湖南德众汽车销售服务股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长段坤良先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数103,534,916 股，占公司有表决权股份总数的 57.8926%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数100股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9人，出席 9人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举独立董事的议案表决结果

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：郝娟、徐烨

（三）结论性意见

湖南启元律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

五、备查文件

《湖南德众汽车销售服务股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》

《湖南启元律师事务所关于湖南德众汽车销售服务股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》

湖南德众汽车销售服务股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 29 日