中化岩土集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 18日召开第五届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。具体情况如下：

一、关于聘任公司副总经理的情况

经公司董事、总经理张赟先生提名，董事会提名委员会审查，王璇女士符合高级管理人员任职资格条件的相关要求。董事会同意聘任王璇女士为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

1．董事会提名委员会决议；

2．第五届董事会第二十八次临时会议决议。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日

附件：王璇女士简历

王璇女士，中国国籍，无境外永久居留权。1983年生，研究生学历，高级工程师，高级人力资源管理师。2013年 1月至2023 年 5 月任中化岩土集团股份有限公司（以下简称“本公司”）人力资源部经理；2016年 6月至 2024年 4月任北京场道市政工程集团有限公司监事；2020年 4月至今任本公司工会主席；2021 年 4 月至 2023 年 12 月任本公司综合管理部经理；2022年 4月至 2022年 9月任北京兴隧建设工程有限公司监事；2022年 7月至今任北京新隧建设工程有限公司监事；2023年 5月至 2025年 7月任本公司组织人事部经理；2023年 11月至今任公司党总支副书记；2024年 4月至今任北京场道市政工程集团有限公司董事、支部书记；2017年 6月至 2025年 12月任本公司职工代表监事；2025年12月至今任本公司职工代表董事。

截至目前，王璇女士未直接或间接持有公司股票。王璇女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王璇女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关法律法规和《中化岩土集团股份有限公司章程》等规定的任职要求。