证券代码：920839

证券简称：万通液压

公告编号：2026-048

债券代码：810013

债券简称：万通定转

山东万通液压股份有限公司

第五届董事会专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

山东万通液压股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会成员已经公司2026 年第二次临时股东会及 2026年第一次职工代表大会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于 2026 年5月15日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、换届基本情况

根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。现换届选举第五届董事会专门委员会委员，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。

董事会专门委员会委员组成情况如下：

上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人）。审计委员会的主任委员(召集人)李玲女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、换届对公司的影响

本次董事会专门委员会换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山东万通液压股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日