行云科技股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

行云科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事长刘海龙先生、董事王维先生的辞职报告。刘海龙先生为进一步推动公司董事会治理结构优化，引入更多科技领域背景的董事及经营管理层成员，更好地支持公司新业务的拓展，根据公司战略发展需要和整体工作安排，申请辞去第七届董事会董事长、董事职务和战略委员会召集人职务，其原定任期期限为2025年10月10日至2028年10 月10 日，辞职后仍在公司担任其他职务。

王维先生为引入更多科技领域背景的董事及经营管理层成员，更好地支持公司新业务的拓展，根据公司战略发展需要，申请辞去第七届董事会董事职务和提名委员会委员职务，其原定任期期限为 2025 年 10 月 10 日至 2028 年 10 月 10日，辞职后不在公司担任其他职务，仍继续以实际控制人和控股股东的身份，全方位全力支持公司的发展。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《行云科技股份有限公司章程》等相关规定，刘海龙先生和王维先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常生产经营产生重大影响，刘海龙先生和王维先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，刘海龙先生未直接持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项；王维先生持有公司股票91,852,462 股，王维先生辞职后将作为公司实际控制人继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规的相关要求以及相关承诺事项。

刘海龙先生和王维先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对刘海龙先生和王维先生在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事长的情况

因董事长刘海龙先生辞职，公司于2026 年5月17 日，召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选第七届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意张文先生为公司董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

三、补选董事、聘任高级管理人员的情况

为落实《行云科技股份有限公司重整计划》业务和人才团队导入的相关安排，从治理结构层面等全方位支持公司新业务的拓展，公司拟增加更多科技领域背景的经营管理层成员，根据公司未来战略发展及实际情况，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。经公司持股3%以上股东王维先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名黄志远先生和张志甜先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提请股东会选举，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

经公司董事会提名委员会提名，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，公司聘任黄志远先生和张志甜先生为公司副总经理。本次聘任的高级管理人员均未存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件，不是失信被执行人，具备履行相应职务职责的能力。

上述补选董事、聘任高级管理人员完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。

四、董事会各专门委员会的情况

因战略委员会召集人刘海龙先生和提名委员会委员王维先生辞职。公司于2026 年5月17 日，召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》，调整后第七届董事会各专门委员会委员组成情况如下：

战略委员会：张文（召集人）、颜爱民、王等五

审计委员会：徐欣（召集人）、王等五、王砚耕

提名委员会：王等五（召集人）、徐欣、张志甜薪酬与考核委员会：颜爱民（召集人）、徐欣、张文特此公告。

行云科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月十八日

相关简历如下:

1、黄志远先生，1972 年出生，中国国籍，南昌大学本科，曾任广东省通信学会理事会理事。曾任职于广州南洋电器厂、深圳市合广信息技术有限公司、深圳市中兴股份有限公司，历任深圳市中兴股份有限公司运维托管部部长、香港代表处副总代表、第一营销事业部副总经理。2017 年-2026年5月，任深圳市天行云供应链有限公司董事、合伙人。

截至目前，黄志远先生未持有公司股份。除曾在深圳市天行云供应链有限公司及其关联方任职外，黄志远先生与上市公司、上市公司其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事及高级管理人员不存在关联关系。黄志远先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所规定的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关部门规章、规范性文件、规定等要求的任职资格。

2、张志甜先生，1983 年出生，中国国籍，华中科技大学本科、清华大学仪器科学与技术专业博士/博士后，国家自然科学基金青年基金获得者，电子技术高级工程师，深圳市高层次领军人才。历任深圳清华大学研究院光机电重点实验室研究员、平安银行总行产品经理等职。2019 年-2025年,任深圳市天行云供应链有限公司合伙人兼RDC研发中心产品负责人、高级运营总监等职务;2025年-2026年 5 月，任 Polibeli Group Ltd CFO。

截至目前，张志甜先生未持有公司股份。除曾在深圳市天行云供应链有限公司及其关联方任职外，张志甜先生与上市公司、上市公司其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。张志甜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所规定的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关部门规章、规范性文件、规定等要求的任职资格。