深圳市华宝新能源股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 15日下午 15:00在公司会议室召开 2025年年度股东会。会议由公司董事会召集，董事长孙中伟先生主持。

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 15日上午 9:15\~9:25，9:30\~11:30和下午 13:00\~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月15日上午9:15\~下午15:00期间的任何时间。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 85人，代表股份 131,471,990股，占公司有表决权股份总数的 75.7612%。

其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 124,601,807股，占公司有表决

权股份总数的 71.8022%。

通过网络投票的股东 79人，代表股份 6,870,183股，占公司有表决权股份总数的 3.9590%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 80人，代表股份 7,893,990股，占公司有表决权股份总数的4.5489%。

其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 1,023,807股，占公司有表决权股份总数的0.5900%。

通过网络投票的中小股东 79人，代表股份 6,870,183股，占公司有表决权股份总数的 3.9590%。

（注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 174,381,356股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 846,609 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为173,534,747股）

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

3、公司的董事、高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 131,405,414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9494%；反对 57,846股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0440%；弃权 8,730股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0066%。

中小股东总表决情况：

同意 7,827,414 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1566%；反对 57,846股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7328%；弃权8,730股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1106%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

2、审议通过了《2025年度利润分配预案》

总表决情况：

同意 131,393,289股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9401%；反对 69,971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0532%；弃权 8,730股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0066%。

中小股东总表决情况：

同意 7,815,289 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0030%；反对 69,971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8864%；弃权8,730股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1106%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

3、审议通过了《<2025年年度报告>全文及摘要》

总表决情况：

同意 131,401,014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9460%；反对 57,046 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0434%；弃权13,930股（其中，因未投票默认弃权 5,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106%。

中小股东总表决情况：

同意 7,823,014 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1009%；反对 57,046股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7227%；弃权 13,930股（其中，因未投票默认弃权 5,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1765%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

4、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》

总表决情况：

同意 131,400,114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9453%；反对 63,146股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0480%；弃权 8,730股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0066%。

中小股东总表决情况：

同意 7,822,114 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0895%；反对 63,146股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7999%；弃权8,730股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1106%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

5、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

总表决情况：

同意 131,398,789股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9443%；反对 66,951股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0509%；弃权 6,250股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048%。

中小股东总表决情况：

同意 7,820,789 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0727%；反对 66,951股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8481%；弃权6,250股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0792%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

6、审议通过了《关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意 131,387,314股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9356%；反对 78,426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0597%；弃权 6,250股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048%。

中小股东总表决情况：

同意 7,809,314 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9273%；反对 78,426股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9935%；弃权6,250股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0792%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

7、审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意 131,383,187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9325%；反对 82,553股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0628%；弃权 6,250股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048%。

中小股东总表决情况：

同意 7,805,187 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8751%；反对 82,553股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0458%；弃权6,250股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0792%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

8、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 131,402,014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%；反对 61,146股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0465%；弃权 8,830股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067%。

中小股东总表决情况：

同意 7,824,014 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1136%；反对 61,146股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7746%；弃权8,830股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1119%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

9、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：

同意 131,399,312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9447%；反对 66,428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0505%；弃权 6,250股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048%。

中小股东总表决情况：

同意 7,821,312 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0793%；反对 66,428股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8415%；弃权6,250股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0792%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

10、审议通过了《关于公司非独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 7,797,247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7745%；反对 91,893股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1641%；弃权 4,850股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0614%。

本议案关联股东孙中伟、温美婵、深圳市钜宝信泰控股有限公司、深圳市嘉美盛企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市嘉美惠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）均已回避表决。

中小股东总表决情况：

同意 7,797,247 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7745%；反对 91,893股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1641%；弃权4,850股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0614%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

11、审议通过了《关于公司独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 131,375,747股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9268%；反对 91,393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0695%；弃权 4,850股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037%。

中小股东总表决情况：

同意 7,797,747 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7808%；反对 91,393股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1578%；弃权4,850股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0614%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

12、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

总表决情况：

同意 131,360,849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9155%；反对 106,391 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0809%；弃权4,750股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。

中小股东总表决情况：

同意 7,782,849 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5921%；反对 106,391 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3477%；弃权 4,750股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0602%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

13、审议通过了《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的议案》

总表决情况：

同意 131,371,247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9234%；反对 93,513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0711%；弃权 7,230股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055%。

中小股东总表决情况：

同意 7,793,247 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7238%；反对 93,513股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1846%；弃权7,230股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0916%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

14、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》

总表决情况：

同意 131,371,249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9234%；反对 95,991股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0730%；弃权 4,750股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。

中小股东总表决情况：

同意 7,793,249 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7238%；反对 95,991股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2160%；弃权4,750股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0602%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

15、审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

同意 131,408,389股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9516%；反对 56,371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0429%；弃权 7,230股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055%。

中小股东总表决情况：

同意 7,830,389 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1943%；反对 56,371股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7141%；弃权7,230股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0916%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

16、审议通过了《关于增加经营场所并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 131,379,349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9295%；反对 85,411股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0650%；弃权 7,230股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055%。

中小股东总表决情况：

同意 7,801,349 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8264%；反对 85,411股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0820%；弃权7,230股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0916%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

三、律师出具的法律意见

本次股东会由上海市锦天城（深圳）律师事务所彭泽宇律师、徐俊彬律师进行了见证并出具了法律意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席人员资格和召集人资格合法有效，

会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议；

2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市华宝新能源股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市华宝新能源股份有限公司

董事会

2026年5月15日