唐山海泰新能科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王永先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数120,643,928 股，占公司有表决权股份总数的 39.6703%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数440,807股，占公司有表决权股份总数的 0.1449%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8人，出席8人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员列席会议。

4.公司聘请的北京德恒律师事务所律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 120,642,928 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数1,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025年度审计报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 120,642,928 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数1,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

1.议案表决结果：

同意股数 120,642,928 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数1,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 120,642,928 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数1,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 120,642,928 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数1,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2026年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 120,642,928 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数1,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2025年度权益分派说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 120,642,928 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数1,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2025年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 120,642,928 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数1,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 120,642,928 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数1,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 120,642,928 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数1,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 459,807 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.7830%；反对股数1,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2170%；弃权股数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东王永、王莹莹、宣宏伟、吕井成、侯鹏、于平、刘士超回避表决。

（十二）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 120,642,928 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数1,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 120,642,928 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数1,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：朱冰倩、吕鑫荣

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.《唐山海泰新能科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

2.《北京德恒律师事务所关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见》

唐山海泰新能科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 25 日