财信地产发展集团股份有限公司二〇二五年度股东会决议公告

本公司、董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：2026 年 5 月 14 日 14：30

2、召开地点：重庆市两江新区红黄路1 号1幢26 楼 财信地产发展集团股份有限公司会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：贾森

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东196 人，代表股份 415,549,309 股，

占公司有表决权股份总数的37.7613%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份398,920,894 股，占公司有表决权股份总数的36.2503%。

通过网络投票的股东 194 人，代表股份 16,628,415 股，占公司有表决权股份总数的1.5110%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 195 人，代表股份 16,628,515股，占公司有表决权股份总数的1.5110%。

其中：通过现场投票的中小股东1 人，代表股份100 股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东 194 人，代表股份 16,628,415 股，占公司有表决权股份总数的1.5110%。

三、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

提案1.00 公司2025 年年度报告及摘要

总表决情况：

同意414,219,059 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6799%；反对1,277,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3074%；弃权52,850 股（其中，因未投票默认弃权11,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127%。

中小股东总表决情况：

同意15,298,265 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0002%；反对1,277,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6820%；弃权52,850 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3178%。

表决结果:通过。

提案2.00 公司2025 年度董事会工作报告

总表决情况：

同意414,219,159 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6799%；反对1,277,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3074%；弃权52,750 股（其中，因未投票默认弃权11,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127%。

中小股东总表决情况：

同意15,298,365 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0008%；反对1,277,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6820%；弃权52,750 股（其中，因未投票默认弃权11,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3172%。

表决结果:通过。

提案3.00 公司2025 年度财务决算报告

总表决情况：

同意414,219,159 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6799%；反对1,277,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3074%；弃权52,750 股（其中，因未投票默认弃权11,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127%。

中小股东总表决情况：

同意15,298,365 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0008%；反对1,277,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6820%；弃权52,750 股（其中，因未投票默认弃权11,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3172%。

表决结果:通过。

提案4.00 公司2025 年度利润分配方案

总表决情况：

同意414,214,059 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6787%；反对1,294,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3116%；弃权40,550 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%。

中小股东总表决情况：

同意15,293,265 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9701%；反对1,294,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7860%；弃权40,550 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2439%。

表决结果:通过。

提案5.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

总表决情况：

同意414,067,759 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6435%；反对1,428,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3437%；弃权 53,450 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0129%。

中小股东总表决情况：

同意15,146,965 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0903%；反对1,428,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5883%；弃权53,450 股（其中，因未投票默认弃权11,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3214%。

表决结果:通过。

提案6.00 关于2026 年度公司及子公司向银行等银证机构申请综合授信的议案

总表决情况：

同意414,149,659 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6632%；反对1,347,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3243%；弃权52,050 股（其中，因未投票默认弃权11,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125%。

中小股东总表决情况：

同意15,228,865 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5828%；反对1,347,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1042%；弃权52,050 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3130%。

表决结果:通过。

提案7.00 关于2026 年度预计新增对子公司担保额度的议案

总表决情况：

同意414,149,359 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6631%；反对1,347,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3242%；弃权52,550 股（其中，因未投票默认弃权11,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126%。

中小股东总表决情况：

同意15,228,565 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5810%；反对1,347,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1029%；弃权52,550 股（其中，因未投票默认弃权11,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3160%。

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3 以上同意，通过。

提案8.00 关于授权公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案

总表决情况：

同意414,072,659 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6447%；反对1,422,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3423%；弃权 54,050 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130%。

中小股东总表决情况：

同意15,151,865 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1198%；反对1,422,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5552%；弃权54,050 股（其中，因未投票默认弃权11,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3250%。

表决结果:通过。

提案9.00 关于公司董事长2025 年度薪酬的议案

总表决情况：

同意414,148,659 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6629%；反对1,348,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3245%；弃权52,050 股（其中，因未投票默认弃权11,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125%。

中小股东总表决情况：

同意15,227,865 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.5768%；反对 1,348,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1102%；弃权 52,050 股（其中，因未投票默认弃权11,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3130%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所

2、律师姓名：谭笑、张建新

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

关于2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日