北方化学工业股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年的日常关联交易主要是向泸州北方化学工业有限公司（以下简称“泸州北方”）采购燃料动力，向广州北方化工有限公司（以下简称“广州北化”）、中国兵工物资华北有限公司（以下简称“兵工物资”）、北化凯明化工有限公司（以下简称“北化凯明”）、宁夏广华奇思活性炭有限公司（以下简称“奇思活性炭”）、中国北方发动机研究所及中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”）其他成员单位采购原材料；向泸州北方、广州北化、北京奥信化工科技发展有限责任公司（以下简称“北京奥信”）、山西北方兴安化学工业有限公司（以下简称“山西兴安”）、中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司（以下简称“航弹院”）、北方装备有限责任公司（以下简称“北方装备”）、重庆铁马工业集团有限公司（以下简称“铁马集团”）、中国万宝工程有限公司（以下简称“万宝公司”）、辽宁庆阳特种化工有限公司（以下简称“辽宁庆阳”）及兵器集团其他成员单位销售硝化棉、泵产品、备品备件、防护器材等产品；向泸州北方、万宝公司、兵器集团其他成员单位提供研发及技术服务等劳务；接受泸州北方、北化凯明、中国五洲工程设计集团有限公司（以下简称“五洲设计院”）、山西新华防护器材有限责任公司（以下简称“新华防护”）及兵器集团其他成员单位提供的理化、运输、工程设计、综合服务等劳务。

2026 年，公司向关联方采购原材料的总额预计不超过 20720 万元；向关联方采购燃料、动力总额预计不超过6500 万元；向关联方销售产品、商品总额预计不超过 119200 万元；向关联方提供劳务总额预计不超过7370 万元；接受关联方提供的劳务总额预计不超过19210 万元；累计不超过173000 万元。

公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意此项关联交易，同意将议案提交第六届董事会第四次会议审议。

公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事长蒲加顺是公司控股股东中国北方化学研究院集团有限公司（以下简称“北化研究院集团”）董事长，公司董事杜兰平是泸州北方董事长，公司董事尉伟华、马辉因其受公司实际控制人直接管理，公司董事杨和成是公司总经理，职工董事潘健是公司纪委书记，可能会影响其独立判断，构成关联关系，因此上述关联董事审议该议案时回避表决，由非关联方董事表决通过。

此次关联交易尚需获得股东会的批准，关联股东北化研究院集团、泸州北方、西安惠安、中兵投资、新华防护需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

注：截至披露日实际发生数为1-3月实际数。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

（二）关联方基本财务状况

（三）与上市公司的关联关系

截至披露日，兵器集团是公司的最终控股股东，直接和间接持有公司共计46.66% 的股权。其全资子集团北化研究院集团是公司的控股股东。泸州北方、山西兴安、北化凯明、新华防护、广州北化、辽宁庆阳是北化研究院集团的全资、控股子公司。

兵工物资、铁马集团、北京奥信、万宝公司、五洲设计院、北方装备、中国北方发动机研究所、航弹院为兵器集团的控股、全资子集团公司。

公司全资子公司山西新华防化装备研究院有限公司为宁夏广华奇思活性炭有限公司的少数股东。

（四）履约能力分析

公司关联方均依法持续经营，财务状况及资信状况良好，与公司合作关系稳定，在以往与公司的交易中均能正常结算款项，具备较强的履约能力，且供应能力充足，能够有效满足公司对能源动力、原辅料的生产需求。综合上述关联方经营状况及与公司多年合作的经验，2026 年不存在无法正常履约的情况。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容

1.公司从关联方采购的产品或接受的劳务及销售给关联方的产成品等，按照国家物价管理部门规定的价格进行结算；若无国家物价管理部门规定的价格，则比照当地的市场价格，市场价格获取办法为通过比质比价；若无可比的当地市场价格，则经双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润确定产品价格或按协议价结算，价格与其向第三方销售（采购）价格相同，确保关联交易公允。

2.公司及子公司防化装备研究院与兵器集团下属企业的专项订货业务均按国家计划价格执行，与各关联方非专项订货业务的采购及销售业务按照市场公允价格进行结算。

3.公司向泸州北方采购的工业用水和蒸汽，按照股东单位生产成本，加上相应分摊的管理费用、合理的利润定价。价格由公司与股东单位每年复核相关成本费用后经协商确定。公司向其采购的电、天然气为转供能源，转供能源的交易价格以购买价格加能源管网的合理损耗及其维修维护合理成本作为定价依据。

4.公司子公司防化装备研究院、泵业公司的大型物资由中国兵工物资集团有限公司及其子公司统一采购，其定价依据是物资公司根据其实际采购成本，并综合考虑其资金成本、管理费用等因素定价。

5.公司子公司防化装备研究院与新华防护的租赁费参考市场租赁行情；综合服务费用是按照明细服务项目，参考公司历史年度相关费用，结合市场价格行情定价。

6.其他关联交易价格均按照当期市场价格确定，公司新建硝化棉生产线等项目通过公开招标进行价格确定，公司对外输出工程项目价格按不偏离市场价与万宝公司协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

2025 年 3 月 15 日，公司与泸州北方签订了《能源供应协议》《综合服务协议》《土地使用权租赁合同》和《废酸废水生产线资产租赁合同》，有效期为三年。2023 年 08 月 24 日，公司子公司防化装备研究院与新华防护签订《房屋使用权租赁合同》，租赁期限为20 年（租赁价格每三年商议调整）；2023年 08 月 24 日，公司子公司防化装备研究院与新华防护签订《综合服务协议》，有效期为三年。2025 年 12 月 19 日公司与广州北化签订了2026 年度酒精采购协议。2025 年 12 月 12 日公司与北化凯明签订了2026 年度浓硝酸采购协议。2026 年 1 月－3 月，公司子公司防化装备研究院与兵工物资华北公司签订原材料采购合同共计3 份。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的必要性

1.公司与关联方的原材料、燃料和动力采购

广州北化和北化凯明均为专业型贸易公司，为降低采购成本，公司使用的部分原材料将从广州北化和北化凯明采购。

泸州北方建有能满足生产和职工生活需要的自备水厂，其能源管网、输配电等设施齐全配套，能够满足其自用和本公司需求，公司从股东方购买或通过股东方转供比较便利且不需重复投资。因此，公司向股东方采购能源动力满足泸州分公司所需。

公司子公司防化装备研究院、泵业公司的大型物资由中国兵工物资集团有限公司及其子公司统一采购，可保证原材料产品质量的可靠性、稳定性和安全性，有利于提升议价能力。

2.公司与关联方的商品销售

公司及子公司防化装备研究院向泸州北方、山西兴安、辽宁庆阳以及其他

兵器集团成员单位销售专项订货产品，该产品是国家指令性计划产品，必须按国家规定销售给具备生产资质的关联方。

广州北化为专业型贸易公司，资源配置能力强，公司为充分利用其在华南地区较为完善的硝化棉产品销售渠道和客户资源，向广州北化销售涂料硝化棉产品。

上述关联交易均是合理、必要的，公司在今后年度可能持续与上述关联方保持交易。

3.接受及提供劳务服务

公司的股东方泸州北方是大型国有企业，具备完善的服务体系和丰富的项目建设经验，公司委托其进行部分理化分析、设备设施维修、工程设计等劳务。同其他社会协作单位相比，关联方在技术水平、服务便利性和沟通效率方面具有一定的优势，公司接受关联方的劳务服务，有助于节约成本和提高工作效率；与新华防护的关联交易，可以充分利用其地域优势，以市场价格为公司的生产经营提供优质的服务；与五洲设计院的关联交易通过公开招标确定，以招标价为公司提供优质的技术服务。与万宝公司提供劳务的关联交易按不偏离市场价的原则，由双方共同协商确定，有助于优化经营、提升效益。

公司利用自身技术优势、资源优势等为关联方提供研发服务及其他劳务，有利于增加公司的收入，促进公司的业务发展。

（二）对公司的影响

公司与各关联方的交易是基于资源合理配置，以效益最大化、经营效率最优化为基础进行的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。

公司的日常关联交易严格遵循公开、公允、公正的原则，不会对公司的生产经营构成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不会影响公司的独立性，公司主要

业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、第六届董事会独立董事专门会议审议情况

公司召开第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议审查意见：

1.根据公司的汇报和提供的资料，我们认为，2025 年公司受市场供需变化、产品结构调整等多方面因素影响，向关联人采购原材料发生额比原预计额增加，总体关联交易发生额比原预计额减少，属于正常的市场行为，未发生关联交易重大变化情况。2025 年日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。

2.公司 2026 年度日常关联交易属于日常经营业务，关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则；关联交易事项的审议程序合法、有效，符合《公司章程》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。

3.同意将该议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。

六、备查文件

（一）第六届董事会第四次会议决议；

（二）第六届董事会独立董事专门会议2026 年第一次会议决议；

（三）关联交易协议。 特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月八日