山东美晨科技集团股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；

3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2026 年5月15 日下午14:30 开始。

（2）网络投票时间：2026 年5月15 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年5月15日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 5月15 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路12001 号公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长江波先生因其他公务通过通讯方式出席本次股东会，经过半数董事推举，由董事兼总经理周建华先生主持本次股东会现场会议。

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、现场会议出席情况

本次股东会出席现场会议的股东及委托代理人共4人，代表股份393,576,479股，占公司有表决权股份总数的27.2954%；其中出席现场会议的中小股东1 人，代表股份 3,329,300 股，占公司有表决权股份总数的0.2309%。

2、网络投票股东参与情况

通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票的股东人数271人，代表股份31,725,810股，占公司有表决权股份总数的2.2003%。

合计参加本次股东会的股东人数共 275 人，代表股份 425,302,289 股，占公司有表决权股份总数的29.4957%。

3、参加投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

参加投票的中小股东为272 人，代表股份35,055,110 股，占公司有表决权股份总数的 2.4311%。其中通过现场投票的中小股东1人，代表股份3,329,300 股，占公司有表决权股份总数的0.2309%；通过网络投票的中小股东271 人，代表股份 31,725,810 股，占公司有表决权股份总数的 2.2003%。

4、出席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员及公司聘请的山东鸢都英合律师事务所律师参加了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过如下议案：

1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意票421,189,089 股，占出席会议有表决权股份总数的99.0329%；

反对票4,010,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.9429%；

弃权票102,900 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0242%。

中小股东表决情况：

同意票30,941,910 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的88.2665%；

反对票4,010,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的11.4400%；

弃权票102,900 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2935%。

表决结果：表决通过。

2、《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

同意票421,186,789 股，占出席会议有表决权股份总数的99.0323%；

反对票4,010,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.9430%；

弃权票104,900 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0247%。

中小股东表决情况：

同意票30,939,610 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的88.2599%；

反对票4,010,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的11.4408%；

弃权票104,900 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2992%。

表决结果：表决通过。

3、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意票419,346,689 股，占出席会议有表决权股份总数的98.5997%；

反对票4,639,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.0908%；

弃权票 1,316,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.3095%。

中小股东表决情况：

同意票29,099,510 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的83.0108%；

反对票4,639,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的13.2340%；

弃权票 1,316,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.7552%。

表决结果：表决通过。

4、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：

同意票420,821,389 股，占出席会议有表决权股份总数的98.9464%；

反对票4,364,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.0262%；

弃权票116,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权

股份总数的 0.0274%。

中小股东表决情况：

同意票30,574,210 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的87.2176%；

反对票4,364,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的12.4501%；

弃权票116,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3323%。

表决结果：表决通过。

5、《关于 2026 年度申请融资授信额度及提供担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意票421,176,389 股，占出席会议有表决权股份总数的99.0299%；

反对票4,010,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.9430%；

弃权票115,300 股（其中，因未投票默认弃权13,400 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0271%。

中小股东表决情况：

同意票30,929,210 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的88.2302%；

反对票4,010,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的11.4408%；

弃权票115,300 股（其中，因未投票默认弃权13,400 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3289%。

表决结果：本议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

6、《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

总表决情况：

同意票419,666,689 股，占出席会议有表决权股份总数的98.6749%；

反对票5,210,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2251%；

弃权票425,300 股（其中，因未投票默认弃权13,400 股），占出席会议有表决权股份总数的0.1000%。

中小股东表决情况：

同意票29,419,510 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的83.9236%；

反对票5,210,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的14.8632%；

弃权票425,300 股（其中，因未投票默认弃权13,400 股），占出席会议中小

股东有表决权股份总数的1.2132%。

表决结果：表决通过。

7、《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意票419,735,489 股，占出席会议有表决权股份总数的98.6942%；

反对票5,423,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2753%；

弃权票129,400 股（其中，因未投票默认弃权13,400 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0304%。

中小股东表决情况：

同意票29,501,810 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的84.1584%；

反对票5,423,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的15.4725%；

弃权票129,400 股（其中，因未投票默认弃权13,400 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3691%。

表决结果：表决通过。

与本议案有利害关系的关联股东在本次股东会上对该事项回避表决。

8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意票421,175,489 股，占出席会议有表决权股份总数的99.0297%；

反对票4,010,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.9430%；

弃权票116,200 股（其中，因未投票默认弃权13,400 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0273%。

中小股东表决情况：

同意票30,928,310 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的88.2277%；

反对票4,010,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的11.4408%；

弃权票116,200 股（其中，因未投票默认弃权13,400 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3315%。

表决结果：表决通过。

9、《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意票421,175,489 股，占出席会议有表决权股份总数的99.0297%；

反对票 4,010,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.9429%；

弃权票116,500 股（其中，因未投票默认弃权13,400 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0274%。

中小股东表决情况：

同意票30,928,310 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的88.2277%；

反对票4,010,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的11.4400%；

弃权票116,500 股（其中，因未投票默认弃权13,400 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3323%。

表决结果：本议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

10、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意票420,909,289 股，占出席会议有表决权股份总数的98.9671%；

反对票4,277,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.0058%；

弃权票115,500 股（其中，因未投票默认弃权13,400 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0272%。

中小股东表决情况：

同意票30,662,110股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的87.4683%%；

反对票4,277,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的12.2022%；

弃权票115,500 股（其中，因未投票默认弃权13,400 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3295%。

表决结果：表决通过。

11、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

总表决情况：

同意票419,975,789 股，占出席会议有表决权股份总数的98.7476%；

反对票5,211,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2253%；

弃权票115,200 股（其中，因未投票默认弃权13,400 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0271%。

中小股东表决情况：

同意票29,728,610 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的84.8054%；

反对票5,211,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的14.8660%；

弃权票115,200 股（其中，因未投票默认弃权13,400 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3286%。

表决结果：表决通过。

12、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意票421,341,789 股，占出席会议有表决权股份总数的99.0688%；

反对票3,845,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.9041%；

弃权票115,200 股（其中，因未投票默认弃权13,400 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0271%。

中小股东表决情况：

同意票31,094,610 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的88.7021%；

反对票3,845,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的10.9693%；

弃权票115,200 股（其中，因未投票默认弃权13,400 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3286%。

表决结果：表决通过。

13、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意票419,493,589 股，占出席会议有表决权股份总数的98.6342%；

反对票5,674,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.3341%；

弃权票134,700 股（其中，因未投票默认弃权13,400 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0317%。

中小股东表决情况：

同意票29,246,410 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的83.4298%；

反对票5,674,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的16.1859%；

弃权票134,700 股（其中，因未投票默认弃权13,400 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3843%。

表决结果：表决通过。

三、律师出具的法律意见书

山东鸢都英合律师事务所指派姜爱丽律师、马海杰律师出席本次股东会，进行见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

四、备查文件

1、山东美晨科技集团股份有限公司2025 年度股东会决议；

2、山东鸢都英合律师事务所关于山东美晨科技集团股份有限公司2025 年度股东会之法律意见书。

特此公告。

山东美晨科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日