浙江开尔新材料股份有限公司第二期员工持股计划第三次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、第三次持有人会议召开情况

浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第三次持有人会议通知于2026年6月9日以直接送达、电话等方式发出，会议于2026 年6月12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议持有人27 人（不含预留部分），实际参加会议持有人27 人，代表第二期员工持股计划份额7,560,000 份，占第二期员工持股计划总份额（不含预留部分）的91.97%，其中，出席本次会议的有效表决权份额总数为 4,020,000 份，占第二期员工持股计划有效表决权份额总数（不含预留部分）的 100%。第二期员工持股计划管理委员会主任杨雪梅主持本次会议，本次会议的召开符合《第二期员工持股计划（草案）》及相关法律、法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

二、第三次持有人会议审议情况

经认真审议，与会持有人以记名投票表决的方式进行表决，表决结果如下：

（一）审议通过《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》

鉴于本期员工持股计划的存续期将于2026 年7 月14 日届满，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，为切实发挥本期员工持股计划的效果，保障持有人的合法权益，本次持有人会议同意本期员工持股计划存续期展期12 个月，即存续期展期至2027 年7月14 日。

表决结果：同意 4,020,000 份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的0%。

针对本次会议议案审议的说明：参与本员工持股计划的公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员自愿放弃其通过本员工持股计划所持公司股份的提案权、表决权，仅保留该等股份的分红权、投资收益权等资产收益权，自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，因此持有人刘永珍女士、周向华先生、盛蕾女士、俞邦定先生、曹益亭先生、傅建有先生、俞铖耀先生、马丽芬女士、黄文樟先生、邢禄坚先生未参与本次会议的表决。

三、备查文件

浙江开尔新材料股份有限公司第二期员工持股计划第三次持有人会议决议特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

二〇二六年六月十二日