成都乐创自动化技术股份有限公司2026 年限制性股票激励计划授予公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、审议及表决情况

（一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2026年4月27日，成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》等与本次股权激励计划相关议案。

2、2026年 4月28日，公司董事会薪酬与考核委员会就公司本次激励计划是否有利于公司的持续发展，是否会损害公司及全体股东的利益发表意见，同意公司实施本次激励计划。

3、公司于 2026 年 4月 29 日至 2026 年 5月 10日通过公司内部信息公示栏就2026年限制性股票激励计划人员名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期12 天。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本次激励对象提出的异议。公司薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象名单进行了审查，并于 2026 年5 月20 日披露了《薪酬与考核委员会关于 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单的审查意见及公示情况说明的公告》（公告编号：2026-042）。

4、2026年 5月28日，公司召开2025年年度股东会，审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，在北京证券交易所网站（www.bse.cn)披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-044）。

5、2026年 5月29日，公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司薪酬与考核委员会对公司2026年限制性股票激励计划授予事项进行了核查并发表了同意的意见。

（二）董事会关于符合授予条件的说明

董事会经过认真核查后认为公司不存在下列不得实行股权激励的情形：

1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

3、上市后最近36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

4、法律法规规定不得实行股权激励的；

5、中国证监会认定的其他情形。

激励对象不存在下列不得成为激励对象的情形：

1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；

2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；

3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的；

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

6、中国证监会认定的其他情形。

综上，董事会认为本次股权激励计划无获授权益条件，同意向符合条件的激励对象授予权益。

二、授予权益的具体情况

1、首次授予日：2026 年5月29日

2、首次授予数量：限制性股票100万股

3、首次授予人数：16 人

4、价格：限制性股票授予价格11.36元/股

5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票

6、本次股权激励计划的有效期、等待期、行权期安排：

（1）有效期

本激励计划有效期自限制性股票首次授予日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过48个月。

（2）限售期和解除限售安排

本激励计划的限售期分别为自激励对象获授限制性股票授予登记日起12个月、24个月、36个月。

激励对象因获授的限制性股票而取得的资本公积金转增股本、股票红利、股份拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期一致。

本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售时间及比例安排如下表所示：

限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票，由公司将按本激励计划规定的原则回购并注销。限制性股票解除限售条件未成就时，相关权益不得递延至下期。

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在行权前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未行权的限制性股票由于资本公积转增股本、送股等情形增加的股份同时受行权条件约束，且行权之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得行权的，因前述原因获得的股份同样不得行权。

7、考核指标

（1）公司层面的业绩考核要求

本激励计划在 2026 年-2028 年会计年度中，分阶段对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。本激励计划授予的限制性股票的公司层面的业绩考核目标如下表所示：

（单位：万元）

注：1、上述指标均以公司经审计的年度报告所揭示的合并报表数据为准，“净利润”指归属于上市公司股东的净利润，剔除公司本次激励计划和其他股权激励计划所产生的股份支付费用影响后经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。

2、公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解限售的股票额度作废，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。

3、上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

若解除限售条件达成，则激励对象按照本激励计划规定的比例解除限售。如公司未达到上述业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年获授的权益不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。

业绩考核如下：

（2）个人层面的绩效考核要求

在本激励计划有效期内的各年度，对所有激励对象进行考核。激励对象的绩效考核结果划分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）、不合格（D）四个档次，届时依照激励对象的绩效考核结果确定其当期解除限售的比例。个人绩效考核结果与个人层面解除限售比例对照关系如下表所示：

在公司业绩目标达成的前提下，激励对象个人当年可解除限售额度=各期可解锁额度×公司层面解除限售比例×个人层面解除限售比例。

激励对象因个人绩效考核不达标而不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格回购注销，不得递延至下期解除限售。

7、考核指标 （1）公司层面的业绩考核要求 本激励计划在2026 年-2028 年会计年度中，分阶段对公司的业绩指标进行 考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。本激励计 划授予的限制性股票的公司层面的业绩考核目标如下表所示： （单位：万元） 解除限 售期 对应考 核年度 各相应年度净利润 目标值（Am） 触发值（An） 第一个 解除限 售期 2026 年 以2025 年扣非净利润为基数， 2026 年扣非净利润增长率不 低于20% - 第二个 解除限 售期 2027 年 以2025 年扣非净利润为基数， 2027 年扣非净利润增长率不 低于40% 以2025 年扣非净利润为基数， 2027 年扣非净利润增长率不 低于30% 第三个 解除限 售期 2028 年 以2025 年扣非净利润为基数， 2028 年扣非净利润增长率不 低于70% 以2025 年扣非净利润为基数， 2028 年扣非净利润增长率不 低于50%

8、激励对象

本计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

三、关于本次授予权益情况与股东会审议通过的限制性股票激励计划存在差异的说明

本次实施的激励计划其他内容与公司2025年年度股东会审议通过的激励计划一致。

四、薪酬与考核委员会核查意见

1、本次授予权益的激励对象与公司2025年年度股东会审议通过的授予激励对象人员名单相符。

2、本次获授权益的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《上市规则》等文件规定的激励对象条件及《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的激励对象范围，不存在《上市规则》规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中不包括独立董事。除公司董事、总经理安志琨先生外，不包括其他单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，本次获授权益的激励对象主体资格合法、有效。

3、公司和本次获授权益的激励对象均未发生不得获授权益的情形，本次激励计划无获授权益条件。

4、本次确定的授予日符合相关法律法规、规范性文件和《激励计划》中的有关规定。综上所述，薪酬与考核委员会同意确定以2026 年5月29日为本次激励计划涉及权益的授予日，向16名符合条件的激励对象合计授予100万股限制性股票。

五、激励对象为董事、高级管理人员的，在授予日前 6 个月买卖公司股票的情况说明

经核查，参与本次激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月不存在买卖公司股票的情形。

六、授予权益后对公司财务状况的影响

公司按照会计准则及相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中进行分期摊销确认。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

董事会确定限制性股票的授予日为2026年5 月29 日，经测算，本次激励首次授予计划成本摊销情况见下表（授予日）：

注：1.上述计算结果并不代表最终的会计成本，实际会计成本与授予日、授予价格和行权数量相关，激励对象在行权前离职、公司业绩考核、业务单元层面业绩考核、个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际行权数量从而减少股份支付费用。同时，公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响；

2.上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

限制性股票授予后，公司将在年度报告中披露公告经审计的限制性股票激励成本和各年度确认的成本费用金额。公司以目前情况估计，在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，本计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但考虑激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

七、法律意见书的结论性意见

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，乐创技术已就本次调整及本次授予的相关事项履行了现阶段必要的批准和授权；乐创技术对本次激励计划的调整符合《管理办法》《公司章程》和《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予日、激励对象、授予数量及授予价格的确定均符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的条件已经成就，乐创技术实施本次授予符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；就本次调整和本次授予，乐创技术尚需按照相关规定履行相应的信息披露义务。

八、备查文件

（一）《成都乐创自动化技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

（二）《成都乐创自动化技术股份有限公司薪酬与考核委员会关于 2026年限制性股票激励计划授予事项的核查意见》

（三）《四川衡纵律师事务所关于成都乐创自动化技术股份有限公司 2026年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书》

成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 29 日