山东路斯宠物食品股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开，同一表决权只能选择现场、网络中的一种

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郭百礼先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不需要相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数47,202,227 股，占公司有表决权股份总数的 45.6915%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9人，出席9人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司部分副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数 47,202,227 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

1.议案表决结果：

同意股数 47,202,227 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《2025 年年度报告全文及其摘要》

1.议案表决结果：

同意股数 47,202,227 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案表决结果：

同意股数 47,202,227 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案表决结果：

同意股数 47,202,227 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（六）审议通过《2025 年度利润分配预案》

1.议案表决结果：

同意股数 47,202,227 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（七）审议通过《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 47,202,227 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（八）审议通过《内部控制自我评价报告》

1.议案表决结果：

同意股数 47,202,227 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（九）审议通过《关于预计 2026年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数2,759,267 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案关联股东山东寿光天成食品集团有限公司、郭百礼、李进文回避表决。

（十）审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

1.议案表决结果：

同意股数 47,202,227 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 47,202,227 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（十二）审议通过《关于修订<董事、高管薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 47,202,227 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（十三）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 40,185,660 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案关联股东郭百礼、李进文、孙洪学、寇兴刚、韩金政回避表决。

（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所

（二）律师姓名：孙薇维、孟祥全

（三）结论性意见

本所认为，公司 2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年年度股东会决议

2、上海市广发律师事务所关于山东路斯宠物食品股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日