上海阿莱德实业集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 15:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市奉贤区奉炮公路 1368 号 8 栋。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

1、本次股东会提案编码表 提案编码 提案名称 提案类型 备注 该列打勾的栏目可以 投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √ 1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告> 的议案》 非累积投票提案 √ 2.00 《关于公司<2025 年度利润分配预案>的 议案》 非累积投票提案 √ 3.00 《关于确认公司董事2025 年度薪酬及拟 定2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √ 4.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》 非累积投票提案 √ 5.00 《关于修订公司<董事、高级管理人员薪 酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √ 6.00 《关于将部分募投项目节余募集资金转至 超募资金专户的议案》 非累积投票提案 √

2、提案披露情况

上述提案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事宋长发先生、张泽平先生和王锦山先生将在本次年度股东会上进行述职，董事会将在本次年度股东会会议上就独立董事独立性情况进行专项报告。独立董事年度述职报告及《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别说明事项

（1）提案 2.00 和 8.00 需对中小投资者单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）。

（2）提案 2.00 是提案 4.00 的生效前提。本次会议审议的提案 4.00 和 8.00 为特别决议事项，需

经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（见附件 2）和有效持股凭证原件；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件 2）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

3、异地股东可于登记时间截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记（信封请注明“股东会”字样），信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《2025 年年度股东会参会股东登记表》（见附件 3），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。

（二）登记时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）9:00-11:30，13:30-16:00。

（三）现场登记地点：上海市奉贤区奉炮公路 1368 号 6 栋。

（四）会议联系方式：

联系人：李夏凡联系电话： +86 21 56480200传真： +86 21 56484206电子邮箱：xiafan.li@allied-corp.com联系地址：上海市奉贤区奉炮公路 1368 号 6 栋

邮编：201418

（五）其他事项：本次股东会预期半天，与会股东所有费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到达会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

上海阿莱德实业集团股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 17 日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351419”，投票简称为“莱德投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 05 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 14 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

上海阿莱德实业集团股份有限公司

2025 年年度股东会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海阿莱德实业集团股份有限公司于2026 年 05 月 14 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

附件 3

上海阿莱德实业集团股份有限公司

2025 年年度股东会

参会股东登记表

注：

1、请用正楷字填写（须与股东名册上所载内容相同）。

2、填写并签署的参会股东登记表应于登记时间内邮寄或以邮件方式送达至公司证券部或公司邮箱，不接受电话登记。