四川蜀道装备科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2026年6月8日以通讯方式召开。本次会议于2026年6 月5日以专人送达、电子邮件、传真、书面通知方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

董事会审议通过于2026 年6月24日（星期三）下午14:00 在公司会议室召开2026年第二次临时股东会，《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》已刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 8 日