中原传媒：2025年度董事会工作报告

中原大地传媒股份有限公司2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规，坚持战略引领、科学决策、有效监督，全面统筹公司社会效益与经济效益，指导经营班子高效落实各项部署。面对宏观经济承压、行业结构调整、教辅政策变化等多重挑战，公司牢牢把握出版意识形态属性，聚焦主责主业、培育新质生产力，持续构建“四横七纵多生态”产业格局，实现经营业绩稳中有进、质效持续提升、治理规范透明。

报告期内，公司实现营业总收入93.51 亿元，同比下降5.12%；营业利润14.22 亿元，同比增长6.98%；利润总额14.24 亿元，同比增长 7.53%；归属于上市公司股东的净利润 13.76 亿元，同比增长33.57%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润13.42 亿元，同比增长 7.44%。基本每股收益1.34 元，同比增长 32.67%。公司总资产 191.24 亿元，同比增长 5.20%；归属于上市公司股东的净资产 122.66 亿元，同比增长 6.74%。

现将2025 年度公司董事会工作报告如下：

一、2025 年度主要工作措施与成效

（一）内容建设成果丰硕，精品出版再上台阶

公司始终将内容建设作为立身之本，持续强化内容创新能力，推动精品出版高质量发展。一是精品出版屡获殊荣。全年获得国家级奖励资助及规划项目88 项，省部级奖励资助项目162 项。其中，《近代中国社会环境变迁研究丛书》等15 种项目入选年度国家出版基金，位居全国出版集团第三位；《货郎图：小商贩肩挑大历史》等9 种图书入选月度中国好书，位居全国地方出版集团第三位；《穆桂英挂帅》等3种项目入选“原动力”中国原创动漫扶持计划，实现了入选该门类的项目突破；《长征的篝火》等13 种项目获重点文艺创作项目资助，入选数量追平历史最好成绩。二是重点出版影响深远。《将军和他的树》《毛泽东与河南》等17 种图书获得第十届徐迟报告文学奖、年度豫版好书、第三十五届“金牛杯”优秀美术图书等荣誉。《中国古典文学讲义》《中国近现代手工业史》《中国计量史》等著作填补了相关领域空白，获得业界高度评价。“中华文脉”丛书累计出版 43种，年内新增8 种新书，其中《中国古典文学讲义》发行量近 7 万册。《中原文库》二期4 卷 15 册全部交稿进入编校程序，完成《玄奘全集》数据库上线。三是海外传播成效突出。全年达成版权输出协议 297个，138 种图书在海外 12 个国家和地区出版发行，分别比上年增长10%和 31%。文艺社、科技社等 7 家出版社入选“2025 年中国图书海外馆藏影响力前100 强”，文艺社连续3 年进入数字出版物馆藏排名前10 位。《城的中国史》等12 种图书入选经典中国、丝路书香工程、中华学术外译等国家级“走出去”工程，比上年增加50%。

（二）教育服务优化升级，育人根基稳固夯实

公司坚守教育出版初心使命，积极应对教辅政策变局，带领产业链各板块密切协同，守好教育出版和教育服务基本盘。一是高质量完成教材印制发行任务。教材出版中心、印刷集团、汇林印务、发行集团、物资集团等单位协同配合，将全部教材及时、安全送到全省中小学学生手中，并协调完成2025 年度19 亿元免费教材款的资金拨付。所印人教版教材在全国中小学教材印制质量评比中荣获“金奖”，位居全国第一。二是着力防范教辅经营风险。出台《关于进一步加强教材教辅对外合作管理工作的暂行办法》《高中非评议教辅管理办法（试行）》，规范教辅业务管理，推动教辅业务提质增效。围绕新教材启用，组织现场培训400 余场，培训一线教师近 13 万人次，网络培训超百万人次，确保新教材培训全覆盖。三是课后研学服务创新拓展。课后服务已落地 19 个县（市、区）、387 所学校，选课人数突破 40 万人次，实现上课人数19.78 万人，形成从课程集聚、师资培训到成果展示、评价反馈的商业闭环。全年开展研学实践活动超 7500 场，覆盖学生20 余万人次，“新华研学营”品牌影响力逐步提升。

（三）转型创新多点突破，发展动能加速成长

公司积极顺应数字化转型趋势，加大科技创新投入，推动出版业与新技术深度融合。一是数字化项目建设扎实推进。“万象文献”数据库完成一期上线验收及二期迭代，新增3 个子库，总容量超过1.2亿字，图片资源逾3万幅，实现了海量文献的数字化存储与检索。“玄奘全集”数据库完成数字化加工入库，优化了高级功能，为数据资产运营夯实基础。专业出版数据库持续完善。数据中台正式投入使用，已接入29 个系统数据，形成 104 个报表项，为业务决策提供有力支撑。公司成功入选数字出版应用智能部署重点实验室，并获批国家出版业科技与标准重点实验室。二是融合出版项目亮点纷呈。公司全面推进 AI 技术全场景应用，引入上海蜜度专有大模型，为 5 家出版单位开通120 余个AI 编辑及智能审校账号，显著提升编校效率与质量。河南省中小学智慧教育平台推出“豫教助手”，打造个性化AI 教育服务；“华夏手造”AI 剪艺智绘数字服务平台完成升级，智能工具赋能文创开发，实现从数字化展示到AI 辅助创作的跨越。“万象文献”数智服务融合出版项目、“中小学智慧教育服务生态创新与应用项目”双双入选国家新闻出版署出版融合发展工程重点项目，入选数量在地方出版集团中并列第一。

（四）全媒传播融合成势，传播矩阵初步构建

公司坚持“先传后编，边传边编”理念，指导各单位通过新媒体矩阵开展品牌推广，持续加强全媒传播能力建设。一是新媒体营销爆品打造取得突破。海燕社《念书的孩子》等图书通过抖音渠道销量破万，自营店铺销售同比激增87%。河南文艺出版社《毛泽东诗词鉴赏》全年通过新媒体电商累计分销17.9 万册，累计销售19万册，登顶抖音平台爆款榜。大象出版社抖音粉丝数达 17.3 万人，直播带货实现销售实洋151 万元。河南科技出版社全年新媒体销售码洋1300 万元。二是会员运营体系日趋完善。发行集团会员中心小程序累计会员达670.7 万人，创建微社群563 个。成功打通线下门店、线上云书网、百姓文化云、书香河南等全域板块，构建全省统一的积分与权益体系，实现会员核心数据的可视化追踪，成功构建全流程会员服务机制。

（五）市值管理精准发力，资本回报稳步增强

公司坚持以“价值创造、价值传递、价值实现”为主线，构建系统化、闭环式市值管理体系。一是强化投资者互动。高效响应投资者关切，借助权威财经媒体及新媒体矩阵，全面及时传递公司战略布局及业务进展，获得多家知名券商深度研究报告及增持或买入评级，显著提升公司资本市场关注度。二是落实股东回报。高效完成2024 年度权益分派，每 10 股派现 6.0 元，共计派发 6.14 亿元。截至 2025年底，公司总市值达 120.33 亿元，同比增幅 9.29%，实现连续 5 年增长。在出版行业整体承压、同业公司总市值缩水环境下，公司市值逆势增长，为投资者实现了分红收益和资本增值的双重回报。

（六）书香河南纵深推进，文化服务提档升级

公司深入推进书香河南建设，持续提升公共文化服务水平。一是推进实体书店转型升级。以“一店一特色”理念持续推进实体书店场景重塑，创新升级河南省新华书店等 10 余家门店，打造“城市文化会客厅”“第三空间”和“校外五育并举体验中心”。中原图书大厦和商丘市新华书店凯旋路店荣获“全国年度最美书店”。二是打造全民阅读品牌矩阵。以“悦读阅精彩”为核心品牌，通过“悦读领航员”“一起悦读吧”等子品牌引领带动，激发全民阅读热情。各级书店开展主题活动 2.15 万场，吸引上千万读者参与。“2025 中原书香节文化游园会”全网传播 1.15 亿次。三是办好重大阅读文化活动。圆满完成书香河南第四届全民阅读大会和第15 届中国国际数字出版博览会的组织实施，展示50 余个数字出版项目、2000 余种图书和文创产品，统筹组织500 多场活动，近万名中外嘉宾参加，相关话题全网浏览量1.26 亿次。

（七）精细管理降本增效，公司治理规范透明

公司持续提升精细化管理水平，不断优化公司治理效能。一是强化重点项目管理。以“十大工程”重点项目为抓手，“纪实中国”“慧阅读”“智慧体育”“华夏手造”等项目成效显著，实现了 IP 转化、业态融合与效益提升。二是完善固定资产管理。推动固定资产管理从“粗放式保管”向“精细化运营”转型，实现资产数据实时更新、全流程可追溯。中原数字印刷产业园完成联合验收，中原数字产业园完成竣工验收。三是持续优化业务流程。强化纸张集中采购与印制资源整合，通过公开招标加二次议价严控成本；抓实印制质量管理，全年印制质量全部合格；有序推进报废出版物集中处置，盘活无效资产。四是强化财务与法律风险管控。使用闲置资金购买银行定期存款和大额存单，全年实现利息收入1.47 亿元。成功办理所得税退税 2.03 亿元。实现合同审核全覆盖，修订《公司章程》《股东会议事规则》等12 项核心治理制度。

（八）人才队伍固本强基，内生动力有效激发

公司坚持人才强企战略，持续强化人才队伍建设。一是优化人才结构。全年新增中高级职称人员144 名。稳步推进内部机构改革，初步形成管控授权、组织设置、岗位编制及职级体系等改革方案。二是加强学习培训。围绕内容建设、数字出版、经营管理等关键领域，开展各类培训20 余场，累计参训2623 人。持续优化“云学堂”学习平台，年度学习总时长近19 万小时。

二、2025 年公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 9 次董事会会议，审议通过了28 项议案，董事会会议的召集和召开程序均符合《公司章程》《公司

董事会议事规则》和相关法律法规的规定。具体情况如下：

（二）贯彻执行股东会决议情况

报告期内，公司董事会组织召开了公司 2025 年第一次临时股东会、2024 年年度股东会和2025 年第二次临时股东会，认真贯彻落实股东会各项决议，充分保障了全体股东的合法权益。具体内容如下：

（三）董事会专门委员会工作情况

公司董事会设立四个专门委员会，即发展与战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。各专门委员会在报告期内均充分发挥了各自的专业职能，为董事会提供了有力的决策支持。

报告期内，各专门委员会遵循法律法规和公司制度规范，积极履行职责。审计委员会对公司的财务状况和内部控制制度进行了细致审查，确保了财务报告的真实性和合规性。提名委员会对董事会成员及高级管理人员的资格进行了严格审查。薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员的薪酬发放及执行情况进行了核查。发展与战略委员会则结合行业特点，对公司的经营现状和未来发展进行了深入分析，提出了战略建议。

（四）独立董事职责履行情况

报告期内，全体独立董事恪守法律法规和公司制度，勤勉尽责，积极参与股东会、董事会及专门委员会的会议，对相关议案进行严格审议，基于独立判断发表意见，有效维护了公司和股东的利益。独立董事还深入了解了公司的经营和财务状况，对决议执行情况进行监督，利用专业知识为公司发展提供了宝贵意见，推动了公司的高质量发展。

（五）信息披露情况

报告期内，公司严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真履行信息披露义务，不断提升信息披露的质量。通过指定的信息披露媒体，公司共发布了80 份公告，包括6份定期报告和 74份临时性公告。所有信息披露均保持真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）投资者关系管理情况

公司始终将投资者关系管理视为重点工作，通过多种渠道与投资者保持开放和积极的沟通。公司为投资者提供了热线电话、电子邮件、深圳证券交易所互动易平台、投资者网上集体接待日以及线上线下调研等多种交流方式，以便与投资者建立良好的互动关系。在过去的一年中，累计接听投资者来电 100 余次，通过深交所互动易APP 解答投资者咨询问题92 份，及时回应了投资者的关注和疑问。以诚恳、耐心和细致的态度与投资者进行沟通，有效提升了投资者对公司的认识和满意度。

（七）公司治理规范性与改进情况

公司在治理方面坚持将党的领导与完善公司治理相结合，确保党委的研究讨论成为董事会和管理层决策的前置环节。严格依照法律法规，构建了科学、规范、高效的法人治理结构，坚定执行“三分开、两独立”的原则，实现了股东会、董事会、监事会和管理层之间各司其职、相互协调、相互制衡的运作模式。

此外，公司通过开展离任审计、工程审计等专项审计，强化了内控审计的力度，及时识别并防范风险。重点关注应收账款、存货、对外担保和关联交易等关键领域，确保内部控制措施有力有效，推动公司规范运营不断取得实质进展。

三、2026 年公司董事会重点工作

2026 年是公司“十五五”规划的开局之年，更是巩固“十四五”

发展成果、擘画高质量发展新征程的关键之年。公司始终坚持稳中求进总基调，强化以创新突破行动为引领，聚焦主业主责，以“内容建设、资本运营、管理机制、人工智能”四大创新突破为抓手，培育新质生产力，推动产业升级，建强“四横七纵多生态”产业发展格局，推动公司高质量发展迈上新台阶。

（一）深耕出版主业，构筑文化传播与教育服务双高地

一是打造中华优秀文化传播标杆。坚守“两个结合”方向，推进中华文脉、中原文库等重点出版项目，挖掘河洛文化、黄帝文化等中原文化精髓，推出中原现代化实践精品力作。创新传播模式，推动传播从“线性单向”转向“网状共融”，建立“先传后编”“边传边编”机制，深化AIGC 在出版全环节的应用，实现纸质内容向音视频、虚拟现实等多元形态转化。二是构建数智化教育服务生态。围绕立德树人根本任务，做强“传统教材教辅”“数智教育服务”“五育并举素质教育”三条主线。深化教育出版供给侧改革，巩固教材教辅租型、授权等基础业务，迭代智慧教育平台，推广豫教大模型、新高考垂类模型应用，开发全媒体课程资源库。创新课后服务模式，做强“新华研学营”品牌，建设实践教育基地，探索“出版+教育+文旅”融合范式，打造“研、学、游”一体化服务体系。三是推动课程研发与出版双向赋能。以课程为内容活化和价值转化的核心载体，构建覆盖K12 阶段、延伸至全年龄段的课程体系。开发融入中原元素的“大思政课”，建立课程与图书双向转化机制，完善课程知识产权保护转化机制，打造标准化、多元化的“文化预制菜”式课程产品。

（二）拓展新兴赛道，培育数智创新与业态升级新动能

一是布局微短剧产业。把握微短剧政策红利期与精品化转型期，将微短剧纳入大课程范畴，深度嵌入出版全产业链，实现出版与微短剧的双向赋能。盘活固定资产，利用现有资源，打造集创作、拍摄、制作于一体的微短剧产业基地。发挥编辑人才优势，推动图书内容向微短剧剧本孵化转化；依托河洛文化大模型的AI 短剧、AI 漫改剧功能，为微短剧创作提供技术支撑；优先开发体现中原文化、河南文化的微短剧内容，抢抓地方奖补政策机遇，讲好河南本土故事，同时推动微短剧成为内容活化与用户触达的重要载体，实现“以剧引流、回归阅读”。二是发展数据加工业务。将数据加工打造为人工智能时代的核心新业务，以建设“助力中华民族伟大复兴的高质量文化数据集”为目标，补齐中文语料在全球 AI 训练语料中的占比短板。开展数据加工产业深度调研论证，明晰产业规律与市场需求，为河洛文化大模型提供高质量素材，推进文化资源的数字化、清晰化、标准化处理，打造中原文化特色数据集与多模态语料库，实现数字内容向数据资产的价值跃升。发挥公司资本运作优势，组建专业投资团队遴选优质合作标的，通过并购、合作等方式加速产业布局，推动数据加工业务实现自产自用与市场化运营并举。三是提速人工智能创新。构建涵盖算法能力、数据资源、场景应用、产业生态四层的全省文化数字智能体系，为国家文化数字化战略打造“中原示范”。践行“数据即服务、知识即服务、模型即服务”理念，建设标准化、模块化数据加工体系，规范文化资源采集、标注、入库流程，将散存文化资源转化为AI 训练的战略性资产。建立研发投入长效机制，提升各业务单元的新技术适配应用能力，促进人工智能创新成果的产业化落地，实现生产链从经验型向精益化、人机共创模式的跃迁。

（三）创新阅读服务，打造全民阅读智能融合新生态

一是构建全场景全民阅读服务体系。培育以“悦读阅精彩”为核心的阅读服务品牌矩阵，倡导深度阅读、整本书阅读，为“阅读焦虑”提供系统化解决方案。创新沉浸式共读场景，推出 VR 读书会、光影诵读剧场等新型项目，以主题化活动串联城乡阅读群体。推动实体书店向阅读、艺术、休闲、研学等多元业态融合的新型文化空间转型，打造 15 分钟品质阅读圈，打通书店、图书馆、城市书房、农家书屋等文化基础设施服务网络。二是推动AI 赋能全民阅读数字化升级。建设城乡数字阅读平台，优化书香河南公共文化平台、百姓文化云、云书网等线上平台功能，实现线上引流、线下消费、品牌沉淀的运作闭环。强化数据驱动运营，完善会员管理体系，搭建消费画像分析系统，实现精准服务推送与场景化营销，推动电商零售从规模扩张向品质提升转型。三是实现全民阅读与其他业务的协同联动。将全民阅读与课程研发、微短剧等业务深度结合，把优质课程内容、微短剧 IP元素嵌入阅读服务体系，通过阅读活动推广课程产品与微短剧作品，同时以课程与微短剧内容丰富阅读服务内涵。以产业手段运营全民阅读公益事业，加强与学校、社区、文化机构的协同，通过内容定制、活动共建、资源共享等方式，增强区域性文化服务网络节点的功效，实现社会效益与经济效益的有机统一。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 16 日