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第十届董事会第二十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次临时会议（紧急）于 2026 年6月12 日（星期五）以传真通讯方式召开，本次会议于2026 年6月10 日以电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
1、审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0票。
2、审议《关于召开2026 年第三次临时股东会通知的议案》。
表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0票。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2026 年 6 月 12 日
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