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资讯 河南天马新材料股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订原因
鉴于公司 2023 年股权激励计划部分限制性股票未达成解除限售条件，公司拟回购注销限制性股票 1,120,000 股。本次回购注销完成后，公司总股本将由105,088,002 股变 更 为 103,968,002 股 ， 注册资 本 由 105,088,002 元变 更为103,968,002元，现拟修订《公司章程》相关条款。
二、修订内容
根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
| 原规定 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币105,088,002元。 | 第六条公司注册资本为人民币103,968,002元。 |
| 第二十一条 公司已发行的股份数为105,088,002股,均为人民币普通股。 | 第二十一条公司已发行的股份数为103,968,002股,均为人民币普通股。 |
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、备查文件
《河南天马新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
河南天马新材料股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 15 日
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