辽宁东和新材料股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及网络相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长毕胜民

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数85,199,100 股，占公司有表决权股份总数的 51.47%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7人，出席7人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数85,199,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数85,199,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数85,199,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2025年度审计报告>及<内控审计报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数85,199,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数85,199,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司<2026年度财务预算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数85,199,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2025年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数85,199,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2025年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数85,199,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的议案》

1.议案表决结果：

同意股数85,199,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数85,199,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十一）审议通过《修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数85,199,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案表决结果：

同意股数85,199,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数85,199,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十四）审议通过《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 9,010,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东毕胜民、毕一明、董宝华、孙希忠、赵权回避表决。

（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市京师律师事务所

（二）律师姓名：洪乔、方万

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格以及会议召集人的主体资格、本次股东会的表决方式、表决程序以及表决结果，均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》有关规定，合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

一、《辽宁东和新材料股份有限公司 2025年年度股东会决议》；

二、《北京市京师律师事务所关于辽宁东和新材料股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。

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董事会

2026 年 5 月 25 日