证券代码：920839 证券简称：万通液压 公告编号：2026-044

债券代码：810013

债券简称：万通定转

山东万通液压股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：山东省日照市五莲县山东路 1号山东万通液压股份有限公司办公楼二号会议室。

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王万法先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数86,350,386 股，占公司有表决权股份总数的 73.0483%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数718,106股，占公司有表决权股份总数的 0.6075%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 7人，出席7人；

2.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

2.关于选举独立董事的议案表决结果

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京植德律师事务所

（二）律师姓名：王月鹏、曹佳妮

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及万通液压章程的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及万通液压章程的规定，表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

五、备查文件

《山东万通液压股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议决议》

《北京植德律师事务所关于山东万通液压股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日