成都瑞奇智造科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：成都市青白江区青华东路 288号公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长唐联生先生

6.召开情况合法合规的说明：

公司于2026年 4月25日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025 年年度股东会的议案》。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数42,913,393 股，占公司有表决权股份总数的 27.76%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数2,005,418股，占公司有表决权股份总数的 1.30%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8人，出席 8人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 42,389,079 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.78%；反对股数 132,968 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.31%；弃权股数 391,346股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.91%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2025年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 42,389,079 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.78%；反对股数 132,968 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.31%；弃权股数 391,346股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.91%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 42,503,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.04%；反对股数19,030股，占本次股东会有表决权股份总数的0.04%；弃权股数391,346股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.91%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2025年度营业收入扣除情况的专项说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 42,458,115 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.94%；反对股数63,932股，占本次股东会有表决权股份总数的0.15%；弃权股数391,346股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.91%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2025年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 42,503,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.04%；反对股数19,031股，占本次股东会有表决权股份总数的0.04%；弃权股数391,345股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.91%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 42,389,079 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.78%；反对股数 132,968 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.31%；弃权股数 391,346股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.91%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司董事 2025年度薪酬考核情况和 2026年度薪酬考核方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数3,217,871 股，占本次股东会有表决权股份总数的 85.99%；反对股数132,968股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.55%；弃权股数 391,346 股，占本次股东会有表决权股份总数的 10.46%。

2.回避表决情况

本次参会股东中，唐联生、江伟、陈立伟、刘素华为公司董事，回避表决本议案；王海燕曾为唐联生一致行动人，解除一致行动关系尚不足十二个月，基于谨慎性原则，回避表决本议案。

（八）审议通过《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 42,389,079 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.78%；反对股数 132,968 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.31%；弃权股数 391,346股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.91%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于终止实施 2024 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》

1.议案表决结果：

同意股数3,331,809 股，占本次股东会有表决权股份总数的 89.03%；反对股数 19,030 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.51%；弃权股数 391,346 股，占本次股东会有表决权股份总数的 10.46%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.回避表决情况

本次参会股东中，唐联生、江伟、陈立伟、刘素华为 2024 年股票期权激励计划激励对象，回避表决本议案；王海燕曾为唐联生一致行动人，解除一致行动关系尚不足十二个月，基于谨慎性原则，回避表决本议案。

（十）审议通过《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 42,503,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.04%；反对股数19,030股，占本次股东会有表决权股份总数的0.04%；弃权股数391,346股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.91%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市汇业（成都）律师事务所

（二）律师姓名：王俊钦、邓静

（三）结论性意见

上海市汇业（成都）律师事务所律师认为：成都瑞奇智造科技股份有限公司

2025 年年度股东会的召集和召开程序、参加本次会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《成都瑞奇智造科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

（二）《上海市汇业（成都）律师事务所关于成都瑞奇智造科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》

成都瑞奇智造科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 19 日