深圳开立生物医疗科技股份有限公司2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议：2026 年5月13 日（星期三）下午14:00

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026 年5 月13 日9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市光明区光电北路368 号开立医疗大厦一楼121会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

5、主持人：董事长陈志强先生

6、会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共150 人，代表有表决权股份 235,078,183 股，占公司有表决权总股份 55.4870%。

其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表有表决权股份219,547,753 股，占公司有表决权总股份51.8212%；通过网络投票出席会议的股东人数146人，代表有表决权股份15,530,430股，占公司有表决权总股份3.6657%。

出席本次股东会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 146 人，代表有表决权股份 15,530,430 股，占公司有表决权总股份的3.6657%。

（注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为432,712,405 股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为9,048,600 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为 423,663,805 股。）

2、公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会。

3、北京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师出席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式审议并表决了以下事项：

议案 1.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：同意 234,001,083 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5418%；反对322,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1371%；弃权 754,900 股（其中，因未投票默认弃权702,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3211%。

中小股东总表决情况：同意14,453,330 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0646%；反对322,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0746%；弃权 754,900 股（其中，因未投票默认弃权702,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8608%。