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资讯 证券代码：920689 证券简称：克莱特 公告编号：2026-073
债券代码：810014 债券简称：莱特定转
威海克莱特菲尔风机股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026 年 5 月 6 日
2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长盛军岭女士
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 46,338,030 股，占公司有表决权股份总数的 63.13%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2人，持有表决权的股份总数 8,918,900股，占公司有表决权股份总数的 12.15%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1. 公司在任董事 9人，出席9人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 46,338,030 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》
1.议案表决结果：
同意股数 46,338,030 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》
1.议案表决结果：
同意股数 46,338,030 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司2025年度财务决算方案报告》
1.议案表决结果：
同意股数 46,338,030 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司2026年度财务预算方案报告》
1.议案表决结果：
同意股数 46,338,030 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司利润分配预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 46,338,030 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于2026年度续聘会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 46,338,030 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 46,338,030 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 9,025,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案涉及关联事项，关联股东威海克莱特集团有限公司、百意（威海）股权投资中心（有限合伙）、王新持有公司股票 37,312,130 股，回避表决。
（十）审议通过《关于公司向银行或其他金融机构申请综合授信的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 46,338,030 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《重新制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 46,338,030 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 9,025,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案涉及关联事项，关联股东威海克莱特集团有限公司、百意（威海）股权投资中心（有限合伙）、王新持有公司股票 37,312,130 股，回避表决。
（十三）审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 9,025,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案涉及关联事项，关联股东威海克莱特集团有限公司、百意（威海）股权投资中心（有限合伙）、王新持有公司股票 37,312,130 股，回避表决。
（十四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 46,338,030 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十五）累积投票议案表决情况
1.关于选举独立董事的议案表决结果
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 15.1 | 独立董事初宜红 | 46,338,030 | 100% | 当选 |
| 15.2 | 独立董事邓岩 | 46,338,030 | 100% | 当选 |
（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 6 | 关于公司利润分配预案的议案 | 3,666,900 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 9 | 关于预计2026年日常性关联交易的议案 | 3,666,900 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
（十七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 15.1 | 独立董事初宜红 | 3,666,900 | 100% | 当选 |
| 15.2 | 独立董事邓岩 | 3,666,900 | 100% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东泰祥律师事务所
（二）律师姓名：侯登辉、许雁峰
（三）结论性意见
经核查，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 初宜红 | 独立董事 | 任命 | 2026年5月6日 | 2025年年度股东会 | 审议通过 |
| 邓岩 | 独立董事 | 任命 | 2026年5月6日 | 2025年年度股东会 | 审议通过 |
五、备查文件
（一）《威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2025年年度股东会会议决议》；
（二）《山东泰祥律师事务所关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
威海克莱特菲尔风机股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 7 日
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