四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月27 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张文

6.会议列席人员：高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，保证董事会审计委员会正常运行，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟补选董事仇梓枫女士担任董事会审计委员会委员，与易阳先生（主任委员）、王伦刚先生共同组成公司第四届董事会审计委员会。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于补选第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-055）。

2.议案表决结果：同意8票；反对 0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议、第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日