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资讯 深圳长城开发科技股份有限公司第三十四次（2025 年度）股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东会无否决议案的情形；
2、 本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开情况
1、 会议时间：
现场会议召开时间：2026 年5 月28 日14：30
网络投票起止时间：2026 年5 月28 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5 月28 日 9：15～9：25，9：30～11：30，13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年5 月28 日9：15 至15：00 期间的任意时间。
2、 召开地点：深圳市福田区彩田路7006 号深科技城C 座会议中心
3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、 召 集 人：公司第十届董事会
5、 主 持 人：董事长韩宗远先生
6、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
1、 股东出席情况
（1） 出席会议的总体情况
参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计2,398 名，其所持有表决权的股份总数为 598,847,870 股，占公司有表决权股份总数的38.0377%。
（2） 现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表 11 人，其所持有表决权的股份总数为 579,386,323 股，占公司有表决权股份总数的 36.8015%。
（3） 网络投票情况
通过网络投票的股东 2,387 人，代表股份 19,461,547 股，占公司有表决权股份总数的 1.2362%。
2、 其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、 提案审议情况
公司第三十四次（2025 年度）股东会审议议案 1-8 为普通决议议案，须经出席本次股东会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的1/2 以上通过；议案6 属于关联交易事项，相关关联股东已回避表决。议案9为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东授权代表）所持表决权的 2/3 以上通过。
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了以下提案：
| 提案序号 | 提案名称 |
| 提案1 | 2025年度董事会工作报告 |
| 提案2 | 2025年度利润分配预案 |
| 提案3 | 2025年年度报告及摘要 |
| 提案4 | 关于开展金融衍生品业务的议案 |
| 提案5 | 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
| 提案6 | 关于签订《全面金融合作协议》暨关联交易的议案 |
| 提案7 | 关于制定薪酬管理制度的议案 |
| 提案8 | 关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案 |
| 提案9 | 关于公司提供担保的议案 |
四、 提案表决情况
本次股东会对前述提案的表决结果如下：
| 提案序号 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 股数/票数 | $占比^{注1}$ | 股数/票数 | $占比^{注1}$ | 股数/票数 | $占比^{注1}$ | ||
| 提案1 | 597,706,870 | 99.8095% | 1,024,800 | 0.1711% | 116,200 | 0.0194% | 通过 |
| 提案2 | 597,668,020 | 99.8030% | 1,058,150 | 0.1767% | 121,700 | 0.0203% | 通过 |
| 提案3 | 597,690,670 | 99.8067% | 1,034,600 | 0.1728% | 122,600 | 0.0205% | 通过 |
| 提案4 | 597,537,170 | 99.7812% | 1,162,500 | 0.1941% | 148,200 | 0.0247% | 通过 |
| 提案5 | 597,273,950 | 99.7372% | 1,442,720 | 0.2409% | 131,200 | 0.0219% | 通过 |
| 提案6 | 56,128,539 | 93.0990% | 3,963,754 | 6.5746% | 196,800 | 0.3264% | 通过 |
| 提案7 | 597,585,420 | 99.7891% | 1,098,000 | 0.1834% | 164,450 | 0.0275% | 通过 |
| 提案8 | 597,413,720 | 99.7605% | 1,105,250 | 0.1846% | 328,900 | 0.0549% | 通过 |
| 提案9 | 590,303,788 | 98.5732% | 8,253,182 | 1.3782% | 290,900 | 0.0486% | $\text{通过}^{\text{注2}}$ |
注 1：占比，指占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。 注 2：通过，指获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 其中，中小投资者（指除本公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：
| 提案序号 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 $^{注4}$ | |||
| 股数/票数 | 占比 $^{注3}$ | 股数/票数 | 占比 $^{注3}$ | 股数/票数 | 占比 $^{注3}$ | ||
| 提案1 | 59,012,093 | 98.1031% | 1,024,800 | 1.7037% | 116,200 | 0.1932% | 通过 |
| 提案2 | 58,973,243 | 98.0386% | 1,058,150 | 1.7591% | 121,700 | 0.2023% | 通过 |
| 提案3 | 58,995,893 | 98.0763% | 1,034,600 | 1.7199% | 122,600 | 0.2038% | 通过 |
| 提案4 | 58,842,393 | 97.8210% | 1,162,500 | 1.9326% | 148,200 | 0.2464% | 通过 |
| 提案5 | 58,579,173 | 97.3835% | 1,442,720 | 2.3984% | 131,200 | 0.2181% | 通过 |
| 提案6 | 55,992,539 | 93.0834% | 3,963,754 | 6.5894% | 196,800 | 0.3272% | 通过 |
| 提案7 | 58,890,643 | 97.9013% | 1,098,000 | 1.8253% | 164,450 | 0.2734% | 通过 |
| 提案8 | 58,718,943 | 97.6158% | 1,105,250 | 1.8374% | 328,900 | 0.5468% | 通过 |
| 提案9 | 51,609,011 | 85.7961% | 8,253,182 | 13.7203% | 290,900 | 0.4836% | 通过 |
注 3：占比，指占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。 注 4：同总体表决结果。
五、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：朱艳婷、王倩律师
3、结论性意见：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《深圳长城开发科技股份有限公司第三十四次（2025 年度）股东会决议》合法、有效。
六、 备查文件
1、第三十四次（2025 年度）股东会通知公告；
2、第三十四次（2025 年度）股东会决议；
3、第三十四次（2025 年度）股东会法律意见书。
特此公告。
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○二六年五月二十九日
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