产车间安全管理规定》《生产异常应急处理办法》等制度并严格执行，加强安全管理组织建设、安全风险的识别、日常检查、安全隐患处理督导、安全知识和预防措施培训，做好生产安全预防和安全管理工作，确保员工的作业安全、物料安全和公司的财产安全。

公司重视员工培育与发展，为员工提供包含职前教育、岗位技能培训、在线课程学习、在职学历提升等多方面、广覆盖的培训机会和管理、技术、营销、职能、技工五大序列的职业发展通道和晋升机会，为员工提供广阔的发展空间。公司注重人文关怀和职工文化建设，以 重视人才 为精神理念，以《员工关怀管理体系》《员工福利管理办法》为指导，构建了包含新员工关怀、节日关怀、员工活动、生日关怀、父母配偶及子女关怀的员工关怀体系；以食宿、培训、节日福利、生日福利、免费体检、带薪假期、员工慰问为内容的员工福利体系；以内部文化期刊、生日会、传统节日活动、运动会、业余兴趣小组为主题的职工文化建设体系。报告期内，公司开展了免费体检、生日会、三八妇女节活动、厨艺比赛、拔河比赛、篮球比赛、端午、中秋等传统节日主题活动等职工福利和文化建设活动，有效地丰富了员工业余生活，增强员工认同感、归属感。

（三）客户及供应商权益保护

公司高度重视产品质量和客户服务，公司秉承“品质就是尊严”的品质理念，建立了完善的质量管理体系，并获质量管理体系认证、环境管理体系认证，公司子公司深圳创世纪多款产品获得 CE 认证；公司秉承“客户至上、高效快捷”的服务理念，不断加强销售网络和售后服务网络的建设，建立完善的客户投诉和处理机制，密切关注和快速响应客户的需求，并以完善的售后服务，赢得客户青睐。公司大力建设质量信息化系统， 、 、 、 等系统的上线打通客户端、供应商、厂内交付全部环节，同步建立质量智能分析 ，以快速、准确的质量数据为持续改善提供有效数据，实现企业 智能制造 的最终目标。公司重视互利的供方关系，基于《供应商分类及关系建设管理制度》《供应商审核管理制度》等制度，加强供应商管理和关系建设，以提高效率、降低风险。通过《采购人员行为规范》，严格规范采购行为，确保采购人员廉洁。

（四）绿色制造

报告期内，凭借在绿色制造领域的扎实实践，子公司东莞创群成功获评广东省绿色工厂称号，浙江创世纪成功获评湖州市级绿色工厂称号。此项荣誉是当地政府与行业对子公司践行绿色制造发展理念的高度认可，更是对公司在资源集约利用、清洁生产、低碳减排、绿色发展等方面突出成效的权威肯定。未来，公司将以此为契机，持续深化绿色转型，深化产业链绿色协同，以更高标准履行环境责任，助力制造业绿色高质量发展。

（五）社会公益活动

公司积极参与社会公益事业，公司设有由员工捐款、募捐、公司拨款、其他单位或个人赞助、其他收入构成的救助基金，用于员工特困救助与社会救助、爱心活动等。

十九、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司暂未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等相关工作。

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用□不适用

、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用不适用

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约 束。

3、公司涉及业绩承诺

□适用不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用不适用

五、董事会、审计委员会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□适用不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用□不适用

报告期内，公司因业务发展需要分别设立拓维投资有限公司、锐拓国际有限公司、苏州市华领卓域智能装备有限公司、东莞市鑫昌智能装备中心（有限合伙）、东莞市世纪鑫昌智能装备有限公司、台群投资（越南）有限公司，自设立之日起纳入合并范围。

2025年 1月，公司已完成深圳市创世纪自动化科技有限公司的股权转让，2025年 11月公司已完成东莞劲胜劲祥医疗器械有限公司的股权转让，转让后不再纳入合并范围内。

上海台跃机械科技有限公司、东莞华程金属科技有限公司因已无业务，分别于 2025 年 2 月 26 日、2025年6月23日注销，自注销之日起不纳入合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

是否改聘会计师事务所

□是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用□不适用

公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度内部控制审计会计师事务所，费用为 25万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用不适用

十、破产重整相关事项

□适用不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用□不适用

十二、处罚及整改情况

□适用不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用□不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用□不适用

公司拟向特定发行对象——公司实际控制人夏军先生发行股份，发行股票的数量不超过 100,917,431股，募集资金总额不超过人民币 55,000 万元（含本数），募集资金净额将用于补充流动资金和偿还银行贷款。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年创业板向特定对象发行股票预案》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□适用不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□适用不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用□不适用

租赁情况说明

报告期内，公司及子公司根据日常经营需要租赁部分场地用于办公，也根据实际情况将部分自有厂房进行对外出租，该两类租赁均未构成 重大租赁 ，对公司经营情况不构成重大影响。除此之外，公司部分主营业务产品机床设备以租赁方式销售给客户使用，是主营业务的一种销售模式，占报告期内利润总额比例低于10%。具体租赁情况详见本报告“第八节、财务报告七、合并财务报表项目注释 65、租赁”。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用不适用

2、重大担保

适用□不适用

单位：万元

采用复合方式担保的具体情况说明

说明：1、公司每个年度按照实际经营需要，对年度内可能发生的公司及其子公司对外担保、公司对子公司的担保事项进行额度预计，并提交董事会、股东会审议。

（1）2024年12月 31日，经公司 2024年度第五次临时股东会批准，公司拟在 2025年度为下属全资子公司深圳创世纪向银行申请综合授信额度提供额度不超过 40亿元人民币的担保。

（2）公司各期不存在超审批额度担保的情况。为强化数据的有效性，“报告期末已审批的对外担保额度合计”及“报告期末已审批的对子公司担保额度合计”按照当年相关的审批额度加上过去期间所发生担保延续到本报告期末的余额。

（3）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定，公司子公司经履行决策程序、可为公司其他子公司提供担保，无需提交公司董事会、股东会进行担保额度审议。

2、截至本报告期末，“直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额”系为公司下属公司华领智能向银行申请授信提供的担保。

3、采用复合担保、共同担保的具体情况说明：

（1）采用复合担保、共同担保的具体情况详见“担保类型”“共同担保方”两列中列示的内容；

（2）公司与下属公司共同为被担保方提供担保时，担保明细、担保发生额及余额均在“公司对子公司的担保情况 中列示和计算，在 子公司对子公司的担保情况 中不再重复进行列示和计算。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用□不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用□不适用

单位：万元

（2）委托贷款情况

□适用不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、募集资金使用情况

□适用不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

十七、其他重大事项的说明

适用□不适用

（一）向特定对象发行股份，提振市场信心

为优化资本结构，更好地满足经营发展对流动资金的需要，公司拟向特定发行对象——公司实际控制人夏军先生发行股份，发行股票的数量不超过 100,917,431 股，募集资金总额不超过人民币 55,000 万元（含本数），募集资金净额将用于补充流动资金和偿还银行贷款。通过本次发行，实控人夏军先生将进一步提升持股比例，为公司的持续发展奠定基础；同时本次发行将有利于优化公司资本结构，提升公司资本实力，保持公司市场竞争优势。具体内容详见公司于 年 月 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年创业板向特定对象发行股票预案》。2025年4月17日，公司召开2025年度第二次临时股东会，审议通过了向特定对象发行股票事项相关议案。

2025年6月19日，深圳证券交易所受理了公司报送的向特定对象发行股票的申请文件；2025年7月29 日，公司向深圳证券交易所提交了关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复报告；2025 年 8 月日，公司向深圳证券交易所提交了关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复报告修订稿。截至本报告披露日，公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，最终能否通过深圳证券交易所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

（二）回购股份进展

公司于 2024 年 10 月 7 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过《关于回购部分社会公众股份的方案》，公司拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股股份，用于股权激励计划或员工持股计划，本次拟用于回购股份的总金额为 10,000 万元-20,000 万元，回购价格不超过9.09元/股（含），回购的实施期限为董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

报告期内，公司累计回购公司股份 2,219,500 股，成交金额为 17,717,698 元（不含交易费），最高成交价为 8.04元/股，最低成交价为 7.89元/股。截至 2025年10月 6日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 16,795,000 股，占公司总股本的 1.01%，最高成交价为 8.28 元/股，最低成交价为 6.51 元/股，成交总金额 117,754,846.00 元（不含交易费用），本次回购方案已实施完毕。具体内容详见公司于2025年 10月10日在巨潮资讯网上披露的《关于股份回购结果暨股份变动的公告》。

十八、公司子公司重大事项

适用□不适用

（一）盘活闲置物业，提高资产运营效益，聚焦主业发展

公司拟转让全资子公司东莞劲胜精密电子组件有限公司 100%股权，通过转让全资子公司股权的方式，盘活公司闲置物业，提高资产运营效益。本次交易正在积极推进中，公司将根据竞拍的进展情况及后续协议签订的情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于 2025年 3月 15日、202年5月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟以竞价方式转让全资子公司股权的提示性公告》《关于拟以竞价方式转让全资子公司股权的进展公告》。

（二）产业基金投资增资完成，强化下游产业协同

为拓宽投资渠道、把握产业链上下游投资机会，公司全资子公司创世纪投资（深圳）作为有限合伙人，与各方合作投资设立共青城模界智慧产业投资基金合伙企业（有限合伙），基金目标募集规模不超过5.125 亿元，专项用于对广东中泰工业科技股份有限公司增资，其中创世纪投资（深圳）出资 9,737.50 万元，占基金总认缴出资额的 19.00%。2025 年 1 月，合作投资基金对中泰科技增资相关的工商登记手续已办理完成。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 10 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

股份变动的原因 适用□不适用

上述限售股份数量增加，系公司原董事、总经理蔡万峰先生任期届满离任，根据相关法律法规，其所持股份需自离任之日起锁定6 个月所致。

股份变动的批准情况

□适用不适用

股份变动的过户情况

□适用不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用不适用

2、限售股份变动情况

适用□不适用

单位：股

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用不适用

、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用不适用

2、限售股份变动情况 适用 □不适用 单位：股 股东名 称 期初限售股 数 本期增加 限售股数 本期解除 限售股数 期末限售股 数 限售 原因 解除限售日期 夏军 170,327,375 -- --170,327,375 高管 锁定 股 任职董事、高管期间个人账户登记持有的公 司股份按75%锁定 蔡万峰 1,500,000 500,000 --2,000,000 高管 锁定 股 董事、高管离任后6 个月内个人持股按 100%锁定；原定任期届满前持股按75%锁 定 合计 171,827,375 500,000 --

3、现存的内部职工股情况

□适用不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股 5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用不适用

公司前10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 否

公司前10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东报告期内变更

□适用不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人报告期内变更

□适用不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

说明：以上为截至本报告披露日，公司控股股东、实际控制人夏军先生及其一致行动人凌慧女士持有公司股份的情况。用于计算持股比例的总股本已扣除存放于公司回购股份专用账户中的股份。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%□适用不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□适用不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用□不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用不适用

五、优先股相关情况

□适用不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

□适用不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

审计报告正文

广东创世纪智能装备集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“创世纪”）财务报表，包括 2025 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了创世纪 2025年 月 日的合并及母公司财务状况以及 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独立性准则以及中国注册会计师职业道德守则，我们独立于创世纪，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

四、其他信息

创世纪公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括创世纪 2025 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估创世纪的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督创世纪的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，

我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（ ）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对创世纪持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致创世纪不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就创世纪中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：广东创世纪智能装备集团股份有限公司

2025 年 12 月 31 日 单位：元

法定代表人：夏军 主管会计工作负责人：余永华 会计机构负责人：刁海风

2、母公司资产负债表

单位：元

法定代表人：夏军 主管会计工作负责人：余永华 会计机构负责人：刁海风

3、合并利润表

单位：元

法定代表人：夏军 主管会计工作负责人：余永华 会计机构负责人：刁海风

4、母公司利润表

单位：元

法定代表人：夏军 主管会计工作负责人：余永华 会计机构负责人：刁海风

5、合并现金流量表

单位：元

法定代表人：夏军 主管会计工作负责人：余永华 会计机构负责人：刁海风

6、母公司现金流量表

单位：元

法定代表人：夏军 主管会计工作负责人：余永华 会计机构负责人：刁海风

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

上期金额

单位：元

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元