乐普（北京）医疗器械股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形；

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召集人：董事会

2. 会议主持人：董事长蒲忠杰先生

3. 会议召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

4. 会议召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2026 年5月13 日14:00。

（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月13日9:15－9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月13日9:15至15:00。

5. 现场会议召开地点：北京市昌平区超前路37号公司会议室

6. 本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7. 股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 660 人，代表股份数量为647,683,634 股，占公司有表决权股份总数的35.1348%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表11 人，代表股份数量为627,418,737 股，占公司有表决权股份总数的34.0355％；通过网络投票出席会议的股东649 人，代表股份数量为20,264,897 股，占公司有表决权股份总数的 1.0993％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 655 人，代表股份20,276,497 股，占公司有表决权股份总数的 1.0999％。其中：通过现场投票的中小股东 6人，代表股份11,600 股，占公司有表决权股份总数的0.0006％。通过网络投票的中小股东 649 人，代表股份20,264,897 股，占公司有表决权股份总数的1.0993％。

出席本次股东会的境外上市全球存托凭证（GDR）持有人委托代表 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

8. 公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员，见证律师李娜、孙振列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议了以下议案并形成本决议：

1.00 审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

表决情况：同意 643,080,031 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2892%；反对 4,343,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6706%；弃权260,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0402%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 15,672,894 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.2959%；反对4,343,503 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.4214%；弃权260,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2828%。

2.00 审议《关于公司 2025 年度财务决算报告》的议案

表决情况：同意 643,191,331 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3064%；反对 4,268,803 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6591%；弃权223,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0345%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 15,784,194 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.8448%；反对4,268,803 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.0530%；弃权223,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1023%。

3.00 审议《2025 年年度报告及其摘要》的议案

表决情况：同意 643,126,931 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2965%；反对 4,303,903 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6645%；

弃权252,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0390%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 15,719,794 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.5272%；反对4,303,903 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.2261%；弃权252,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2468%。

4.00 审议《关于公司 2025 年度利润分配方案》的议案

表决情况：同意 643,415,796 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3411%；反对 4,028,338 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6220%；弃权239,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0370%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 16,008,659 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.9518%；反对4,028,338 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.8670%；弃权239,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1812%。

5.00 审议《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所》的议案

表决情况：同意 643,092,031 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2911%；反对 4,322,003 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6673%；弃权269,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0416%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 15,684,894 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.3550%；反对4,322,003 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.3153%；弃权269,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3296%。

6.00 审议《关于公司董事津贴》的议案

董事长蒲忠杰先生及其一致行动人、中国船舶重工集团公司第七二五研究所为本议案的关联股东，对此议案依法回避表决。

表决情况：同意 14,949,259 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的73.7270%；反对 4,938,038 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 24.3535%；弃权389,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9195%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 14,949,259 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.7270%；反对4,938,038 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.3535%；弃权389,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9195%。

7.00《关于变更注册资本及修订<公司章程>》的议案

表决情况：同意 642,630,697 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2198%；反对 4,805,737 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7420%；弃权247,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0382%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 15,223,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.0798%；反对4,805,737 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.7010%；弃权247,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2191%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

8.00 审议《关于董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

表决情况：同意 642,308,096 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1700%；反对 4,989,438 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7704%；弃权386,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0596%；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 14,900,959 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.4888%；反对4,989,438 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.6070%；弃权386,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9042%。

9.00 审议《关于选举第七届董事会非独立董事》的议案

9.01 选举蒲忠杰先生为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：同意 638,092,733 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5192％。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 10,685,596 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.6994％。

本议案表决结果为通过，蒲忠杰先生当选为第七届董事会非独立董事。

9.02 选举王其红先生为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：同意 637,234,021 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3866％。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意9,826,884 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.4644％。

本议案表决结果为通过，王其红先生当选为第七届董事会非独立董事。

9.03 选举徐扬先生为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：同意 638,193,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5348％。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 10,786,313 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.1961％。

本议案表决结果为通过，徐扬先生当选为第七届董事会非独立董事。

9.04 选举蒲绯女士为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：同意 638,741,630 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6194％。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 11,334,493 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.8997％。

本议案表决结果为通过，蒲绯女士当选为第七届董事会非独立董事。

10.00 审议《关于选举第七届董事会独立董事》的议案

10.01 选举曲新女士为公司第七届董事会独立董事

表决情况：同意 637,935,484 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4949％。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 10,528,347 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.9239％。

本议案表决结果为通过，曲新女士当选为第七届董事会独立董事。

10.02 选举邱亨中先生为公司第七届董事会独立董事

表决情况：同意 638,946,238 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6510％。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 11,539,101 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.9088％。

本议案表决结果为通过，邱亨中先生当选为第七届董事会独立董事。

10.03 选举于是今先生为公司第七届董事会独立董事

表决情况：同意 638,842,699 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6350％。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 11,435,562 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.3981％。

本议案表决结果为通过，于是今先生当选为第七届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师李娜、孙振到会见证本次股东会并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 《乐普（北京）医疗器械股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2. 《北京市中伦律师事务所关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十三日