盖世食品股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：江苏省淮安市涟水县经济开发区涟水路 3号盖世食品（江苏）有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长盖泉泓

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数79,564,818 股，占公司有表决权股份总数的 56.6234%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数94,999股，占公司有表决权股份总数的 0.0676%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9人，出席 9人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 79,564,818 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 79,564,818 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2025年度财务决算报告》

1.议案表决结果：

同意股数 79,564,818 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 79,564,818 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<独立董事2025 年度述职报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 79,564,818 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的

专项说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 79,564,818 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2025年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 79,564,818 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 79,564,818 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<盖世食品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 79,564,818 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 532,559 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东上海乐享家实业有限公司、盖泉泓、杨懿、宋强、王晓华回避表决。（十一）审议通过《关于公司独立董事2026 年度津贴方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 79,564,818 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海兰迪（大连）律师事务所

（二）律师姓名：贾婷律师、尹恺宜律师

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《盖世食品股份有限公司 2025年年度股东会决议》；

（二）《上海兰迪（大连）律师事务所关于盖世食品股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。

盖世食品股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日