苏州规划设计研究院股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知已于2026 年 5月7日向全体董事发出并送达。本次会议于2026 年5月12 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事8 人。会议由董事长李锋召集并主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于调整第一期（2025）限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司 2025 年半年度权益分派已实施完毕，根据公司《第一期（2025）限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及2024 年年度股东大会的授权，经与会董事讨论，同意公司将限制性股票授予价格（含预留）由8.13 元/股调整为8.10 元/股。

表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。

全体董事一致同意公司《关于调整第一期（2025）限制性股票激励计划相关事项的议案》的内容。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《苏州规划设计研究院股份有限公司关于调整第一期（2025）限制性股票激励计划相关事项的公告》。

（二）审议通过《关于向第一期（2025）限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《激励计划》的有关规定，以及公司 2024 年年度股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2026年5月12日为预留授予日，以8.10 元/股的授予价格授予10 名激励对象21.6764 万股第二类限制性股票。

表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。

全体董事一致同意《关于向第一期（2025）限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》的内容。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《苏州规划设计研究院股份有限公司关于向第一期（2025）限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议；

2、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议。

特此公告。

苏州规划设计研究院股份有限公司董事会

2026 年 5 月 12 日