中原大地传媒股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年5月22 日9:15 至15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年5 月18 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026 年5月18 日（周一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：郑州市金水东路39 号A座0811 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
提案编码	提案名称	提案类型	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《公司2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《公司2025年年度报告及报告摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《公司2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(6)人
5.01	选举王庆先生为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.02	选举林疆燕女士为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.03	选举李文平女士为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.04	选举赵新杰先生为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.05	选举张建先生为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.06	选举许华伟先生为公司第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√
6.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(3)人
6.01	选举黄国宝先生为公司第十届董事会独立董事	累积投票提案	√
6.02	选举魏紫女士为公司第十届董事会独立董事	累积投票提案	√
6.03	选举赖步连先生为公司第十届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、披露情况

上述议案已经公司九届十八次董事会会议审议通过，议案内容详见与本通知同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别强调事项

议案 5、议案 6 需以累积投票方式表决，股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、上述全部议案均对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

参加会议的股东或股东代理人应持以下文件，在登记时间内，办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证原件、授权委托书原件（附件 2）；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书原件（附件2）。

（5）异地股东可在登记日截止前通过电子邮件、信函或传真方式登记，并请进行电话确认。

2、登记时间：2026 年 5 月 21 日（上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00 ）

3、登记地点：河南省郑州市金水东路39 号A808 室。

4、联系方式:

联系人：张先生、黄先生

电话：0371-87528527 、0371-87528528

传真：0371-87528528

邮箱：ddcm000719@126.com

地址：郑州市金水东路39 号A座808 公司证券法律部

5、会议费用：

会期预计半天，参加会议的股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司九届十八次董事会会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

1、公司九届十八次董事会会议决议；

2、授权委托书

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 16 日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360719”，投票简称为“中原投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案5，采用等额选举，应选人数为6 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案6，采用等额选举，应选人数为3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026 年5 月22日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2