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资讯 本钢板材股份有限公司十届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会于2026 年5月21 日以电子邮件形式发出会议通知。
2.2026年5月27 日以通讯方式召开。
3.本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9 人。
4.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于不向下修正“本钢转债”转股价格的议案》
公司董事会综合考虑宏观经济、市场环境、公司基本情况、股价走势及可转债存续期等多重因素，决定本次不向下修正“本钢转债”转股价格，且在“本钢转债”存续期内，如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于不向下修正本钢转债转股价格的公告》。
表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
本钢板材股份有限公司董事会
2026 年 5 月 28 日
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