证券代码：920146 证券简称：华阳变速 公告编号：2026-042

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道 888号一楼会议室

3.会议召开方式：现场与网络投票方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈敬平先生

6.召开情况合法合规的说明：

公司已于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）刊登了《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-030）。

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数48,413,501 股，占公司有表决权股份总数的 35.86%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数

2,007,771股，占公司有表决权股份总数的 1.49%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9人，出席9人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48,311,337 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.79%；反对股数102,164股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于独立董事孔祥银2025 年度述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48,311,337 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.79%；反对股数102,164股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于独立董事孙海明2025 年度述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48,311,337 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.79%；反对股数102,164股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于独立董事陈育荣2025 年度述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48,311,237 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.79%；反对股数 102,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48,311,337 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.79%；反对股数102,164股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48,311,337 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.79%；反对股数102,164股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48,311,337 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.79%；反对股数102,164股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48,311,337 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.79%；反对股数102,164股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司2025年度权益分派说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48,311,337 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.79%；反对股数102,164股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 209,733 股，占本次股东会有表决权股份总数的 67.24%；反对股数 102,164 股，占本次股东会有表决权股份总数的 32.76%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

股东陈守全、宋立平、曹虎、梁宏、张军、尚宗新、曹菲、湖北华阳投资集团有限公司、侯克斌、纪静、樊吉选、张兴建为关联股东回避表决。

（十一）审议通过《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48,311,337 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.79%；反对股数102,164股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司支付董事薪酬津贴的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48,311,337 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.79%；反对股数102,164股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.21%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北郧阳律师事务所

（二）律师姓名：陈悦心、徐子笑

（三）结论性意见

1.本次股东会的会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；

2.出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

3.会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2025年年度股东会决议》；

（二）《湖北郧阳律师事务所关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 29 日